证券时报多媒体数字报

  证券代码：２００１６８ 证券简称：ＳＴ雷伊Ｂ 公告编号：２０１２－００８

  广东雷伊（集团）股份有限公司

  第五届董事会二Ｏ一二年第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第五届董事会二Ｏ一二年第二次会议通知于２０１２年４月６日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于２０１２年４月１６日上午１０点在深圳市罗湖区东门中路东方大厦１２楼会议室召开。出席会议董事应到７人，实到７人，表决７人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：

  一、同意２０１１年年度董事会工作报告；

  该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

  该报告尚需提请股东大会审议。

  二、同意２０１１年年度财务决算报告；

  具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年４月１８日之公司公告。

  该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

  该报告尚需提请股东大会审议。

  三、同意２０１１年年度利润分配预案；

  经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现归属于母公司所有者的合并净利润２１，３８５，０３２．４７元，公司本年度合并可供分配利润为－１２７，２１９，６７９．３６元；母公司２０１１年度实现净利润为１０，９５５，９７１．２４元，母公司本年度实际可供分配利润为－２１６，６７７，２８１．８７元。

  鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，因此，公司董事会提议２０１１年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，留存资金继续用于现有项目的开发。

  独立董事独立意见：公司董事会拟定的上述利润分配预案，符合公司当前的实际情况。

  该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

  该利润分配预案尚需提请股东大会审议。

  四、同意２０１１年度报告及摘要；

  具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年４月１８日之公司公告。

  该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

  该报告及摘要尚需提请股东大会审议。

  五、同意２０１１年度非标意见审计报告的专项说明；

  具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年４月１８日之公司公告。

  独立董事意见：同意董事会对２０１１年度非标意见审计报告的专项说明。

  该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

  六、同意《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

  具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年４月１８日之公司公告。

  独立董事意见：对照《企业内部控制基本规范》、《上市公司规范运作指引》等规定，公司已建立起了较为完善的内部控制体系，内部控制体系的合理性、有效性不存在重大缺陷，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，能够保证公司各项经营活动的正常有序进行及公司资产的安全、完整。公司２０１１年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。

  该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

  七、同意聘任２０１２年度财务审计机构及确定审计报酬；

  同意续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度的审计机构，其审计报酬为人民币５５万元。

  该事项事前征得独立董事同意，董事会审计委员会也同意续聘。

  该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  八、同意修定《内幕信息知情人登记管理制度》；

  具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年４月１８日之公司公告。

  该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

  九、同意制定《董事会秘书工作制度》；

  具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年４月１８日之公司公告。

  该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

  十、同意变更公司名称并修改公司章程；

  同意公司名称由“广东雷伊（集团）股份有限公司”变更为“雷伊（集团）股份有限公司”。同时，授权公司董事会负责办理相关变更事宜，并对公司章程中涉及名称变更之处进行修改。

  公司章程修改的说明：

  １、公司章程第四条：

  公司注册名称：（中文）广东雷伊（集团）股份有限公司

  （英文）ＧＵＡＮＧＤＯＮＧ ＲＩＥＹＳ ＧＲＯＵＰ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ

  拟修改为第四条：

  公司注册名称：（中文）雷伊（集团）股份有限公司

  （英文）ＲＩＥＹＳ ＧＲＯＵＰ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ

  ２、公司章程中其他涉及上述名称变更事项需进行修改之处，最终以有关部门批准为准。

  该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  十一、同意２０１２年第一季度报告；

  具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年４月１８日之公司公告。

  该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

  十二、同意召开２０１１年年度股东大会。

  详见公司于２０１２年４月１８日登载于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）之《关于召开二Ｏ一一年度股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０１１）

  该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

  广东雷伊（集团）股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年四月十六日

  证券代码：２００１６８ 证券简称：ＳＴ雷伊Ｂ 公告编号：２０１２－０１１

  广东雷伊（集团）股份有限公司

  董事会关于召开二Ｏ一一年度股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况：

  １、股东大会届次：本次股东大会是２０１１年度股东大会。

  ２、会议召集人：董事会

  公司２０１２年４月１６日召开的第五届董事会二Ｏ一二年第二次会议审议通过了关于召开２０１１年度股东大会的议案。

  ３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  ４、会议召开时间：

  现场会议召开时间为２０１２年５月１０日（星期四）１０：００

  ５、会议的召开方式：

  本次股东大会采用现场会议方式。

  ６、会议出席对象：

  （１）截至２０１２年５月２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）本公司聘请的律师。

  ７、现场会议地点：

  深圳市福田区福华三路深圳国际商会大厦４０楼４００３－４００８公司会议室。

  二、会议审议事项：

  （一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第五届董事会二Ｏ一二年第二次会议、第五届监事会二Ｏ一二年第一次会议审议通过，审议事项合法、完备。

  （二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

  １、审议２０１１年度董事会工作报告；

  ２、审议２０１１年度监事会工作报告；

  ３、审议２０１１年度财务决算报告；

  ４、审议２０１１年度利润分配方案；

  ５、审议２０１１年度报告及摘要；

  ６、审议关于聘任２０１１年度财务审计机构及确定审计报酬的议案；

  ７、审议变更公司名称及修改公司章程的议案。

  上述议案除第７项议案外，均属普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

  第７项议案为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  （三）上述议案的具体内容，已于２０１２年４月１８日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

  （四）本次会议除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议登记办法：

  １、登记方式：出席会议的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东应持本人身份证及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

  ２、登记时间：２０１２年５月７日、２０１２年５月８日、２０１２年５月９日（上午９：００－１２：００，下午１３：３０－１７：３０）

  ３、登记地点：深圳市福田区福华三路深圳国际商会大厦４０楼４００３－４００８公司会议室。

  四、其它事项：

  （一）会议联系方式：

  联系电话：０７５５－８２２５００４５ 传真：０７５５－８２２５１１８２

  联系人：徐巍 骆丹丹 邮政编码：５１８０００

  （二）与会股东食宿和交通等费用自理。

  五、备查文件：

  （一）公司第五届董事会二Ｏ一二年第二次会议决议；

  （二）公司第五届监事会二Ｏ一二年第一次会议决议。

  广东雷伊（集团）股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年四月十六日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席广东雷伊（集团）股份有限公司２０１１年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

  本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  委 托 人姓名： 委托人证件号码：

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  受托人姓名： 受托人身份证证件号码：

  委 托日期：

  委托人签字（盖章）

  证券代码：２００１６８ 证券简称：ＳＴ雷伊Ｂ 公告编号：２０１２－０１２

  广东雷伊（集团）股份有限公司

  第五届监事会二Ｏ一二年第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第五届监事会二Ｏ一二年第一次会议通知于２０１２年４月６日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于２０１２年４月１６日上午在深圳市福田区福华三路深圳国际商会大厦４０楼公司会议室召开。出席会议监事应到３人，实到３人，表决３人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由监事会主席颜铭斐先生主持，会议审议并通过如下议案：

  一、同意２０１１年度监事会工作报告；

  该议案表决情况３票同意，０票反对，０票弃权。

  二、同意２０１１年度报告和摘要及审核意见；

  监事会认为：

  １、公司２０１１年年度报告全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、公司２０１１年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；

  ３、在公司２０１１年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

  ４、公司２０１１年年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司２０１１年度的生产经营状况，在所有重大方面公允反映了公司２０１１年年度及合并的财务状况、经营成果和现金流量。

  该议案表决情况３票同意，０票反对，０票弃权。

  三、同意２０１２年１季度报告及审核意见；

  监事会认为：

  １、公司２０１２年第一季度报告编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、公司２０１２年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；

  ３、在公司２０１２年第一季度报告编制过程中，我们未发现参与年报编制的相关人员有违反保密规定的行为；

  ４、公司２０１２年第一季度报告在所有重大方面客观地反映了公司２０１１年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量。

  四、同意董事会对２０１１年度非标意见审计报告的专项说明；

  该议案表决情况３票同意，０票反对，０票弃权。

  五、同意对公司２０１１年运作情况的审核意见；

  监事会认为：

  （一）公司依法运作情况：

  报告期内公司监事会成员列席了各次董事会会议，监事会通过对公司的决策过程、对内部控制制度的执行和公司董事、其他高级管理人员职责的履行等各项工作的监督和检查，认为公司能按照国家有关法规和《公司章程》规范运作。公司建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司董事及其他高级管理人员违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情况。

  （二）公司财务的情况：

  报告期内，监事会认真履行了检查公司财务状况的职责，审议了公司２０１０年度报告、２０１１半年度报告和季度报告。监事会认为审计机构为本公司出具的２０１１年度的审计报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

  （三）报告期无募集资金使用。

  （四）报告期内，公司为剥离不良资产，通过关联交易分别出售深圳市创尔时装有限公司和未取得土地使用权证、工业用途的位于普宁市军埠镇的两地块。上述交易价格合理、公平、无内幕交易，未损害股东权益或造成公司资产流失。

  （五）同意董事会对２０１１年非标意见审计报告的专项说明。

  该议案表决情况３票同意，０票反对，０票弃权。

  六、同意２０１１年度内部控制自我评价报告。

  监事会认为：报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了一系列的内部控制制度。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。２０１１年，未发现公司有违反深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  监事会认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，并对２０１１年度内部控制自我评价报告无异议。

  该议案表决情况３票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告！

  广东雷伊（集团）股份有限公司监事会

  二Ｏ一二年四月十六日

  证券代码：２００１６８ 证券简称：ＳＴ雷伊Ｂ 公告编号：２０１２－０１３

  广东雷伊（集团）股份有限公司

  ２０１２半年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  １、业绩预告期间：２０１２年１月１日—２０１２年６月３０日；

  ２、预计的业绩：亏损

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本业绩预告未经过注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  目前公司业务由房地产开发和服装生产构成。业绩预告期亏损是因为公司２００９年转型以来，为支持房地产开发而逐步缩减服装业务；同时由于房地产项目开发周期相对较长，尽管房地产项目已经取得预售许可证，但无法在业绩预告期实现竣工结算。

  四、其他相关说明

  具体数据将在２０１２半年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广东雷伊（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月十六日

  证券代码：２００１６８ 证券简称：ＳＴ雷伊Ｂ 公告编号：２０１２－０１４

  广东雷伊（集团）股份有限公司关于２０１２年１季度报告提前公布的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司原定于２０１２年４月２１日披露２０１２年１季度报告，因２０１２年１季度的财务报告编制工作的进度较原计划有所提前，故本公司２０１２年１季度报告提前至２０１２年４月１８日发布。

  特此公告。

  广东雷伊（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月十六日