证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华天酒店集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年4月2日以电话、电子邮件和短信的方式发出通知，并于2012年4月12日（星期四）在公司贵宾楼会议室召开。出席会议的董事应到9名，实到9名，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。5名监事和部分高管人员列席了会议。

  本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：

  审议通过了《关于出售部分酒店房产实现存量资产增值价值以探索公司经营新模式的议案》

  公司自2006年以来深度挖掘酒店附加值，大力拓展酒店业及衍生产业，有效探索了"酒店+房产+地产+商业"的盈利模式。多年的经营使公司沉淀了大量的经营性固定资产，目前拥有自营酒店13家，自有经营性房产资产超过76万平方米，公司资产从2005年底的11.63亿元达到了2011年底的55.17亿元。

  为充分发挥公司优质存量资产的作用，实现固定资产增值的收益，发挥公司在酒店经营管理上与品牌上的优势，尝试选择一家直营酒店将部分房产，按市场公允价格公开出售给有关机构、企业或个人。销售出去的酒店资产仍由华天酒店承包经营管理，以发挥华天品牌与经营管理酒店的优势。使公司既可进行日常经营也可进行资本运营，实现"双轨"运行模式。

  本次选择的试点子公司为公司全资子公司湖南国际金融大厦有限公司。其注册资本为6665.34万元 ，经营范围包括：经营、管理湖南国际金融大厦，工程建设咨询服务、住宿、餐饮、娱乐等。根据公司的财务快报显示，2011年末总资产68,741.26 万元、净资产12,172.09 万元；报告期营业收入 20,171.92 万元、经营毛利9,788.62万元、营业利润1,711.92 万元、净利润为2,093.14 万元。

  湖南国际金融大厦有限公司主要资产为位于长沙市开福区芙蓉中路一段593号湖南国际金融大厦的部分房地产，建筑面积为85931.89平方米。公司将这部分物业装修改造为"潇湘华天大酒店"进行五星级酒店经营。公司拟将其中的30000平米房产以酒店公寓的形式并以市场公允价格对外出售。拟售房产占该酒店总房产面积的34.91%。然后再将销售出去的房产回租，用于酒店经营。第一次回租期为18年，每年给购买者一定的固定回报。

  拟售房产30000平米中有一部分属于产权式酒店（见巨潮资讯网2007年4月13日2007年第一次临时股东大会的公告），现处于选择回购期，需从原产权式酒店业主手中按前期约定的价格进行回购后，再按现行市场价格出售。其余房产已抵押给银行，需从银行解除抵押后再进行销售。

  本次房产出售是针对不特定投资者的房产销售，不属于关联交易，也不属于重大资产出售。有利于公司盘活固定资产，实现公司房产增值的收益，有利于公司的做大做强。本公司将根据交易所相关规则履行必要的审议程序和信息披露义务。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  华天酒店集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年4月14日