证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况：

  １、召集人：公司第四届董事会

  ２、表决方式：采取现场书面记名投票方式

  ３、会议召开时间：２０１２年４月１６日上午１１：００开始

  ４、会议召开地点：深圳市南山区科技园科苑路３号４楼会议室

  ５、主持人：黄培钊先生

  ６、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  出席会议的股东及股东代表共９人，持有公司股份总计２６９，９２６，４７２股，占公司总股本３９５，９２８，０００股的６８．１８％，每一股份代表一票表决权；会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。公司９名董事、３名监事出席了会议，本公司４名高级管理人员、见证律师列席了会议。

  四、提案审议和表决情况：

  本次股东大会按照会议议程采用书面记名投票方式进行了表决，审议通过了如下提案：

  １、以２６９，９２６，４７２票赞成，占出席会议有效表决票的１００％，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》提案。

  ２、以２６９，９２６，４７２票赞成，占出席会议有效表决票的１００％，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》提案。

  ３、以２６９，９２６，４７２票赞成，占出席会议有效表决票的１００％，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度报告及其摘要》提案。

  ４、以２６９，９２６，４７２票赞成，占出席会议有效表决票的１００％，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算》提案。

  ５、以２６９，９２６，４７２票赞成，占出席会议有效表决票的１００％，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度权益派发》提案。

  ６、以２６９，９２６，４７２票赞成，占出席会议有效表决票的１００％，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构》提案。

  五、律师出具的法律意见：

  上海金茂凯德律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司２０１１年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  六、备查文件目录：

  １、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

  ２、上海金茂凯德律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

  二○一二年四月十七日