证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、表决方式：以现场投票表决形式

  3、现场会议召开时间为：2012年4月13日（星期五）13：00

  4、现场会议召开地点：公司二楼会议室

  5、主持人：公司董事长张敏先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  出席现场会议的股东及股东授权代表人共19人，代表股份数72,197,753股，占公司总股本115,725,000股的62.39%。董事长张敏先生主持了会议，会议对股东大会议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以现场投票方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：

  （一）审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》的议案。

  本议案表决结果：同意股数为72,197,753股，占有效表决股数的100%；弃权股数为0股；反对股数为0股。

  （二）审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》的议案。

  本议案表决结果：同意股数为72,197,753股，占有效表决股数的100%；弃权股数为0股；反对股数为0股。

  （三）审议通过了《公司2011年度财务决算报告》的议案。

  本议案表决结果：同意股数为72,197,753股，占有效表决股数的100%；弃权股数为0股；反对股数为0股。

  （四）审议通过了《公司2011年度利润分配预案》的议案。

  本议案表决结果：同意股数为72,197,753股，占有效表决股数的100%；弃权股数为0股；反对股数为0股。

  股东大会同意董事会提交的利润分配方案，并授权董事会办理与本次利润分配相关的后续事宜；

  （五）审议通过了《公司2011年度报告及摘要》的议案。

  本议案表决结果：同意股数为72,197,753股，占有效表决股数的100%；弃权股数为0股；反对股数为0股。

  （六）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》的议案。

  本议案表决结果：同意股数为72,197,753股，占有效表决股数的100%；弃权股数为0股；反对股数为0股。

  （七）审议通过了《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件的议案》的议案。

  本议案表决结果：同意股数为72,197,753股，占有效表决股数的100%；弃权股数为0股；反对股数为0股。

  五、律师出具的法律意见

  浙江六和律师事务所蒋政村、张琦律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会会议通过的决议合法、有效。

  特此公告！

  浙江方正电机股份有限公司

  董事会

  2012年4月13日