证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2011年1月1日——2011年12月31日

2.前次业绩预告情况:公司曾于2012年1月20日披露2011年业绩预告(内容详见2012年1月20日《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),当时预计公司2011年实现归属于上市公司股东的净利润约为2,200—3,200万元。

3.修正后的预计业绩

□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

1.董事会关于业绩预告出现重大差异的具体原因说明。

公司前次业绩预告,公司预计2011年实现归属于上市公司股东的净利润为2200—3200万元,与公司财务决算结果出现较大差异,其原因为公司对控股子公司(中外合资)江苏元明粉有限责任公司清算估计损失大于实际清算损失,导致利润增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告是经公司财务部初步测算,具体数据将在2011年年度报告中详细披露,本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作。

如公司实现扭亏为盈,将向深圳证券交易所申请核准股票撤销退市风险警示;如公司扣除非经常性损益后的净利润为负值,则撤销退市风险警示后将被实行其他特别处理。公司董事会对因业绩预告修正给投资者造成的不便表示歉意,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司

董事会

二О一二年四月十四日