证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次会议以现场投票方式召开；

  2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2012年4月13日上午9:00。

  （2）会议召开地点：云南省罗平县长家湾公司办公大楼五楼会议室。

  （3）会议方式：现场投票

  （4）会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。

  （5）会议主持人：董事长许克昌先生。

  （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  (7)本次大会聘请了云南千和律师事务所王晓东、李瑞两位律师到会进行了法律见证并出具法律意见书。

  2、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及授权代表共2名，代表有表决权股份98,703,100股，占公司有表决权股份总数18385.2万股的53.69%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  1、本次股东大会的议案均采取现场记名投票的方式表决。

  2、本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，表决结果如下：

  （1）关于《公司董事会2011年度工作报告》的议案。

  同意98,703,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，此项议案以普通决议表决方式通过。

  （2）关于《公司监事会2011年度工作报告》的议案。

  同意98,703,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，此项议案以普通决议表决方式通过。

  （3）关于《公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》的议案

  同意98,703,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，此项议案以普通决议表决方式通过。

  （4）关于《公司2011年度利润分配预案》的议案

  同意98,703,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，此项议案以普通决议表决方式通过。

  （5）关于《公司高级管理人员（含董事长）2011年度薪酬》的议案

  同意98,703,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，此项议案以普通决议表决方式通过。

  （6）关于《公司2011年年度报告及其摘要》的议案

  同意98,703,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，此项议案以普通决议表决方式通过。

  （7）关于《公司2012年度日常关联交易》的议案

  关联股东罗平县锌电公司所持有的98,597,600股对该议案进行了回避表决。

  同意105,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，此项议案以普通决议表决方式通过。

  （8）关于《续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构》的议案

  同意98,703,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，此项议案以普通决议表决方式通过。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事纳鹏杰先生、尹晓冰先生、杨海峰先生已向股东大会提交了《独立董事2011年度述职报告》并进行了述职（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。其中独立董事杨海峰先生及2011年12月辞职的独立董事纳鹏杰先生因事未能出席会议，委托独立董事朱德良先生在本次股东大会上述职。

  四、律师出具的法律意见

  云南千和律师事务所王晓东、李瑞两位律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：贵公司本次年度股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2011年年度股东大会决议；

  2、云南千和律师事务所对公司2011年年度股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  云南罗平锌电股份有限公司

  董 事 会

  2012年4月13日