证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大湖水殖股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2012年4月3日以送达和传真方式发出。会议于2012年4月13日在本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经逐项审议，表决通过如下决议：

  一、审议通过了《关于调整第五届董事会战略委员会委员、主任的议案》；

  由于杨品红先生辞职导致公司副董事长、董事会战略委员会委员及主任职务空缺。董事会决定暂不选举副董事长；选举杨明先生为公司第五届董事会战略委员会主任，刘华先生为第五届董事会战略委员会委员。

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；

  原董事会议事规则第二十二条：公司设董事会，董事会由7 名董事组成。修改为：公司设董事会，董事会由5名董事组成。

  此议案需提请股东大会审议。

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于修改独立董事制度的议案》；

  原独立董事制度第三条：公司根据需要，设立独立董事3名，其中至少包括一名会计专业人士。修改为：公司根据需要，设立独立董事2名，其中至少包括一名会计专业人士。

  此议案需提请股东大会审议。

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  以上第二、三项议案需提请股东大会审议，股东大会日期将另行通知。

  四、审议通过了《大湖水殖股份有限公司内部控制实施方案》；

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  大湖水殖股份有限公司董事会

  二○一二年四月十三日