证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开及出席情况

  1、现场会议召开时间： 2012年 4月13日（星期五）上午9点。

  2、现场会议召开地点：湖南省南县克明面业股份有限公司总部大会议室

  3、召集人：克明面业股份有限公司董事会

  4、召开方式：现场投票方式

  5、主持人：公司董事长 陈克明 先生

  6、出席会议情况：出席股东大会的股东和股东授权委托代表人共9人，代表股份总数为61,910,000股，占公司股份总数的74.5185％。

  7、公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，部分高级管理人员、保荐代表人及邀请的其他嘉宾列席股东大会。

  8、本次股东大会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票方式，审议通过了如下议案：

  （一）《关于公司2011年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意6191万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0 %。

  （二）《关于变更公司经营范围的议案》

  表决结果：同意6191万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0 %。

  （三）《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：同意6191万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0 %。

  （四）《关于向遂平克明面业有限公司增资的议案》

  表决结果：同意6191万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0 %。

  （五）《关于投资设立湖南克明面馆餐饮管理有限公司的议案》

  表决结果：同意6191万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0 %。

  四、律师见证情况

  湖南启元律师事务所刘中明律师、张超文律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为：公司2012年第2次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2012年第2次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2012年第2次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、《克明面业股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议》；

  2、《湖南启元律师事务所关于克明面业股份有限公司2012年第2次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  克明面业股份有限公司

  2012年4月13日