证券时报多媒体数字报

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  广东南洋电缆集团股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第七次会议于2012年4月16日上午9：30在公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2012年4月11日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于控股子公司广州南洋电缆有限公司2011年度利润分配方案》的议案

  公司控股子公司广州南洋电缆有限公司（广东南洋电缆集团股份有限公司持股75%，境外股东郑俊辉持股25%），经2011年度审计、所得税汇算清缴鉴证，2011年年度税后利润在提取10%盈余公积金后可供股东分配的利润为84,021,184.60元，根据《公司法》、《证券法》、《子公司管理制度》等法律、法规的有关规定，董事会决定按持股比例全部以现金的方式分配该可供股东分配的利润，即广东南洋电缆集团股份有限公司持股75％，应分得人民币现金63,015,888.45元；境外股东郑俊辉持股25％，应分得人民币现金21,005,296.15元。董事会认为该分配方案合法合规。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于全资子公司广东南洋超高压电缆有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请4000万元授信额度》的议案

  由于经营发展需要，广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称"公司" ）的全资子公司--广东南洋超高压电缆有限公司决定向中国民生银行股份有限公司广州分行申请4000万元人民币的综合授信额度，品种为保函，由公司控股子公司--广州南洋电缆有限公司提供不可撤销的连带责任保证。授信期限为申请获批准后壹年内有效。

  特此公告！

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月十七日