证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１２－００５

  苏州东山精密制造股份有限公司

  ２０１２年一季度业绩预告修正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计本期业绩情况

  １、业绩预告期间：２０１２年１－３月

  ２、修正后的业绩：

  □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降 □其他

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  二、业绩预告修正预审计情况

  本次所预计的业绩修正未经会计师事务所的审计。

  三、业绩修正原因说明

  １、受整个通信行业不景气等宏观因素影响，公司主营业务销量及部分产品价格出现下降，加之各项生产成本上升，导致销售收入及利润下降；

  ２、公司电子业务在２０１２年一季度市场开拓、研发、管理费用继续增加，导致报告期业绩出现下滑。

  四、其他相关说明

  １、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的２０１２年第一季度报告为准。

  ２、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意。

  ３、公司董事会对本次业绩修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。

  特此公告！

  苏州东山精密制造股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月１６日

  证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１２－００６

  苏州东山精密制造股份有限公司

  关于２０１１年度利润分配预案的预披露公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年４月１６日，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称＂公司＂）实际控制人袁富根先生、袁永峰先生、袁永刚先生向公司董事会提交了公司２０１１年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：

  １、考虑到公司未来经营发展的需要，为使公司的价值能够更加公允、客观的体现，同时为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，保护中小投资者的利益，使全体股东分享公司的经营成果，现提议２０１１ 年度利润分配预案为：以公司２０１１年末总股本１９，２００ 万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１元（含税），本期共分配利润１９２０万元；同时以资本公积金向全体股东每１０ 股转增股本８股，送红股２股。送红股及转增完成后，公司总股本将增加至３８， ４００万股。

  ２、公司实际控制人袁富根先生、袁永峰先生、袁永刚先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述２０１１年度利润分配预案时投赞成票。

  公司董事会接到有关２０１１年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事袁富根先生、袁永峰先生、袁永刚先生、赵秀田先生、许益民先生等５名董事对该预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的１／２以上，经讨论研究认为：公司实际控制人袁富根先生、袁永峰先生、袁永刚先生提议的２０１１年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上５名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

  在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本次利润分配预案仅是公司实际控制人作出的提议，尚须经公司审议年度报告的董事会和２０１１年年度股东大会审议批准后确定最终的２０１１ 年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

  公司２０１１ 年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约时间２０１２ 年４月２０日同时公告。

  特此公告！

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１６日