证券时报多媒体数字报

  (上接D89版)

  证券代码：００２１２１ 证券简称：科陆电子 公告编号：２０１２２４

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  关于举行网上２０１１年度

  业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司将于２０１１年４月２６日（星期四）１４：３０－１６：３０ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理饶陆华先生、财务总监聂志勇先生、独立董事马秀敏女士、董事会秘书黄幼平女士、保荐代表人赵锋先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此通知。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１７日

  证券代码：００２１２１ 证券简称：科陆电子 公告编号：２０１２１７

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年３月３１日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１１４），本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会相关内容提示如下：

  一、会议召开基本情况

  （一）本次股东大会的召开时间

  现场会议召开时间为：２０１２年４月２０日下午１４：００开始，会期半天；

  网络投票时间为：２０１２年４月１９日—４月２０日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年４月２０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年４月１９日１５：００至２０１２年４月２０日１５：００的任意时间。

  （二）股权登记日：２０１２年４月１７日

  （三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋五楼公司行政会议室

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  （七）本次股东大会出席对象

  １、本次股东大会的股权登记日为２０１２年４月１７日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  ２、公司董事、监事和高级管理人员。

  ３、公司聘请的见证律师及其他人员。

  二、会议审议事项

  １、本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十次（临时）会议及第四届监事会第十一次（临时）会议审议通过后提交，具体内容刊登在２０１２年３月３１日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），提交程序合法，资料完备。

  ２、本次会议拟审议如下议案：

  （１）审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

  （２）审议《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

  （３）审议《关于公司向深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度并授权的议案》。

  以上议案（１）需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  （一）、登记时间及地点：

  １、登记时间：２０１２年４月１８日（上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１７：００）

  ２、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋Ａ、Ｂ区五楼本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

  （二）登记方式：

  １、法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

  ２、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

  ３、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

  ４、异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以２０１２年４月１８日１７：００前到达本公司为准）。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票操作流程

  １、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年４月２０日上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；

  ２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）买卖方向为买入投票；

  （２） 在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依次类推。总议案对应申报价格１００元，代表一次性对议案进行投票表决。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

  ■

  （３）在“委托股数”项下填报表决意见；

  股东按下表申报股数：

  ■

  （４）确认投票完成。

  ４、计票规则

  （１） 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

  （２）股东对总议案的表决包括对议案１至议案３的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案１至议案３分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案１至议案３分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案１至议案３的分项表决为准。

  ５、注意事项

  （１）网络投票不能撤单；

  （２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  （４）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

  （５）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  ６、投票举例

  （１） 股权登记日持有科陆电子股票的投资者，对公司所有议案投同意票，其申报如下：

  ■

  （２） 如某股东对议案２投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

  ■

  （二）采用互联网投票操作流程

  １、股东获取身份认证的具体流程：

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  （１）申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  买入证券 买入价格 买入股数

  ３６９９９９ １．００元 ４位数字的“激活校验码”

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  买入证券 买入价格 买入股数

  ３６９９９９ ２．００元 大于“１”的整数

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市科陆电子科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  ３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年４月１９日下午１５：００至２０１２年４月２０日１５：００的任意时间。

  五、 其他事项

  １、会议联系方式

  联系部门：深圳市科陆电子科技股份有限公司证券部

  联系地址：深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋五楼

  邮政编码：５１８０５７

  联系电话：０７５５－２６７１９５２８ 传真：０７５５－２６７１９６７９

  联系人：文 静、张南希

  ２、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

  ３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月十七日

  附：现场会议授权委托书和回执

  附件一：

  送 达 回 执

  致：深圳市科陆电子科技股份有限公司：

  本人（本公司）拟亲自／委托代理人出席公司于２０１２年４月２０日（星期五）下午１４：００举行的２０１２年第二次临时股东大会。

  股东姓名（名称） ：

  身份证号（营业执照号） ：

  联系电话：

  证券帐户：

  持股数量：

  签署日期： 年 月 日

  注：

  １、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件） 。

  ２、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》 （见附件二）及提供受托人身份证复印件。

  附件二：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 （先生／女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加深圳市科陆电子科技股份有限公司２０１２年４月２０日召开的２０１２年第二次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

  附注：１、议案１至议案３，如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

  ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人姓名（名称） ：

  委托人身份证号码（营业执照号） ：

  委托人证券账户：

  委托人持股数量：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：２０１２年 月 日