证券时报多媒体数字报

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2012-08

南宁糖业股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开和出席的情况

1、召集人:公司董事会

2、主持人:董事刘炽雄先生(由半数以上董事共同推举)

3、召开方式:现场投票

4、召开时间:2012年4月13日(星期五)上午9:00。

5、召开地点:广西南宁市亭洪路48号公司总部二楼会议室

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开有关事项已经公司董事会于2012年3月23日召开的第五届董事会2012年第二次临时会议审议通过,符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况:

(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,代表股份136,823,100股,占公司有表决权总股份28,664万股的47.73%。

(2)公司董事、监事、第五届董事会董事候选人肖凌先生及见证律师出席了会议。

(3)公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议和表决情况

会议采用现场表决的方式审议通过了以下议案:

(一)关于补选第五届董事会董事的议案

补选肖凌先生为公司第五届董事会董事,任期至本届董事会届满。

根据《公司章程》有关规定,股东大会在选举两名以上董事、监事时采用累积投票制。因此本次补选董事不需采取累积投票的方式。

表决结果:同意136,823,100股,占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广西桂云天律师事务所

2、律师姓名:廖国靖、李洁

3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、广西桂云天律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2012-09

南宁糖业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2012年4月1日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间:2012年4月13日

会议召开的地点:公司总部会议室

会议召开的方式:现场召开

3、会议应出席董事10人,实际出席会议的董事10人。

4、会议主持人:董事肖凌先生(半数以上董事共同推举)

5、列席人员:监事会成员5名

6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议采用举手表决的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》;

选举董事肖凌先生为公司第五届董事会董事长,任期至本届董事会届满。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

2、关于向桂林银行申请借款授信额度的议案;

同意公司向桂林银行申请短期流动资金借款授信额度人民币1亿元。自此,公司2011/2012榨季共向16家银行申请借款授信额度,合计为人民币66.6亿元。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

三、备查文件目录:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

二○一二年四月十三日

证券代码:000911  证券简称:南宁糖业 公告编号:2012-10

南宁糖业股份有限公司

2011年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标

单位:万元

二、经营业绩和财务状况情况说明

公司2011年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益比上年大幅减少,主要原因是公司制糖业务盈利下降和造纸业务亏损严重所致:

(1)受国际糖价下跌影响,2011年四季度国内机制糖售价大幅下跌,影响到全年效益。

(2)根据广西区物价局桂价格[2011]146号文,2011/2012年榨季普通糖料蔗收购首付价定为500元/吨,比上榨季的482元/吨高18元/吨,使得制糖成本上升,影响到全年效益。

(3)由于造纸行业产能过剩,整个行业产品供大于求,产品价格低迷,原材料价格升高,造纸业务亏损严重,使得全年效益相比上年下降。

(4)根据财税[2001]202号文,本公司2001~2010年度享受15%的企业所得税优惠税率。另根据广西区政府桂政发[2008]61号文,公司2008~2010年度享受免征属于地方部分40%的企业所得税,公司2008~2010年度企业所得税实际税负为9%,以上优惠政策已于2010年12月31日到期。由于后续优惠政策没有出台,2011年度我公司按25%税率计提和预缴企业所得税,增加了我公司所得税费用负担,影响到全年效益。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与2012年1月30日披露的2011年度业绩预告不存在差异。

四、其他说明

公司2011年度具体财务数据将在2011年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

经公司负责人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日