证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

  二、会议召开的情况

  １．召开时间：２０１２年４月１３日上午９点３０分

  ２．召开地点：深圳市南山区科技园高新南一路ＴＣＬ大厦Ｂ座１９楼会议室

  ３．召开方式：现场投票

  ４．召集人：ＴＣＬ集团股份有限公司董事会

  ５．主持人：公司副董事长杨小鹏先生

  ６．本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

  三、会议的出席情况

  股东（代理人） １３ 人

  代表股份 １，３９６，０４５，７７８ 股

  占有表决权总股份的 １６．４７０１ ％

  四、提案审议和表决情况

  议案１ 《本公司２０１１年度董事会工作报告》

  同意１，３９５，９８５，４７８股，占出席会议所有股东所持表决权 ９９．９９５７％；

  反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；

  弃权６０，３００股，占出席会议所有股东所持表决权 ０．００４３ ％；

  议案２ 《本公司２０１１年度监事会工作报告》

  同意１，３９５，９８５，４７８ 股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９９５７％；

  反对 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权 ０％；

  弃权 ６０，３００ 股，占出席会议所有股东所持表决权 ０．００４３％；

  议案３《本公司２０１１年度财务报告》

  同意 １，３９５，９８５，４７８ 股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９９５７％；

  反对０ 股，占出席会议所有股东所持表决权０％；

  弃权６０，３００股，占出席会议所有股东所持表决权 ０．００４３％；

  议案４ 《本公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案》

  同意 １，３９５，９８５，４７８ 股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９９５７％；

  反对 ０股，占出席会议所有股东所持表决权 ０％；

  弃权 ６０，３００ 股，占出席会议所有股东所持表决权 ０．００４３％；

  议案５ 《本公司２０１１年年度报告全文及摘要》

  同意１，３９５，９８５，４７８股，占出席会议所有股东所持表决权 ９９．９９５７％；

  反对０ 股，占出席会议所有股东所持表决权０ ％；

  弃权 ６０，３００ 股，占出席会议所有股东所持表决权０．００４３％；

  议案６《２０１２年度为控股子公司提供担保的议案》

  同意１，３９５，９８５，４７８ 股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９９５７％；

  反对 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权０％；

  弃权６０，３００股，占出席会议所有股东所持表决权０．００４３ ％；

  议案７ 《２０１２年度与飞利浦（中国）投资有限公司日常关联交易的议案》

  同意１，３９５，９８５，４７８股，占出席会议所有股东所持表决权 ９９．９９５７％；

  反对 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权０％；

  弃权 ６０，３００股，占出席会议所有股东所持表决权 ０．００４３ ％；

  议案８ 《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  同意１，３９５，９８５，４７８股，占出席会议所有股东所持表决权 ９９．９９５７％；

  反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０ ％；

  弃权６０，３００ 股，占出席会议所有股东所持表决权０．００４３％；

  议案９ 《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意１，３９５，９８５，４７８ 股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９９５７％；

  反对０股，占出席会议所有股东所持表决权 ０ ％；

  弃权６０，３００股，占出席会议所有股东所持表决权０．００４３％；

  五、律师出具的法律意见

  １．律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

  ２．律师姓名：徐莹、苏敦渊

  ３．结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  ＴＣＬ集团股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月１３日