证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2012年4月15日16:00

  2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室

  3.召开方式：现场投票方式。

  4.召集人：保定天鹅股份有限公司董事会

  5.主持人：董事长王东兴先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议股东（代理人）5人，代表股份318,567,851股，占公司有表决权总股份49.65％。

  公司董事、监事和高级管理人员及本次大会见证律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  (一)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年度董事会工作报告：

  1.表决情况：

  同意318,567,851股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得通过。

  (二)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年年度报告全文及摘要：

  1.表决情况：

  同意318,567,851股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得通过。

  (三)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年利润分配预案：

  1.表决情况：

  同意318,567,851股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得通过。

  (四)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年度监事会工作报告：

  1.表决情况：

  同意318,567,851股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得通过。

  (五)审议通过关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构及支付其审计费用的议案：

  1.表决情况：

  同意318,567,851股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得通过。

  (六)审议通过拟调整独立董事年度津贴的议案：

  1.表决情况：

  同意318,567,851股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

  2.律师姓名：郑 影 孔维健

  3.结论性意见：

  综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议

  2、法律意见书

  保定天鹅股份有限公司

  董事会

  2012年4月15日