证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  （一）公司于2012年3月28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知。

  （二）本次股东大会无否决或修改提案的情况。

  （三）本次股东大会无新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间

  现场会议召开时间：2012年4月17日上午9:00；

  （二）会议地点：广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室

  （三）召开方式：现场投票

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：公司董事长刘一川先生

  （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。

  三、会议出席情况

  现场出席本次会议的股东共5名，股东授权代表共4名，代表公司股份数158,736，000股，占公司股份总额的67.7%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，北京市奋迅律师事务所代表律师现场见证本次大会。

  四、会议议案审议表决情况

  经逐项审议，本次股东大会以现场投票的表决方式作出如下决议：

  （一）以普通决议的表决方式审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》。

  投票结果：有效票数158,736,000股，同意票158,736,000股，反对票0股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （二）以普通决议的表决方式审议通过《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》。

  投票结果：有效票数158,736,000股，同意票158,736,000股，反对票0股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （三）以普通决议的表决方式审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》。

  投票结果：有效票数158,736,000股，同意票158,736,000股，反对票0股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （四）以普通决议的表决方式审议通过《关于公司2012年度财务预算方案的议案》。

  投票结果：有效票数158,736,000股，同意票158,736,000股，反对票0股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （五）以特别决议的表决方式审议通过《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

  投票结果：有效票数158,736,000股，同意票158,736,000股，反对票0股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （六）以普通决议的表决方式审议通过《关于公司2012年度申请贷款额度的议案》。

  投票结果：有效票数158,736,000股，同意票158,736,000股，反对票0股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （七）以普通决议的表决方式审议通过《关于公司2011年度报告全文及摘要的议案》。

  投票结果：有效票数158,736,000股，同意票158,736,000股，反对票0股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （八）以普通决议的表决方式审议通过《关于公司聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构及其审计费用的议案》。

  投票结果：有效票数158,736,000股，同意票158,736,000股，反对票0股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （九）以普通决议的表决方式审议通过《关于公司独立董事2011年度述职报告的议案》。

  投票结果：有效票数158,736,000股，同意票158,736,000股，反对票0股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （十）以普通决议的表决方式审议通过《关于增补董事的议案》。

  投票结果：有效票数158,736,000股，同意票158,736,000股，反对票0股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市奋迅律师事务所律师现场见证，并为本次会议出具了《法律意见书》。其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  （一）广西丰林木业集团股份有限公司2011年度股东大会决议；

  （二）北京市奋迅律师事务所《关于广西丰林木业集团股份有限公司2011年度股东大会有关事宜的法律意见书》。

  特此公告。

  广西丰林木业集团股份有限公司

  董事会

  2012年4月17日