证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００３６９ 股票简称：西南证券 编号：临２０１２－２３

  西南证券股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  西南证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会议，于２０１２年４月１６日以通讯方式召开。本次会议应表决董事８人，实际参加表决董事８人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定。

  本次会议以记名投票方式审议并通过以下决议：

  一、审议通过《公司２０１２ 年第一季度报告》

  表决结果：［ ８ ］票同意，［ ０ ］票反对，［ ０ ］票弃权，审议通过本议案。

  二、审议通过《公司２０１１年度合规报告》

  表决结果：［ ８ ］票同意，［ ０ ］票反对，［ ０ ］票弃权，审议通过本议案。

  三、审议通过《关于定向扶贫捐赠的议案》

  同意公司从２０１２年至２０１５年，每年向重庆市巫溪县菱角乡定向捐资不超过人民币３０万元，共计不超过１２０万元。

  表决结果：［ ８ ］票同意，［ ０ ］票反对，［ ０ ］票弃权，审议通过本议案。

  四、审议通过《关于授权公司经理层决定证券营业部新设及搬迁事宜的议案》

  表决结果：［ ８ ］票同意，［ ０ ］票反对，［ ０ ］票弃权，审议通过本议案。

  《西南证券股份有限公司２０１２ 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；《西南证券股份有限公司２０１２ 年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  特此公告

  西南证券股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十六日

  证券代码：６００３６９ 证券简称：西南证券 公告编号：临２０１２－２４

  西南证券股份有限公司

  第七届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  西南证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第三次会议，于２０１２年４月１６日以通讯方式召开。本次会议应表决监事３人，实际参加表决监事３人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

  本次会议以记名投票方式审议并通过《公司２０１２年第一季度报告》。

  表决结果：［ ３ ］票同意，［ ０ ］票反对，［ ０ ］票弃权，审议通过本议案。

  特此公告

  西南证券股份有限公司监事会

  二〇一二年四月十六日