证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４９９ 证券简称：科林环保 公告编号：２０１２－０１１

科林环保装备股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

科林环保装备股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会第九次会议通知于２０１２年４月１日以电话和邮件相结合的方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于２０１２年４月１２日１２：３０，在江苏省苏州工业园区通园路２１０号苏州科林环境技术工程有限公司如期举行。会议由董事长宋七棣先生主持，会议应到董事９人，实到８人，独立董事陈尚芹因公出差，委托独立董事朱雪珍参会并表决。公司监事会成员、总经理等高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长宋七棣先生主持，会议的董事以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》的议案。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》的议案，并同意提交公司２０１１年年度股东大会表决。

公司２０１１年度实现营业收入人民币３９０，６３１，１６０．２８元，比上年同期增长２０．７４％；实现利润总额人民币４８，１７３，４５６．２４元，比上年同期减少３．１７％；归属于上市公司股东的净利润人民币４２，０３４，２４８．５３元，比上年同期减少１．６８％。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》的议案，并同意提交公司２０１１年年度股东大会表决。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在２０１１年度股东大会上进行述职。《２０１１年度董事会工作报告》以及独立董事述职报告的具体内容刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告》以及《２０１１年年度报告摘要》的议案，并同意提交公司２０１１年年度股东大会表决。

《２０１１年年度报告》和《２０１１年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１１年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１１年度利润分配预案》的议案，并同意以特别议案提交公司２０１１年年度股东大会表决。

经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字［２０１２］第２１０２４０号《审计报告》确认，公司２０１１年度净利润为４１，９６４，８８６．４７元，根据《公司章程》有关规定，按税后利润１０％提取法定盈余公积４，１９６，４８８．６５元，本年度留存可分配利润为３７，７６８，３９７．８２元，加上以前年度未分配利润５１，６０９，５９３．３６元，本年度实际可供股东分配的利润为８９，３７７，９９１．１８ 元。

以公司现有总股本７，５００万股为基数，每１０股派１元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。转增前本公司总股本为７，５００万股，转增后总股本增至１１，２５０万股。剩余未分配利润结转以后年度。

同时提请股东大会授权董事会办理因２０１１年度利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体根据公司股东大会审议的《２０１１年度利润分配方案预案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。具体见附件章程修改对照表。

六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度募集资金存放和使用情况报告》的议案。

立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字［２０１２］第２１０２４１号《科林环保装备股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构中原证券股份有限公司及保荐代表人陈建东、刘政出具了《中原证券股份有限公司关于科林环保装备股份有限公司募集资金使用等相关事项的核查意见》，公司出具了《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构中原证券股份有限公司及保荐代表人陈建东、刘政对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。公司出具了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会》的提案。《召开公司２０１１年度股东大会的通知》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司董事会

二○一二年四月十六日

附件：

章程对照表

证券代码：００２４９９ 证券简称：科林环保 公告编号：２０１２－０１２

科林环保装备股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议决定于２０１２年５月１０日（星期四）召开２０１１年度股东大会，现将召开本次股东大会的相关事项通知如下：

（一）会议召开基本情况

１、 会议召集人：公司董事会。

２、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。

３、 会议召开日期和时间：２０１２年５月１０日上午９时。

４、 会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

５、 会议地点：江苏省苏州工业园区通园路２１０号苏州科林环境技术工程有限公司会议室。

６、 出席对象：

（１）截止２０１２年５月４日下午１５：００，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会；

（２）公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员；

（３）公司聘请的本次股东大会的见证律师。

（二）会议审议事项

１、 审议《２０１１年度财务决算报告》的议案；

２、 审议《２０１１年度董事会工作报告》的议案；

３、 审议《２０１１年年度报告》以及《２０１１年年度报告摘要》的议案；

独立董事做述职报告。

４、 审议《关于２０１１年度利润分配预案》的议案；

５、 审议《２０１１年度监事会工作报告》的议案。

上述议案，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》、《第二届监事会第七次会议决议公告》、《２０１１年年度报告》、《２０１１年年度报告摘要》和《２０１１年年度审计报告》等。

（三）现场股东大会会议登记方式

１、登记时间：２０１２年５月７日至８ 日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）。

２、登记地点：公司证券部办公室（江苏省苏州市工业园区通园路２１０号苏州科林环境技术工程有限公司）。

３、登记方式：

（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

４、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

（四）其它事项

１、会期半天，与会股东或代理人交通和食宿费自理。

２、股东可将登记内容按下列联系地点邮寄或传真至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。

通讯地址：江苏省苏州市工业园区通园路２１０号苏州科林环境技术工程有限公司

邮 编：２１５０２１

联 系 人：周 蔚

联系电话：０５１２－６２５１５５４９

传 真：０５１２－６２５１５５２８

（五）备查文件

１、《第二届董事会第九次会议决议》；

２、《第二届监事会第七次会议决议》；

３、《２０１１年年度报告》。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十六日

附回执和授权委托书

回 执

截止２０１２年５月４日下午１５：００，我（单位）持有科林环保装备股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的２０１１年度股东大会现场会议。

注：回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名：

股东账号：

股东名称（签章）：

日 期：

科林环保装备股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 股东出席于２０１２年５月１０日召开的科林环保装备股份有限公司２０１１年度股东大会现场会议，并依据本授权书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注：１．议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。２、授权委托书复印及剪报均为有效，单位委托须加盖公章。

委托人签字（法人盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

证券代码：００２４９９ 证券简称：科林环保 公告编号：２０１２－０１３

科林环保装备股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于２０１２年４月１２日下午１５：００在江苏省苏州工业园区通园路２１０号苏州科林环境技术工程有限公司召开。会议应到监事３人，实到３人。会议由召集人周和荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

一、以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《２０１１年度监事会工作报告》的议案，该议案需提交股东大会审议。

《２０１１年度监事会工作报告》公告全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

二、以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《２０１１年度财务决算》的议案。该议案需提交股东大会审议。

三、以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《２０１１年年度报告》及其《２０１１年年度报告摘要》的议案。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核科林环保装备股份有限公司《２０１１年年度报告》及其《２０１１年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗留。该议案需提交股东大会审议。

《２０１１年年度报告》和《２０１１年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１１年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

四、以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于２０１１年度利润分配预案》的议案。该议案需提交股东大会审议。

经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字［２０１２］第２１０２４０号《审计报告》确认，公司２０１１年度净利润为４１，９６４，８８６．４７元，根据《公司章程》有关规定，按税后利润１０％提取法定盈余公积４，１９６，４８８．６５元，本年度留存可分配利润为３７，７６８，３９７．８２元，加上以前年度未分配利润５１，６０９，５９３．３６元，本年度实际可供股东分配的利润为８９，３７７，９９１．１８ 元。

以公司现有总股本７，５００万股为基数，每１０股派１元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。转增前本公司总股本为７，５００万股，转增后总股本增至１１，２５０万股。剩余未分配利润结转以后年度。

五、以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况报告》的议案。

监事会认为：符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》、公司《募集资金管理办法》的规定。

《关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况报告》公告全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告》的议案。

监事会经核查，公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。我们认为《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告》公告全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司监事会

二○一二年四月十六日

关于公司２０１１年度募集资金存放

和使用情况报告

现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，我公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１３９９号文《关于核准科林环保装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）１９００万股，发行价格为２５元，募集资金总额为４７５，０００，０００．００元，扣除各项发行费用：２９，７６６，９８２．８５元，募集资金净额为４４５，２３３，０１７．１５元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于２０１０年１１月１日出具的信会师报字（２０１０）第８０８７２号验资报告验证确认。

（二）２０１０－２０１１年度募集资金使用情况及结余情况：

单位：人民币万元

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金专户余额合计为１９，６３６．８５万元，与尚未使用的募集资金余额一致。具体存储情况列示如下：

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，本公司根据《公司发》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法经２０１０年１月１０日公司第一届董事会第八次董事会和２０１０年１月３０日２００９年度股东大会审议通过，该修订稿于２０１０年１２月９日第一届董事会第十二次会议和２０１０年１２月２７日公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过。根据管理办法，本公司从２０１０年１１月２０日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并和中原证券股份有限公司分别与中国农业银股份有限公司吴江八坼支行、中国银行股份有限公司吴江支行、中国建设银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

为提高募集资金使用效率、增加存储收益，公司于２０１０年１１月２９日，和中原证券股份有限公司分别与中国农业银股份有限公司吴江八坼支行、中国银行股份有限公司吴江支行、中国建设银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

截至２０１２年１２月３１日止，公司、募集资金专户银行、中原证券股份有限公司各方均履行了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议的补充协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

四、不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，募集资金使用及披露不存在重大问题。

科林环保装备股份有限公司

董事会

二○一二年四月十二日

附表１：

募集资金使用情况对照表

 ２０１１年度 

编制单位：科林环保装备股份有限公司 单位：人民币万元