证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示

  1.本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2.本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1.会议召开时间为：2012年4月13日（星期五）上午9:30时

  2.现场会议召开地点：上海市漕宝路509号上海华美达新园酒店

  3.会议方式：现场投票表决的方式

  4.会议召集人：公司董事会

  5.现场会议主持人：董事长唐伟国先生

  6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东授权代理人18人，共持有代表公司112,771,729股有表决权股份，占公司股份总数的22.9082%。公司全体董事、高级管理人员、部分监事和见证律师列席了本次会议。

  三、议案的审议情况

  本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下议案：

  1.公司2011年度董事会工作报告

  参加表决的股数为：112,771,729股,意见如下：

  同意：112,771,729股， 占100％

  反对：0股，

  弃权：0股

  本议案的表决结果：通过

  2.公司2011年度监事会工作报告

  参加表决的股数为：112,771,729股,意见如下：

  同意：112,771,729股， 占100％

  反对：0股，

  弃权：0股

  本议案的表决结果：通过

  3.公司2011年度财务决算报告

  参加表决的股数为：112,771,729股,意见如下：

  同意：112,771,729股， 占100％

  反对：0股，

  弃权：0股

  本议案的表决结果：通过

  4.公司2011年度利润分配的预案

  参加表决的股数为：112,771,729股,意见如下：

  同意：112,771,729股， 占100％

  反对：0股，

  弃权：0股

  本议案的表决结果：通过

  5.公司2011年度报告正文及摘要

  参加表决的股数为：112,771,729股,意见如下：

  同意：112,771,729股， 占100％

  反对：0股，

  弃权：0股

  本议案的表决结果：通过

  6.关于聘任会计师事务所的议案

  参加表决的股数为：112,771,729股,意见如下：

  同意：112,771,729股， 占100％

  反对：0股，

  弃权：0股

  本议案的表决结果：通过

  7.关于修改公司章程的议案

  参加表决的股数为：112,771,729股,意见如下：

  同意：112,771,729股， 占100％

  反对：0股，

  弃权：0股

  本议案的表决结果：通过

  8．关于修改董事会议事规则的议案

  参加表决的股数为：112,771,729股，意见如下：

  同意：112,771,729股， 占100％

  反对：0股，

  弃权：0股

  本议案的表决结果：通过

  9.《关联交易管理制度》（修订稿）

  参加表决的股数为：112,771,729）股，意见如下：

  同意：112,599,115股， 占99.8469 ％

  反对：0股， 占0.0000 ％

  弃权：172,614股， 占0.1531 ％

  本议案的表决结果：通过

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，三名独立董事分别宣读了《2011年度述职报告》，对2011年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了汇报。《独立董事2011年度述职报告》全文已刊登于信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师（上海）事务所叶彦菁、吴俊律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

  六、备查文件目录

  1.经出席会议董事签字的2011年度股东大会决议；

  2.国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》；

  3.股东大会会议资料。

  上海科华生物工程股份有限公司

  二零一二年四月十三日