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浙江明牌珠宝股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-18 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2012-009 浙江明牌珠宝股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十五次会议通知于2012年4月11日以电话、邮件方式发出,会议于2012年4月16日下午2:00在浙江省绍兴县福全镇杨绍线与尹大线交汇处(福全大转盘西北侧)公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长虞兔良先生召集和主持,会议应到董事7人,实到董事7人,其中独立董事徐小舸女士委托独立董事周虹女士出席,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案: 1、以7票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2011年度总经理工作报告的议案》。 2、以7票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》。 《公司2011年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等证监会指定信息披露网站披露的《公司2011年度报告》第九节“董事会报告”。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 3、以7票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》。 2011年公司实现销售收入58.89亿元,比2010年增长46.16%,实现净利润2.51亿元,比上年度增长15.69%。截止2011年12月31日,公司总资产36.8亿元,净资产27.96亿元。公司运营情况正常,主要财务指标良好。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 4、以7票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2011年度利润分配的预案》。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,浙江明牌珠宝股份有限公司母公司2011年度实现净利润250,167,671.63元,加上以前年度留存的未分配利润332,778,024.07元,扣除按照2011年度实现净利润250,167,671.63元的10%提取法定盈余公积金25,016,767.16元后,2011年末母公司实际可供股东分配的利润为557,928,928.54元。 根据公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要,拟以公司2011 年12 月31 日的总股本240,000,000 股为基数,以上述可供分配的利润向全体股东每10 股派发现金股利 2.50 元(含税),共计派发现金股利60,000,000.00 元,剩余未分配利润497,928,928.54 元滚存至下一年度。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 5、以7票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》。 详情见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等证监会指定信息披露网站,2011年年度报告摘要同时刊登于2012年4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 6、以7票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。 保荐人财通证券有限责任公司对公司年度内部控制情况出具了专项核查意见,公司第一届监事会第十四次会议审议通过《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》,独立董事对公司内部控制自我评价报告也发表了独立意见,详情见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等证监会指定信息披露网站的相关文件。 7、以7票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。 保荐人财通证券有限责任公司对公司2011年度募集资金存放和使用情况出具了专项核查报告,同时天健会计师事务所(特殊普通合伙)也对公司的2011年度募集资金存放和使用情况出具了鉴证报告,独立董事对公司2011年度募集资金存放和使用情况也发表了独立意见,详情见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等证监会指定信息披露网站的相关文件。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 8、以5票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2012年度预计日常关联交易情况的议案》。 审议该项议案时,虞兔良、虞阿五两位关联董事系关联交易方的实际控制人或对关联交易具有重大影响,因此回避表决。 保荐人财通证券有限责任公司对公司2012年度预计日常关联交易情况出具了专项核查意见,同时独立董事对公司2012年度预计日常关联交易情况也发表了独立意见。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 9、以7票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》。 保荐人财通证券有限责任公司对公司使用自有资金进行投资理财出具了专项核查意见,独立董事对公司使用自有资金进行投资理财也发表了独立意见。 10、以7票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司独立董事述职报告的议案》。 公司独立董事孙凤民、周虹、徐小舸分别向公司递交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上进行述职。述职报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等证监会指定信息披露网站的相关文件。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 11、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。 (1)关于选举虞兔良为公司第二届董事会董事的议案 审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;一致审议通过。 (2)关于选举虞阿五为公司第二届董事会董事的议案 审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;一致审议通过。 (3)关于选举尹阿庚为公司第二届董事会董事的议案 审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;一致审议通过。 (4)关于选举尹尚良为公司第二届董事会董事的议案 审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;一致审议通过。 (5)关于选举孙凤民为公司第二届董事会独立董事的议案 审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;一致审议通过。 (6)关于选举周虹为公司第二届董事会独立董事的议案 审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;一致审议通过。 (7)关于选举徐小舸为公司第二届董事会独立董事的议案 审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;一致审议通过。 以上董事候选人均为公司现第一届董事会董事,其简介附后。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 独立董事对此议案发表了独立意见,详情见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等证监会指定信息披露网站。 第二届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年。 该项议案尚需提交公司股东大会逐一审议批准。非独立董事和独立董事的选举将分别采用累积投票制;独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。 12、以4票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。 审议该项议案时,孙凤民、周虹、徐小舸三位独立董事回避表决。 鉴于公司上市后,独立董事责任和工作内容发生了变化,公司第二届独立董事津贴将由3万元/人·年调整为为?5万元/人·年(含税)。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 13、以7票赞成,0票反对,0票弃权;一致审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。 《公司内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等证监会指定信息披露网站。 14、以7票赞成,0票反对,0票弃权;一致审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》。 独立董事对此议案发表了独立意见,详情见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等证监会指定信息披露网站。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 15、以7票赞成,0票反对,0票弃权;一致审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。 公司拟于2012年5月12日召开2011年度股东大会,详情见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等证监会指定信息披露网站披露的“关于召开2011年度股东大会的通知”。 特此公告。 浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 二○一二年四月十六日 附件1:第二届董事会董事候选人简历 虞兔良先生:1963年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,浙江绍兴人,中共党员,MBA,经济师。虞兔良先生于1989年至1994年,任浙江老凤祥首饰厂副厂长;1994年至1995年,任浙江华雅金银珠宝有限公司总经理;1995年至2010年2月,任日月集团副董事长兼总经理;1999年至2010年5月,任浙江明牌实业股份有限公司董事长兼总经理;2007年12月至2009年11月,任本公司副董事长兼总经理;2009年11月至今,任本公司董事长兼总经理。 虞兔良先生与其父亲虞阿五先生,通过浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司、绍兴县携行贸易有限公司实际控制本公司66.54%的股权,按持有权益比例计算,间接持有本公司15735.54万股股份。 本人承诺未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 虞阿五先生:1941年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,浙江绍兴人,中共党员,中专学历,高级经济师。虞阿五先生于1987年至1995年,任浙江老凤祥首饰厂厂长;1996年至1999年,任绍兴县老凤祥首饰有限公司董事长;1995年至今,任日月集团董事长;1999年至今,任浙江明牌实业股份有限公司董事; 2002年至2007年12月,任本公司董事长兼总经理;2007年12月至2009年11月,任本公司董事长;2009年11月至今,任本公司董事。 虞阿五先生与其儿子虞兔良先生,通过浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司、绍兴县携行贸易有限公司实际控制本公司66.54%的股权,按持有权益比例计算,间接持有本公司15735.54万股股份。 虞阿五先生是公司董事长兼总经理虞兔良先生的父亲,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 尹阿庚先生:1962年8月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,浙江绍兴人,中共党员,大专学历,MBA。尹阿庚先生于1987年至1995年,任浙江老凤祥首饰厂销售科长;1996年至1999年,任绍兴县老凤祥首饰有限公司销售部经理;1999年至2007年,任浙江明牌首饰股份有限公司销售部经理;2002年至2009年11月,任本公司销售部经理;2007年12月至今,任本公司董事;2009年11月至今,任本公司副总经理。 尹阿庚先生通过绍兴县鑫富投资有限公司,间接持有公司81万股股票。 本人与实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 尹尚良先生:1962年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,浙江绍兴人,中共党员,EMBA。尹尚良先生于1982年至1993年,任绍兴搪瓷厂副厂长;1994年至2001年,任浙江华雅金银珠宝有限公司副总经理;2002年至2009年11月,任本公司生产技术部副总经理;2002年至今,任本公司董事;2009年11月至今,任本公司副总经理。 尹尚良先生通过绍兴县鑫富投资有限公司,间接持有公司63.45万股股票。 本人与实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 附件2:第二届董事会独立董事候选人简历 孙凤民先生:1960 年9月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,于1983年毕业于武汉地质学院。孙凤民先生于1983年至1992年,历任中国地质矿产报社编辑部主任,副编审等职;1992年至今,历任《中国宝石》副社长、主编等职;2000年至今,历任中宝协副会长、秘书长等职;2003年至今,任国土资源部珠宝玉石首饰管理中心副主任;2009年至今,任《芭莎珠宝》杂志社社长;2007年9月担任山下湖珍珠股份有限公司独立董事;2010年1月至今,担任广东潮宏基实业股份有限公司独立董事;2009年11月至今,任本公司独立董事。 本人未持有本公司股份。与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 周虹女士:1962年11月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博士。现任浙江大学城市学院教授,金融系系主任。周虹女士毕业于浙江大学,先后获得浙江大学工学学士、管理学硕士和经济学博士学位。周虹女士长期从事会计学领域的教学和科研工作。1988年至2001年在浙江大学经济学系任教;2001年至今在浙江大学城市学院任教,曾赴德国柏林工业大学访问进修;曾任宁波华翔电子股份有限公司独立董事(2003-2008年); 目前任兰州民百(集团)股份有限公司独立董事;2009年11月至今,任本公司独立董事。 本人未持有本公司股份。与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 徐小舸女士:1971年11月生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中国人民大学工商管理学院MBA,注册会计师、英国特许公认注册会计师(ACCA)。1993年至1998年任深圳金众集团股份有限公司财务经理;2001年至2005年任中国建设银行房地产金融业务部综合处业务经理;2005年至2010年任中国建银投资有限责任公司计划财务部高级副经理;2010年至今任中投租赁有限责任公司副总经理;2009年至今任京能置业股份有限公司独立董事;2011年至今任哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事;2011年6月至今任天壕节能科技股份有限公司独立董事;2009年11月至今,任本公司独立董事。 本人未持有本公司股份。与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2012-016 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2012年4月16日召开,会议决议于2012年5月12日(星期六)召开公司2011年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况: 1、会议时间:2012年5月12日(星期六)下午14:00 2、会议地点:浙江省绍兴县福全镇杨绍线与尹大线交汇处(福全大转盘西北侧)公司办公楼三楼会议室 3、会议期限:半天 4、会议召开方式:现场会议 5、会议召集人:公司董事会 6、股权登记日:2012年5月4日(星期五) 二、会议审议事项: 1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2011年度利润分配的方案》 5、《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》 6、《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》 7、《关于公司2012年度预计日常关联交易情况的议案》 8、《关于公司2011年度独立董事述职报告的议案》 9、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》 10、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》 11、《关于调整独立董事津贴的议案》 12、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》 上述第1、3—9、11、12项议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过,第2、10项议案已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过。公司非独立董事、独立董事和股东代表监事的选举将分别采用累积投票制;独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司2011年度股东大会审议。 三、出席会议对象: 1、截止2012年5月4日(星期五)下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权代理人出席,该代理人不必持有本公司股份; 2、公司董事、监事和高级管理人员; 3、本公司聘请的律师; 4、其他本公司邀请的人员。 四、出席会议登记办法 1、登记时间:2012年5月10日(星期四)、5月11日(星期五) 上午8:00—11:30,下午13:00—16:30 2、登记地点:浙江明牌珠宝股份有限公司董事会办公室 3、登记办法: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续; (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续; (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年5月11日下午16:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。 五、联系方式: 1、联系人:曹国其 陈凯 2、联系电话:0575-84025665 3、传真:0575-84021062 4、Email: cgq@mingr.com ck@mingr.com 5、地址:浙江省绍兴县福全镇杨绍线与尹大线交汇处(福全大转盘西北侧) 6、邮编:312046 六、其他事项 股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。 附:授权委托书(样本) 浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 二〇一二年四月十六日 附件: 授权委托书 兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席浙江明牌珠宝股份有限公司2011年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可按其自身意愿代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。 委托人对会议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”): ■ ■ 委托人签字: 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东账号: 受托人签字: 受托人身份证号码: 委托日期: 委托期限:自签署日至本次股东大会结束 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有;单位委托必须加盖单位公章。
证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2012-010 浙江明牌珠宝股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四次会议于2012年4月16日在公司三楼会议室召开。本次会议通知已于2012年4月11日送达各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议由监事会主席虞初良主持。经与会监事认真讨论,以现场投票表决方式一致通过以下决议: 1、审议通过《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》。 审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过。 本项议案需提交公司股东大会审议。 2、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》。 2011年公司实现销售收入58.89亿元,比2010年增长46.16%,实现净利润2.51亿元,比上年度增长15.69%。截止2011年12月31日,公司总资产36.8亿元,净资产27.96亿元。公司运营情况正常,主要财务指标良好。 审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过。 本项议案需提交公司股东大会审议。 3、审议《关于公司2011年度利润分配的预案》。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,浙江明牌珠宝股份有限公司母公司2011年度实现净利润250,167,671.63元,加上以前年度留存的未分配利润332,778,024.07元,扣除按照2011年度实现净利润250,167,671.63元的10%提取法定盈余公积金25,016,767.16元后,2011年末母公司实际可供股东分配的利润为557,928,928.54元。 根据公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要,拟以公司2011 年12 月31 日的总股本240,000,000 股为基数,以上述可供分配的利润向全体股东每10 股派发现金股利 2.50 元(含税),共计派发现金股利60,000,000.00 元,剩余未分配利润497,928,928.54 元滚存至下一年度。 审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过。 本项议案需提交公司股东大会审议。 4、审议《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》。 审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过。 本项议案需提交公司股东大会审议。 5、审议《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。 审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过。 6、审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》 (下转D95版) 本版导读:
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