证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２１８ 证券简称：拓日新能 公告编号：２０１２－０２５

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于２０１２年４月１６日在深圳市南山区香年广场Ａ栋８０３会议室以现场及通讯方式召开，会议通知和议案于２０１２年４月５日以电子邮件及送达方式发出。会议应到董事９名，实际参加会议并表决的董事９名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长李粉莉女士主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：

  １．审议通过《公司２０１１年度总经理工作报告》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  总经理对公司２０１１年度总体运营情况、财务状况、研发创新情况和人力资源情况以及公司２０１２年工作计划作了详细汇报。

  ２．审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》，表决结果：９票赞成， ０票反对， ０票弃权。

  该工作报告需提请公司２０１１年度股东大会审议，详见《公司２０１１年年度报告》全文第七节。公司独立董事郭晋龙先生、宋萍萍女士、曾燮榕先生分别向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ３．审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  ２０１１年，公司实现合并营业总收入４７８，０８６，５６８．６６元，比上年同期下降１８．６５％，合并亏损１３９，６９１，５１２．１８元。其中，计提资产减值准备５５，５７０，０５４．６２元。２０１１年末合并未分配利润３９，０５１，２６９．８８元，合并资本公积８６８，７８６，７９３．６２元，合并盈余公积２４，７３６，９５８．８８元。该议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  ４．审议通过《公司２０１１年度报告及其摘要》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  公司２０１１年度报告全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１２年４月１８日《证券时报》。该议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  ５．审议通过并决定提请２０１１年年度股东大会审议《公司２０１１年度利润分配预案》，表决结果：９票赞成， ０票反对， ０票弃权。

  考虑到目前公司的生产经营与建设投资规模不断扩大，为了公司的可持续发展和股东的长远利益，公司２０１１年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  ６． 审议通过《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告》，表决结果：９票赞成，０票反对， ０票弃权。

  公司保荐机构海通证券股份有限公司、独立董事及监事会分别对《审计委员会关于公司２０１１年度内部控制自我评价的报告》出具了审核意见。《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ７． 审议通过《董事会关于２０１１年度募集资金使用情况专项报告》，表决结果：９票赞成，０票反对， ０票弃权。

  《董事会关于２０１１年度募集资金使用情况专项报告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ８．审议通过《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。该议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  ９．审议通过《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  会议通知详见２０１２年４月１８日的《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  特此公告！

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月十八日

  证券代码：００２２１８ 股票简称：拓日新能 公告编号：２０１２－０２７

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董事会关于募集资金２０１１年度存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一） 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）２００８年２月以公开发行方式取得募集资金（以下简称“２００８年募集资金”）

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］１５９号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于２００８年２月向社会公众公开发行普通股（Ａ 股）股票４，０００万股，每股面值 １ 元，每股发行价人民币１０．７９元。截至２００８ 年２月１８日止，本公司共募集资金４３１，６００，０００．００元，扣除发行费用１９，４０３，４２５．３１ 元，募集资金净额为４１２，１９６，５７４．６９元。

  截止２００８年２月１８日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳大华天诚会计师事务所以“深华验字［２００８］１９号”验资报告验证确认。

  截止２０１１年１２月３１日，公司对募集资金项目累计投入４１１，７５１，２０１．４６元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目９３，８６９，４５６．３３元；于２００８年２月１８日起至２０１０年１２月３１日止会计期间使用募集资金３１０，９１４，７４８．５３元；本年度使用募集资金６，９６６，９９６．６０元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入１２，６８３，７８６．６７ 元。截止２０１１年１２月３１日，募集资金余额为人民币１３，１２９，１５９．９０元。

  （二）本公司２０１１年３月以非公开发行方式取得募集资金（以下简称“２０１１年募集资金”）

  经中国证券监督管理委员会以证监许可［２０１１］５２号文《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司非公开发行普通股（Ａ股）股票３，８５０万股，每股面值１元，每股发行价人民币２１．００元。截至２０１１年３月４日，本公司共募集资金８０８，５００，０００．００元，扣除发行费用２０，９１２，５００．００元，募集资金净额为人民币７８７，５８７，５００．００元。

  截止２０１１年３月４日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司以“立信大华验字［２０１１］１１１号”验资报告验证确认。

  截止２０１１年１２月３１日，公司对募集资金项目累计投入４５１，３１３，８９６．９７元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目２２０，５５６，１４２．７１元；于２０１１年３月４日起至２０１１年１２月３１日止会计期间使用募集资金２３０，７５７，７５４．２６元。补充流动资金２７２，０００，０００．００元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入１，２５１，１９２．７６元。截止２０１１年１２月３１日，募集资金余额为人民币６５，５２４，７９５．７９元。

  二、募集资金的存放和管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳拓日新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司一届四次董事会审议通过，并业经本公司２００７年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与保荐机构签订的《保荐协议》，公司一次或１２个月内累计从专户中支取的金额超过１０００万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的百分之五的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

  （一）２００８年募集资金

  截至２０１１年１２月３１日止，募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  ＊初始存放金额中包含未扣除的发行费用５，９６８，０００．００元，已于２００８年３月支付。该笔发行费用实际使用４，４５５，４２５．３１元，剩余１，５１２，５７４．６９元，已于２００９年２月转回募集资金账户。

  （二）２０１１年募集资金

  截至２０１１年１２月３１ 日止，募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  ＊初始存放金额中包含未扣除的审计费用、律师费用７００，０００．００元，已于２０１１年５月支付。

  三、２０１１年度募集资金的实际使用情况

  ２０１１年度募集资金使用情况如下： 

  （一）２００８年募集资金

  募集资金使用情况表

  金额单位：人民币万元

  ■

  注１：根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的项目经济效益分析，２５ＭＷ项目达产后，总投资利润率为４４．８０％，年均利润＝总投资＊总投资利润率＝２６，０００．００＊４４．８０％＝１１，６４８．００万元。

  注２：根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的项目经济效益分析，１５ＭＷ项目达产后，总投资利润率为４０．９８％，年均利润＝总投资＊总投资利润率＝１９，０００．００＊４０．９８％＝７，７８６．２０万元。

  （二）２０１１年募集资金

  募集资金使用情况表

  金额单位：人民币万元

  ■

  注１：募集资金投资总额以募集总额为限。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  无

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１６日

  证券代码：００２２１８ 证券简称：拓日新能 公告编号：２０１２－０２８

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议决定于２０１２年５月１０日召开公司２０１１年度股东大会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况：

  １、会议召开时间：２０１２年５月１０日上午１０：００

  ２、股权登记日：２０１２年５月７日

  ３、会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场Ａ栋８０３会议室

  ４、会议召集人：公司董事会

  ５、会议召开方式：现场投票表决

  二、会议审议事项

  １．审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

  公司独立董事将在会上作述职报告；

  ２．审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

  ３．审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

  ４．审议《公司２０１１年度报告及其摘要》；

  ５．审议《公司２０１１年度利润分配预案》；

  ６．审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

  议案相关内容详见刊登于２０１２年４月１８日的《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》、《第二届监事会第十六次会议决议公告》、《２０１１年度报告摘要》以及登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司２０１１年年度报告》。

  三、会议出席对象

  １、截止２０１２年５月７日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书附后）。

  ２、本公司董事、监事及高级管理人员。

  ３、本公司聘请的见证律师。

  ４、本公司保荐机构的保荐代表人。

  四、会议登记办法

  １、登记方式：

  （１） 个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件等办理登记手续。

  （２） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托人证券账户卡。

  （３） 异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  ２、登记时间：２０１２年５月８日（上午１０：３０～１２：００；下午１３：３０～１７：００）

  ３、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区侨香路香年广场Ａ栋８０４），信函请注明“股东大会”字样。

  联系人：刘强 任英

  联系电话：０７５５－２９６８００３１

  联系传真：０７５５－２９６８０３００

  邮编：５１８０５３

  五、其他事项

  １、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

  ２、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

  六、备查文件：

  《第二届董事会第二十三次会议决议》

  特此公告。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月十八日

  附件１：

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  ２０１１年年度股东大会股东登记表

  兹登记参加深圳市拓日新能源科技股份有限公司２０１１年年度股东大会。

  ■

  签名／盖章：

  日期：

  附件： 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  ２０１１年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１２年５月１０日召开的深圳市拓日新能源科技股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。

  本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人姓名或名称：

  委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

  委托人股东账号： 持股数量：

  委托人签名（或盖章）：

  受托人姓名（签名）： 身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

  附注：

  １、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

  ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

  证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2012-024

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  关于归还募集资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2011年10月14日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司将人民币38,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之后并已归还前次补充流动资金次日（2011年10月18日）起不超过6个月。有关内容详见2011年9月28日、2011年10月15日、2011年10月19日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2011-034）、《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2011-036）、《2011年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2011-043）和《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2011-044）。

  截至2012年4月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金38,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

  2012年4月17日

  证劵代码：００２２１８ 证劵简称：拓日新能 公告编号：２０１２－０２９

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议于２０１２年４月１６日在深圳市南山区香年广场Ａ栋８０３会议室召开，会议通知和议案于２０１２年４月５日发出，会议应到监事３名，实到监事３名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席薛林先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

  一、审议通过《公司２０１１年年度监事会工作报告》，表决结果：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  该工作报告需提请公司２０１１年度股东大会审议，详见《公司２０１１年年度报告》全文第八节。年报全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  二、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》，表决结果：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  ２０１１年，公司实现合并营业总收入４７８，０８６，５６８．６６元，比上年同期下降１８．６５％，合并亏损１３９，６９１，５１２．１８元。其中，计提资产减值准备５５，５７０，０５４．６２元。２０１１年末合并未分配利润３９，０５１，２６９．８８元，合并资本公积８６８，７８６，７９３．６２元，合并盈余公积２４，７３６，９５８．８８元。本议案需提交公司 ２０１１年度股东大会审议。

  三、审议通过《公司２０１１年年度报告及其摘要》，表决结果：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市拓日新能源科技股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。年度报告全文及摘要需提交公司２０１１年度股东大会审议。年度报告全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要见４月１８日《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本议案需提交公司 ２０１１年度股东大会审议。

  四、审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》，表决结果：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  考虑到目前公司的生产经营与建设投资规模不断扩大，为了公司的可持续发展和股东的长远利益，公司２０１１年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  五、审议通过《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告》，表决结果：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  监事会对董事会关于公司２０１１ 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  六、审议并通过《董事会关于２０１１年度募集资金使用情况专项报告》，表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  《董事会关于２０１１年度募集资金使用情况专项报告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  七、审议并通过《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》，表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  监事会同意续聘大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构。该议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  特此公告！

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司监事会

  二○一二年四月十八日