证券时报多媒体数字报

  证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2012-010

  四川富临运业集团股份有限公司

  关于第二届董事会第二十六次

  会议决议的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2012年4月13日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议通过传真投票表决的方式举行。会议通知于2012年4月11日以电子邮件、专人送达等方式向各位董事、监事和总经理发出。会议应出席董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长陈曙光先生主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经董事审议表决，作出决议如下：

  通过《关于聘任黎昌军先生为公司董事会秘书的议案》

  同意聘任黎昌军先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，黎昌军为关联董事回避表决。

  备查文件

  1、《四川富临运业集团股份有限公司独立董事关于聘任黎昌军先生为公司董事会秘书的独立意见》；

  2、第二届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  四川富临运业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月十三日

  证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2012-011

  四川富临运业集团股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2012年4月13日以传真投票表决方式召开第二届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于聘任黎昌军先生为公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会正式聘任黎昌军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  经审查，黎昌军先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格要求，黎昌军先生与控股股东四川富临实业集团有限公司不存在关联关系；与实际控制人安治富先生无关联关系；未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。黎昌军先生已于2012年参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并通过考试。

  公司独立董事发表独立意见认为，黎昌军先生作为公司董事会秘书的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。其任职资格均符合担任上市公司董事会秘书的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。

  特此公告。

  附件：黎昌军先生简历

  四川富临运业集团股份有限公司董事会

  二O一二年四月十三日

  附件：黎昌军先生简历

  黎昌军：男，出生于1965年8月，中国国籍，无境外居留权。中共党员，大专学历，会计师。

  工作简历：

  1987年8月-1990年2月任四川省山川汽车厂综合统计员；

  1990年3月-1998年12月任四川省山川汽车厂财务科主办会计、科长；

  1999年1月-2002年6月任富临集团重组成都机床厂领导小组副组长、成都富临集团副总经理；

  2002年7月-2005年1月任成都富临集团副总经理、重组四川汽车工业集团领导小组副组长、四川汽车工业集团常务副总经理；

  2005年2月-2008年7月任富临医院投资管理公司总经理、董事长；

  2008年8月至2011年12月任四川富临实业集团有限公司总经理助理；

  2010年6月至2011年12月任都江堰蜀电投资公司总经理；

  2010年6月至今任都江堰蜀电投资公司董事；

  2010年11月至今任华西证券有限公司董事；

  2011年8月至今任四川富临运业集团股份有限公司第二届董事会董事；

  2012年1月19日至今任四川富临运业集团股份有限公司副总经理；

  2012年1月19日至2012年4月12日在四川富临运业集团股份有限公司代行董秘职责。

  与控股股东四川富临实业集团有限公司存不在关联关系；与实际控制人安治富先生无关联关系；未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  黎昌军先生联系方式：

  联系电话：028-83262759

  传真：028-83256238

  邮箱：lcj650819@sina.com