证券时报多媒体数字报

  证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2012-004

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十次董事会会议通知于2012年4月10日发出，会议于2012年4月15日以通讯方式召开。

  本次会议应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由董事长李璟瑜先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司2012年第一季度报告》

  《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2012年第一季度报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

  2012年4月15日

  证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2012-005

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第四次监事会会议通知于2012年4月10日发出，会议于2012年4月15日以通讯方式召开。

  本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席周剑军主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司2012年第一季度报告》

  《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2012年第一季度报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

  经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会

  2012年4月15日