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证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2012-010 泛海建设集团股份有限公司第七届董事会第十四次临时会议决议公告 2012-04-14 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司第七届董事会第十四次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2012年4月13日，会议通知和会议文件于2012年4月10日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票14份，收回14份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议审议通过了《关于审议2012年度内部控制规范实施工作方案的议案》（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）。 为了进一步提升公司内控水平，全面落实内控规范及其配套指引的实施工作计划，公司在已实施的2011年《内控规范实施工作方案》及《关于2012内控规范工作安排的通知》基础上，结合2011年度公司内控规范建设的实际进展情况，制定了《泛海建设集团股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》（方案具体内容详见巨潮资讯网公告）。 特此公告。 泛海建设集团股份有限公司 董事会 二○一二年四月十四日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年4月14日
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