证券时报多媒体数字报

  (上接78版)

  附件１：

  授 权 委 托 书

  本人（本单位）作为广东海大集团股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席广东海大集团股份有限公司２０１１年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  注： １、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  ２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时

  委托人（签字盖章）：

  受托人（签字）：

  委托人身份证号码：

  受托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数量： 股

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：００２３１１ 证券简称：海大集团 公告编号：２０１２－０１８

  广东海大集团股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于２０１２年４月１６日上午在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于２０１２年４月６日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事、公司董事会秘书和公司总经理也出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

  一、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》。

  本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  二、以 ６ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》。董事江谢武同时作为青岛海壬水产种业科技有限公司的董事，为关联董事需回避表决，其他董事不存在需回避事宜。

  本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度总经理工作报告的议案》。

  四、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》。

  本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  五、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年内部控制自我评价报告的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》。

  本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》。

  本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  九、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１２年开展期货套期保值业务的议案》。

  本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

  根据经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具审计报告，公司（母公司）２０１１ 年度实现净利润２１０，８２４，９７１．８７元，按净利润１０％计提法定盈余公积金２１，０８２，４９７．１９ 元，不提取任意公益金，截止２０１１年１２月３１日可供股东分配的利润为３９２，７４５，８５１．１５元。经审计截止２０１１年１２月３１日公司资本公积为１，１９０，７６４，３６７．８４元。

  董事会同意公司拟以现有５８２，４００，０００股为基数，按每１０股派发现金股利１．５元（含税），共计派发现金８７，３６０，０００元，剩余未分配利润结转以后年度。公司拟以现有５８２，４００，０００股为基数，以资本公积金转增股本，每１０股转增３股，共计转增股本１７４，７２０，０００股。

  本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  十一、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

  董事会同意公司在股东大会审议通过《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》议案并实施完成后，对公司注册资本进行变更，注册资本从５８２，４００，０００元变更至７５７，１２０，０００元。

  本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  十二、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  董事会同意公司在股东大会审议通过《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》议案并实施完成后，对公司章程进行修订，变更内容如下：

  公司章程 原第五条 公司注册资本为人民币５８，２４０ 万元。现改为 第五条公司注册资本为人民币７５，７１２万元。

  公司章程 原第十八条 公司的股份总数为５８２，４００，０００股。现改为 第十八条 公司的股份总数为７５７，１２０，０００股。

  公司章程 原第十九条 公司的股本结构为：普通股５８，２４０万股，其中发起人深圳市海大投资有限公司（于２０１１年９月更名为广州市海灏投资有限公司，下称“海灏投资”）持有３８，４８６．４４８万股，占总股本的６６．０８％；发起人ＣＤＨ Ｎｅｍｏ （ＨＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ 持有５，１９３．５５２万股，占总股本的８．９２％；两个发起人合计持有４３，６８０万股，占总股本的７５％。社会公众股股东持有１４，５６０万股，占股本的２５％。

  现改为 第十九条 公司的股本结构为：普通股７５，７１２万股，其中发起人深圳市海大投资有限公司（于２０１１年９月更名为广州市海灏投资有限公司，下称“海灏投资”）持有５０，０３２．３８２４万股，占总股本的６６．０８％；发起人ＣＤＨ Ｎｅｍｏ （ＨＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ 持有６，７５１．６１７６万股，占总股本的８．９２％；两个发起人合计持有５６，７８４ 万股，占总股本的７５％。社会公众股股东持有１８，９２８万股，占股本的２５％。

  本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  十三、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  十四、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司全资及控股子公司银行融资提供担保的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  十五、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  十六、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  广东海大集团股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月１８日

  证券代码：００２３１１ 证券简称：海大集团 公告编号：２０１２－０１９

  广东海大集团股份有限公司

  ２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金数额和资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１１４９号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票５，６００万股，每股面值１．００元。其中，网下向询价对象配售１，１２０万股，网上申购定价发行４，４８０万股。本次发行价格为２８．００元／股，共募集资金１５６，８００．００万元，扣除发行费用５，７００．２０万元后，实际募集资金净额为１５１，０９９．８０万元。该项募集资金已于２００９年１１月２３日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字［２００９］第０９００５６２００１２号《验资报告》验证。

  （二）募集资金总体使用情况及余额

  公司筹得募集资金净额为１５１，０９９．８０万元，公司于２０１０年以前已使用金额为３８，２６３．３１万元，２０１０年已使用金额为５０，７９３．２１万元，２０１１年已使用金额为３２，９６６．８６万元，截止２０１１年１２ 月３１日，公司共计已使用募集资金１２２，０２３．３８万元，其中：累计支付募投项目投资金额５１，３０９．４１万元、支付超募项目的投资款４６，３３０．１７万元、偿还银行贷款１８，３２０．００万元、补充流动资金６，０６３．８０万元、收到的利息收入１，５７２．１０万元。

  截止报告期末，募集资金余额为３０，６４８．５２万元，全部储存在募集资金专户内，募集资金累计使用情况如下表：

  货币金额：人民币万元

  ■

  二、募集资金管理情况

  （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《广东海大集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。

  公司已与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金专户各银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议补充协议》， 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  （二）募集资金在各银行账户的存储情况

  截至本报告期末，公司共开设１３个募集资金专户，因项目建设完成或资金余额为零等原因其中８个专户已注销，２个专户正在办理注销；目前正在使用的共有３个专户，各专户期末余额情况如下表：

  金额单位：人民币万元

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  三、本年度募集资金的实际使用情况

  货币单位：人民币万元

  ■

  ■

  四、变更募集资金投资项目情况

  单位：人民币万元

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  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整；且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  六、其他情况

  报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

  广东海大集团股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月１８日

  证券代码：００２３１１ 证券简称：海大集团 公告编号：２０１２－０２０

  广东海大集团股份有限公司

  关于举行２０１１年度业绩网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月２３日上午１０点至１２点在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行２０１１年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可以登录全景网（ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｎａｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｇｓｚｚ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍ）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理薛华先生、公司董事会秘书、副总经理田丽女士、公司独立董事李善民先生、公司财务负责人冯宝峰先生、公司保荐代表人敖小敏先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  广东海大集团股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月１８日