证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.召集人:公司董事会

2.公司第五届董事会第四次会议审议决定,由公司董事会召集召开2011年年度股东大会.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。

3.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票的操作程序见附件一。

4.会议召开日期和时间:

现场会议时间:2012年4月19日(星期四)下午2:30;

网络投票时间:⑴通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2012年4月18日下午15:00至2012年4月19日的下午15:00期间的任意时间;

⑵通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2012年4月19日的9:30-11:30和下午的13:00-15:00;

5.出席对象:

(1)截至2012年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6.现场会议地点:南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称:

⑴审议《2011年度董事会工作报告》

⑵审议《2011年度监事会工作报告》

⑶审议《2011年度财务决算报告》

⑷审议《2011年度报告及其摘要》

⑸审议《公司2011年利润分配预案的议案》

⑹审议《关于确定公司2011年度审计费用及续聘2012年度审计机构的议案》

⑺逐项审议《关于发行公司债券的议案》:

①审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

②审议《关于发行公司债券方案的议案》:

a、发行规模;

b、向公司股东配售的安排;

c、债券期限;

d、债券利率及其确定方式;

e、还本付息方式;

f、发行对象和发行方式;

g、承销方式;

h、债券形式;

i、募集资金用途;

j、上市安排;

k、本次公司债券发行决议的有效期;

③审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

2.提案的披露情况:以上提案的具体内容见2012年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的董事会决议公告等相关材料。

3、听取独立董事述职报告。

三、股东大会会议登记方法

(1)凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证,委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。@  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证;委托代理人出席会议的还应出示代理人本人身份证和授权委托书(见附件二)。@  2、登记时间:2012年4月16日至4月18日的上午9:00-11:30和下午13:00-17:00。

3、登记地点:南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司证券部。

四、其他

1.会议联系方式:电话:0791-88120789,传真:0791-88160230

通讯地址:江西省南昌市高新区京东大道399号,邮政编码:330096

联系人:方 真 李宝珍 段才新

会议费用:与会人员交通、食宿费用自理。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一二年四月十六日

附件一:

江西万年青水泥股份有限公司股东

参加2011年年度股东大会网络投票的操作程序

一.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4月19日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360789;投票简称:江泥投票

(3)股东投票的具体程序为:

① 网络投票期间,股东以申报“买入”委托的方式对表决事项进行投票。

② 在委托价格项下填写股东大会议案序号,具体情况如下:

注:议案7中有多个需要表决的子议案,其中7.00元代表对议案7下全部子议案进行表决,7.01元代表议案7中子议案(1),7.02 元代表议案7 中子议案(2)的第一个三级小议案,7.02代表议案7中子议案(2)的第二个三级小议案,以此类推;7.13代表议案7中的子议案(3)。

股东对“总议案”进行表决时:如果股东先对议案1至7项或多项投票表决,再对“总议案”进行表决,以股东对议案1至7中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对“总议案”的投票表决意见为准;如果股东先对“总议案”投票表决,再对议案1至7中的一项或多项议案投票表决,则以对“总议案”的投票表决意见为准。

在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

③确认投票委托完成。

二.采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月18日15:00至2012年4月19日15:00期间的任意时间。

三、注意事项

(1) 对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准,投票不能撤单;

(2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江西万年青水泥股份有限公司于2012年4月19日召开的2011年年度股东大会。

表决指示: 

注:1、委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权,并在相应的空格内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

2、如果委托人不做出指示,受托人可否按照自己的意思表决:□是□ 否

委托人签名: 委托人身份证件号码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: