证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏通鼎光电股份有限公司于２０１２年３月２７日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知》，定于２０１２年４月２０日１３：００召开公司２０１１年年度股东大会。因多名董事４月１９日须外出参加其他会议，预计在４月２０日１３：００之前无法赶回公司，特将公司２０１１年年度股东大会的召开时间延后至４月２２日１３：００。

除会议召开时间、登记时间有变动外，会议召开方式、地点、会议议案及股权登记日等其他内容均不变。由此给股东带来的不便，公司深表歉意，并恳请谅解，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议时间：２０１２年４月２２日（星期日），１３：００。

二、会议地点：江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道８号江苏通鼎光电股份有限公司会所二楼会议室。

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：２０１２年４月１３日

六、会议议题：

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１１年度财务决算报告》；

４、审议《２０１２年度财务预算报告》；

５、审议《２０１１年度利润分配预案》；

６、审议《２０１１年年度报告》及摘要；

７、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》；

８、审议《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

９、审议《关于增补董事的议案》

１０、听取独立董事２０１１年度述职报告

以上第１、３、４、５、６、７、８、９项议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，第２项议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过。内容详见公司于２０１２年３月２７日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

七、会议出席对象

１、截至２０１２年４月１３日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、律师及其他相关人员。

八、会议登记事项

１、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

２、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

３、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年４月２１日下午１６：３０之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

５、登记时间：２０１２年４月１６日～２０１２年４月２１日，上午８：００－１１：００，下午１３：３０－１６：３０；

６、登记地点：江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道８号江苏通鼎光电股份有限公司办公楼三楼（通鼎光电证券部）。

九、其他事项

１、联系方式

联系人：贺忠良、崔霏

电话：０５１２－６３８７８２２６

传真：０５１２－６３８７７２３９

２、与会股东食宿及交通费自理

３、公司股票４月２３日停牌，并于股东大会决议公告之日起复牌。

附：授权委托书样本

江苏通鼎光电股份有限公司董事会

二〇一二年四月十四日

附件：

授 权 委 托 书

致：江苏通鼎光电股份有限公司

兹委托＿＿＿ ＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人／本单位出席江苏通鼎光电股份有限公司２０１１年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人／本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）