证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  １．３ 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人张观福、主管会计工作负责人杨渝玲及会计机构负责人（会计主管人员）陈船声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  一、＿管理层讨论与分析

  （一）２０１１年度公司经营情况的回顾

  １、总体经营情况概述

  ２０１１年，公司经营层紧紧围绕董事会制定的年度经营计划，带领全体员工努力克服因招标竞争加剧、产品销售价格下降及原辅料价格上涨等不利因素给企业经营带来的影响，狠抓管理，稳步推进各项工作。２０１１年公司实现营业总收入３．６２亿元，同比增长１３．６％；实现净利润４，５８７．６８万元，同比增长２２．０７％。归属于母公司所有者的净利润为４，６０７．８８万元，比去年同期增长２２．０４％；归属于上市公司股东的净利润每股收益为０．２７元，比去年同期的０．２４元增加了１２．５０％。

  总体上看，公司在２０１１年做了以下几个方面的工作：

  （１）继续完善法人治理结构

  ２０１１年度，公司根据证监会、深交所对公众上市公司的有关规定，及时对《公司章程》进行了修订，并新制定和修订了包括《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理办法》和《风险投资管理制度》。同时，加强公司对日常生产经营活动的监督力量，建立了严格的内部审计控制体系，进一步规范公司的运作，提高公司的治理水平。

  （２）积极推进新产品开发和知识产权工作

  ２０１１年度，公司获得了国家食品药品监督管理局颁发的灯盏花素滴丸的药品注册批件，新药化药三类药品奥美拉唑胶囊、非布司他原料及片剂临床试验批件，现已开展了奥美拉唑胶囊临床试验工作。同时，积极推进中药一类新药人参皂苷＿Ｒｄ原料及注射剂的注册审批工作。

  在知识产权保护和专利申请工作方面，公司完成发明专利申请１０项，正式获得发明专利授权４项。经科技部复审，公司被再次认定为高新技术企业。

  （３）继续拓展营销网络

  至２０１１年底，公司在全国设立办事处６６个，营销队伍５９９人。公司积极拓展市场营销网络，由省会城市、中心城市向地县城市发展，并采取招商、代理等多种方式增加销售渠道。增强独家品种益心舒胶囊、中药保护品种脉血康胶囊和优质优价品种银杏叶片、护肝宁片、六味安消胶囊的市场覆盖率，同时加强公司新产品的推广力度，进一步提升效益。

  （４）开拓保健品市场

  随着生活水平的日益提高，人们对健康消费的需求逐年增加，医药保健已成为世界贸易增长最快的五个行业之一，保健食品的销售额每年以１３％的速度增长。为实现公司多元化发展，公司于２０１１年１１月投资１，０００万元设立贵州信邦保健品有限公司，开发经营保健品、保健食品、健康产品等。

  （５）推进ＧＭＰ再认证工作

  ２０１１年度，公司按照新版ＧＭＰ、ＩＣＨＱ９等标准要求的建立健全质量管理体系，对ＧＭＰ文件系统进行了一次全面调整和修订，同时把风险管理增加到质量管理体系中，使质量管理体系有效运行，并予以持续改进。

  （６）募投项目稳步推进

  ２０１１年度，公司募投项目植物提取物ＧＭＰ生产线建设工程项目已建设完成，目前正在调试及试运行阶段。固体制剂ＧＭＰ生产线建设项目和药物制剂中试基地建设项目，土建工程已完成，主要设备采购合同已签订，部分设备已开始安装，项目预计在２０１２年底完工投产。固体制剂ＧＭＰ生产线建设项目和药物制剂中试基地建设项目未能按期完成的主要原因为：

  第一，国家药监局于２０１１年２月颁布了《药品生产质量管理规范（２０１０年修订）》，要求２０１１年３月１日正式实施。公司募投项目是在《药品生产质量管理规范》（２０１０年修订）之前设计的，遵照新版ＧＭＰ的要求，公司在建的募投项目固体制剂ＧＭＰ生产线建设项目和药物制剂中试基地建设项目，在厂房布局、空气净化、设备选型、电气、给排水等方面需进行调整和施工图的重新设计审定。

  第二，新版ＧＭＰ颁布实施后，国家食品药品监督管理局于２０１１年８月２日发布了修订后的《药品生产质量管理规范认证管理办法》，按修订后的认证管理办法， ＧＭＰ生产线的认证过程较修订前有所增加，需经ＧＭＰ认证资料申报、现场检查、药品认证检查机构综合评定、药品监督管理部门审批、发放ＧＭＰ证书等流程，整个认证时间大约需要６个月时间。

  （７）推进中药材示范基地建设

  以实施科技部国家科技支撑计划项目《半夏、何首乌规范化种植关键技术研究及应用示范》为契机，采取“公司＋基地＋农户”基地建设模式和“公司＋院所”的技术研发模式，公司在罗甸、大方分别建设何首乌ＧＡＰ试验示范基地、半夏ＧＡＰ试验示范基地，在都匀、福泉、遵义等地进行种植推广。在种植与此同时，稳步推进中药材初加工基地建设，调控中药材种植风险，提升中药材附加值。

  （８）积极开展节能减排工作

  ２０１１年度，公司除了狠抓生产经营，还注重以人为本、节能减排，积极承担社会责任，认真做好节能降耗工作，在蒸汽冷凝水二次回收利用、燃煤深层燃烧、大功率耗电设备变频改造，冷却水二次循环利用等方面进行了节能改造，进一步降低了能耗。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

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  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

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  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用