证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次限售股份可上市流通数量为532万股;

2.本次限售股份可上市流通日为2012年4月19日。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2012 号文核准,苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股股票2668 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中,网下配售 532 万股,网上发行 2136 万股,发行价格为 10.10 元/股。网下配售发行结果已刊登在2012年1月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。经深圳证券交易所深证上[2012]16 号文同意,公司首次公开发行人民币普通股股票已于2012年1月19日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定 ,网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2012年1月19日起,锁定三个月后方可流通上市。现锁定期将满,该部分股票将于2012年4月19日起开始上市流通。

本次网下配售发行的532万股股票上市流通后,公司股本结构变动如下:

单位:万股

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会

2012年4月16日