证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

１、本次配股简称：新华配股；配股代码：７００５８７；配股价格：１５．６６元／股。

２、本次配股缴款起止日期：２０１２年４月１３日（Ｔ＋１日）至２０１２年４月１９日（Ｔ＋５日）的上海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。

３、本次配股网上申购期间本公司股票停牌，２０１２年４月２０日（ Ｔ＋６日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，２０１２年４月２３日（ Ｔ＋７日）公告Ａ股配股结果，本公司股票复牌交易。

４、本次配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“发行人”或“新华医疗”）配股方案已经２０１１年９月７日召开的第七届董事会第九次会议和２０１１年９月２３日召开的２０１１年第三次临时股东大会审议通过，现本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］４３３号文核准。

一、本次发行的基本情况

１、配股发行股票类型：人民币普通股（Ａ股）

２、每股面值：１．００元

３、配股比例及数量：本次配股以股权登记日２０１２年４月１２日（Ｔ日）收市后新华医疗股本总数１３４，３９４，０００股为基数，按每１０股配３股的比例向全体股东配售，共计可配售股份总额为４０，３１８，２００股。

４、新华医疗控股股东认购本次配股的承诺：新华医疗控股股东淄博矿业集团有限责任公司承诺以现金全额认购其可配股份。

５、配股价格：本次配股价格为１５．６６元／股。

６、募集资金数量：预计募集资金总额不超过人民币６３１，３８３，０１２元（含发行费用）。

７、发行对象：截至股权登记日２０１２年４月１２日（Ｔ日）下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有新华医疗股份的全体股东。

８、发行方式：网上定价发行。

９、承销方式：代销。

１０、本次配股主要日期和停牌安排：

注１：以上时间均为正常工作日。

注２：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

１、配股缴款时间

本次配股的缴款时间为２０１２年４月１３日（Ｔ＋１日）起至２０１２年４月１９日（Ｔ＋５日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

２、认购缴款方法

原股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上交所交易系统办理配股缴款手续。本次配股代码为“７００５８７”，配股简称“新华配股”，配股价格１５．６６元／股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（０．３０），可认购数量不足１股的部分按照精确算法原则取整。（股东可通过交易系统查看“新华配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

三、发行人和主承销商

发行人：山东新华医疗器械股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

２０１２年４月１６日