证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２０６４ 证券简称：华峰氨纶 公告编号：２０１２－０２８

  浙江华峰氨纶股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江华峰氨纶股份有限公司第五届董事会第二次会议于２０１２年４月３日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知，２０１２年４月１３日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１２年第一季度报告》。

  《２０１２年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１２年４月１６日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１２年经营管理绩效考核方案》。

  根据《公司经营管理绩效考核暂行办法》有关规定对２０１２年度公司经营管理绩效进行考核，制定方案。

  １、主要经济指标和基本财务指标：

  主要经济指标和基本财务指标是评价企业绩效的核心量化指标，主要经济指标和基本财务指标权重为７０％。

  ２、辅助考核指标和分类评议指标

  辅助考核指标和分类评议指标综合考虑反映企业经营管理水平、技术创新和企业文化及团队建设等因素确定，评议指标主要由四个方面１４项指标构成，分类评议指标权重为３０％。

  ３、考核结果应用体现为绩效薪金、超上年利润计划奖和超利润奖励三个部分。

  （１）绩效薪金按照《公司薪酬管理制度》规定执行。

  （２）超上年利润计划奖励，是指当年核定净利润超过上年核定净利润计划数，而给予企业管理团队一定比例的奖金。

  （３）超利润奖励，是指公司超额完成核定净利润目标后，按照超过净利润的部分给予管理团队一定比例的奖金。

  浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１３日

  证券代码：００２０６４ 证券简称：华峰氨纶 公告编号：２０１２－０２９

  浙江华峰氨纶股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江华峰氨纶股份有限公司第五届监事会第二次会议于２０１２年４月３日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知，２０１２年４月１３日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事５人，实际参加表决监事５人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  一、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１２年第一季度报告》。

  《２０１２年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１２年４月１６日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  二、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１２年经营管理绩效考核方案》。

  根据《公司经营管理绩效考核暂行办法》有关规定对２０１２年度公司经营管理绩效进行考核，制定方案。

  １、主要经济指标和基本财务指标：

  主要经济指标和基本财务指标是评价企业绩效的核心量化指标，主要经济指标和基本财务指标权重为７０％。

  ２、辅助考核指标和分类评议指标

  辅助考核指标和分类评议指标综合考虑反映企业经营管理水平、技术创新和企业文化及团队建设等因素确定，评议指标主要由四个方面１４项指标构成，分类评议指标权重为３０％。

  ３、考核结果应用体现为绩效薪金、超上年利润计划奖和超利润奖励三个部分。

  （１）绩效薪金按照《公司薪酬管理制度》规定执行。

  （２）超上年利润计划奖励，是指当年核定净利润超过上年核定净利润计划数，而给予企业管理团队一定比例的奖金。

  （３）超利润奖励，是指公司超额完成核定净利润目标后，按照超过净利润的部分给予管理团队一定比例的奖金。

  浙江华峰氨纶股份有限公司监事会

  ２０１２年４月１３日