证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２０３４ 证券简称：美欣达 公告编号：２０１２－１１

  浙江美欣达印染集团股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  １．股东大会届次：２０１１年年度股东大会。

  ２．股东大会召集人：浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会。

  ３．公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  ４．会议的召开日期、时间：２０１２年５月１２日（星期六）上午９：００召开。

  ５．会议的召开方式：现场表决方式。

  ６．出席对象：

  （１）截至２０１２年５月８日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师及其他有关人员。

  ７．会议地点：公司会议室。

  二、会议审议事项

  １、《２０１１年度董事会工作报告》

  ２、《２０１１年度监事会工作报告》

  ３、《２０１１年度财务决算报告》

  ４、《２０１１年度利润分配方案》

  ５、《２０１１年年度报告及其摘要》

  ６、《关于制定董事、监事津贴制度的议案》

  ７、《关于聘任２０１２年度会计师事务所的议案》

  ８、《关于２０１２年日常关联交易的议案》

  ９、《关于２０１２年申请银行授信及相关授权的议案》

  本公司独立董事李质仙先生、贾广华先生、孙宇辉女士将在本次股东大会上作２０１１年度工作述职报告。

  三、会议登记方法

  １．登记时间：

  ２０１１年５月９日（星期三）上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０。

  ２．登记方式：

  （１）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

  （２）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  （３）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记。

  （４）异地股东可以凭以上有关证件采取传真登记或信函方式登记（请在２０１１年５月９日下午４：３０前送达公司，并电话确认）。

  ３．登记地点：公司董秘办公室。

  ４．其他事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场。

  四、其他事项

  １．会议联系方式：

  联系人员：刘昭和、林春娜

  联系电话：０５７２－２６１９９３５、０５７２－２６１９９３６

  传真号码：０５７２－２６１９９３７

  联系地址：浙江省湖州市吴兴区美欣达路５８８号

  邮政编码：３１３０００

  ２．会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

  五、备查文件

  １．第五届董事会第八次会议。

  ２．第五届监事会第四次会议。

  浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１７日

  附件一：

  浙江美欣达印染集团股份有限公司

  ２０１１年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席２０１２年５月１２日召开的浙江美欣达印染集团股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本人对会议的各项议案按照本委托的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账户：

  委托日期：

  附注：１、请在相应栏内相应地方填上“√”。

  ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  附件二：

  浙江美欣达印染集团股份有限公司股东登记表

  截至２０１２年５月８日下午３：００交易结束时本人（或单位）持有美欣达（００２０３４）股票，现登记参加公司２０１１年年度股东大会。

  ■

  证券代码：００２０３４ 证券简称：美欣达 公告编号：２０１２－１３

  浙江美欣达印染集团股份有限公司关于

  召开２０１１年年度股东大会通知的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１７日在巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。由于工作疏忽，造成公司《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》中部分内容披露有误，由此给各位投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  现将有关内容更正如下：

  公司《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》的附件一中相关表决事项：

  ■

  现对此部分内容更正如下：

  ■

  上述公告稿中其他内容不变，更正后的《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告！

  浙江美欣达印染集团股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月１８日