证券时报多媒体数字报

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年５月３１日（星期四）９点３０分

●会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街５５号中国工商银行股份有限公司总行Ｂ３学术报告交流中心

香港中环金融街８号四季酒店大礼堂

●会议方式： 以现场会议方式召开，采取现场投票方式，不提供网络投票

●议案：１． 关于《中国工商银行股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》的议案

２． 关于《中国工商银行股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》的议案

３． 关于２０１１年度财务决算方案的议案

４． 关于２０１１年度利润分配方案的议案

５． 关于聘请２０１２年度会计师事务所的议案

６． 关于选举董娟女士为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案

７． 关于选举孟焰先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案

●其他事项： １． 听取《关于＜中国工商银行股份有限公司独立董事２０１１年度述职报告＞的汇报》

２． 听取《关于＜股东大会对董事会授权方案＞２０１１年度执行情况的汇报》

根据中国工商银行股份有限公司（简称本行）２０１２年３月２８日至２９日董事会决议和２０１２年３月２８日至２９日监事会决议，现将召开本行２０１１年度股东年会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１．召开时间：２０１２年５月３１日（星期四）９点３０分

２．召开地点：北京市西城区复兴门内大街５５号中国工商银行股份有限公司总行Ｂ３学术报告交流中心和香港中环金融街８号四季酒店大礼堂

３．召集人：中国工商银行股份有限公司董事会

４．会议方式：以现场会议方式召开，采取现场投票方式，不提供网络投票

二、会议审议事项

１． 关于《中国工商银行股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》的议案

２． 关于《中国工商银行股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》的议案

３． 关于２０１１年度财务决算方案的议案

４． 关于２０１１年度利润分配方案的议案

５． 关于聘请２０１２年度会计师事务所的议案

６． 关于选举董娟女士为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案

７． 关于选举孟焰先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案

上述审议事项均为普通决议事项。

有关董事会、监事会审议上述事项的情况，请参见于２０１２年３月３０日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的中国工商银行股份有限公司董事会决议公告和监事会决议公告。有关本次会议的详细资料请见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ和本行网站ｗｗｗ．ｉｃｂｃ－ｌｔｄ．ｃｏｍ。

三、出席会议对象

１．截至２０１２年４月２７日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行Ａ股股东（２０１２年４月２８日至３０日Ａ股股市休市）和截至２０１２年４月３０日下午收市后在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的本行Ｈ股股东；股东因故不能亲自出席的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

２．本行董事、监事和高级管理人员。

四、会议登记方法

１．符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

２．上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

３．拟亲自出席本次会议的股东或股东代理人，应于２０１２年５月１１日或之前将拟出席会议的书面回复送达本行。

本行股东可通过邮寄、传真方式将上述回复送达本行。

４．会议登记时间为２０１２年５月３１日８时３０分至９时３０分，９时３０分以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

五、会议联系方式及会期

１．会议联系方式：

地址：中国北京市西城区复兴门内大街５５号（邮编：１００１４０）

中国工商银行股份有限公司董事会办公室

电话：０１０－６６１０８４００

传真：０１０－６６１０６１３９

２．本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿自理。

六、备查文件目录

中国工商银行股份有限公司于２０１２年３月３０日发布的董事会决议公告和监事会决议公告。

特此公告。

附件一：中国工商银行股份有限公司２０１１年度股东年会授权委托书

附件二：中国工商银行股份有限公司２０１１年度股东年会回复

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一二年四月十六日

附件一：

中国工商银行股份有限公司

2011年度股东年会授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

本人（本公司）作为中国工商银行股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中国工商银行股份有限公司２０１１年度股东年会，并按照下列权限代为行使表决权：

投票指示：

附件二：

中国工商银行股份有限公司2011年度股东年会回复

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。