证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 ２０１２ 年 ３ 月 ３１ 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上刊登了《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》（公告编号：董２０１２—０１１号）。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 向全体股东提供网络投票平台。现将有关事项再次提示如下：

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：

现场会议时间为：２０１２年４月２０日上午９：００

网络投票时间为：２０１２年４月１９日－－２０１２年４月２０日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年４月２０日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月１９日下午１５：００至２０１２年４月２０日下午１５：００。

３、现场会议召开地点：云南省昆明市穿金路７１５号昆明云内动力股份有限公司办公楼八楼会议室。

４、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，网络投票方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６、股权登记日：２０１２年４月１６日（星期一）。

７、会议出席对象：

（１）截至２０１２年４月１６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的律师；

（４）其他相关人员。

二、会议审议事项

１、 本次会议审议的提案由公司四届董事会第二十四次会议和四届监事会第二十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２、 本次会议需审议的议案如下：

（１）关于审议《公司２０１１年度报告正文及摘要》的议案；

（２）关于审议《公司２０１１年度董事会工作报告》的议案；

（３）关于审议《公司２０１１年度监事会工作报告》的议案；

（４）关于审议《公司２０１１年财务决算报告》的议案；

（５）关于审议《公司２０１２年财务预算报告》的议案；

（６）审议公司２０１１年利润分配方案；

（７）关于授权董事会考核兑现公司董事、高管人员２０１１年年度薪酬的议案；

（８）关于公司２０１２年申请银行融资额度的议案；

（９）关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构的议案；

（１０）关于修订《公司章程》的议案；

（１１）关于审议公司符合发行公司债券条件的议案；

（１２）逐项审议关于发行公司债券方案的议案；

Ⅰ、发行规模

本次发行的公司债券本金总额不超过人民币１０亿元（含１０亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

Ⅱ、向公司股东配售安排

本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。

Ⅲ、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过６年（含６年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

Ⅳ、债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定。

Ⅴ、募集资金用途

本次发行公司债券募集资金将用于补充流动资金，偿还公司债务，调整负债结构。

Ⅵ、决议有效期

本决议自２０１１年年度股东大会批准之日起２４个月内有效。

（１３）关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案；

（１４）关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案。

公司独立董事陈鹰先生、杨先明先生、余杰先生、申立中先生和杨勇先生将在公司２０１１年年度股东大会上述职。

３、 ２０１１年年度股东大会所有提案内容详见刊登在２０１２ 年３ 月３０ 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《四届董事会第二十四次会议决议公告》。

三、会议登记办法

１、登记时间：２０１２年４月１８日上午９：００—１１：００，下午１：３０—４：３０。

２、登记方式：

（１）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（２）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

３、登记地点：云南省昆明市穿金路７１５号昆明云内动力股份有限公司办公室

邮政编码：６５０２２４

电话：０８７１－５６２５８０２

传真：０８７１－５６３３１７６

联系人：翟建峰、刘文鑫

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 参加网络投票。

（一）采用深交所交易系统投票的程序

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月２０日上午９：３０ 至１１：３０，下午 １３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

１、投资者投票代码：３６０９０３，投票简称为：云内投票。

２、股东投票的具体程序为：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（２）输入证券代码“３６０９０３”或投票简称“云内投票”；

（３）在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，１００．００元代表全部议案，１．００元代表议案１，２．００代表议案２，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

（５）确认投票委托完成；

（６）计票规则：

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以对总议案的表决为准。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（二）采用互联网投票的操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写 “姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“昆明云内动力股份有限公司２０１１年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

五、投票注意事项

１．若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格１００．００元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。网络投票申报不得撤单。

２．对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３．如需查询投票结果，请于投票当日１８：００后登陆深交所互联网投票系统点击“投票查询”即可查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１、会议材料备于公司办公室；

２、会期一天，参加会议股东食宿及交通费用自理；

３、会议联系方式：云南省昆明市穿金路７１５号昆明云内动力股份有限公司办公室

联系人：翟建峰、刘文鑫

联系电话：０８７１—５６２５８０２

传真：０８７１—５６３３１７６

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司董事会

二○一二年四月十六日