证券时报多媒体数字报

  证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2012-009

  山西美锦能源股份有限公司

  六届六次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  山西美锦能源股份有限公司六届六次董事会会议于２０１２年４月１５日上午９：３０在山西省太原市迎泽区劲松北路３１号哈伯中心１２层以现场会议的形式召开。公司证券投资部已于２０１２年４月１日以邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事９人，包括３名独立董事，实际参加会议董事９人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案：

  二、会议审议事项情况

  １、审议并通过《２０１１年年度报告及摘要》；

  本议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

  ２、审议并通过《２０１１年度总经理工作报告》；

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

  ３、审议并通过《２０１１年度董事会工作报告》；

  本议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

  ４、听取并通过《独立董事述职报告》；

  本议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

  ５、审议并通过《２０１１年度财务决算报告》；

  本议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

  ６、审议并通过《２０１１年利润分配及公积金转增股本预案》；

  １、本公司２０１１年度实现净利润２１，１２７，２１３．９１元，其中归属于母公司所有者的净利润１８，９７２，３１３．７４元，按章程规定，不提取法定盈余公积。

  ２、２０１１年末，累计可供分配利润为２６０，０３５，０２６．７６元。据公司实际情况，为保持公司持续健康发展，本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本，累计可供分配利润将用于公司发展、补充流动资金和以后年度的利润分配。

  公司三名独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

  本议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

  ７、审议并通过《续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

  ２０１１年公司聘请的北京兴华会计师事务所有限责任公司为年度财务审计机构，并向其支付年度审计费用４０万元。根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度财务审计机构，为本公司提供年度审计服务，并由股东大会授权董事会根据实际业务情况决定其报酬事宜，年度审计费用上限不超过４０万元。

  本议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

  ８、审议并通过《关于２０１１年度日常关联交易执行的情况及２０１２年度日常关联交易情况预计的议案》；

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司二名关联董事姚锦龙、姚俊杰回避表决，出席董事会的七名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。（本议案详见公告２０１２—０１１）

  本议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票

  ９、审议并通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

  公司３名独立董事对该报告发表了独立意见。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

  （详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  １０、关于《公司环保信息披露制度》的议案

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

  （详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  １１、《关于调整董事、监事、高管薪酬和津贴的议案》

  本议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

  １２、审议并通过《２０１２年第一季度报告》；

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

  １３、审议并通过《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。

  公司决定于２０１２年５月１６日（星期三）上午９：３０在山西省太原市迎泽区劲松北路３１号哈伯中心１２层召开２０１１年年度股东大会。（本议案详见公告２０１２－０１２）

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

  三、备查文件

  １、本公司六届六次董事会会议决议（董事签字并加盖印章）。

  特此公告。

  山西美锦能源股份有限公司

  董 事 会

  二零一二年四月十五日

  证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2012-012

  山西美锦能源股份有限公司

  召开2011年年度股东大会的通知

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本公司决定于２０１２年５月１６日（星期三）上午９：３０在山西省太原市迎泽区劲松北路３１号哈伯中心１２层召开２０１１年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议届次： ２０１１年年度股东大会

  ２、召集人：公司董事会

  ３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。

  ４、会议召开日期和时间：２０１２年５月１６日（星期三）上午９：３０

  ５、召开方式：现场表决

  ６、股权登记日：２０１２年５月１０日

  ７、会议出席对象：

  （１）截止５月１０日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东。

  （２）公司董事、监事及高级管理人员。

  （３）公司聘请的见证律师。

  ８、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路３１号哈伯中心１２层

  二、会议审议事项：

  １、提交股东大会审议和表决的议案

  （１）《２０１１年度董事会工作报告》；

  （２）《２０１１年度监事会工作报告》；

  （３）听取《独立董事述职报告》；

  （４）《２０１１年年度报告及摘要》；

  （５）《２０１１年度财务决算报告》；

  （６）《２０１１年利润分配及公积金转增股本预案》；

  （７）《续聘公司２０１２年度审计机构的议案》；

  （８）《关于２０１１年度日常关联交易执行的情况及２０１２年度日常关联交易情况预计的议案》；

  （９）《关于调整董事、监事薪酬和津贴的议案》。

  ２、本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见２０１２年４月１８日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  三、会议登记方法：

  （１）登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件）、股东证券帐户卡和出席人身份证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、授权人证券帐户卡和持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

  （２）登记时间：２０１２年５月１３日和１４日，９：００－１７：００（共两天）

  （３）登记地点：公司证券投资部（山西省太原市迎泽区劲松北路３１号哈伯中心１２层）

  四、其他事项：

  （１）会议联系方式：

  联系电话：０３５１－４２３６０９５

  传 真：０３５１－４２３６０９２

  电子信箱：ｊｅｎｎｙｅｍａｉｌ＠１２６．ｃｏｍ

  邮政编码：０３０００２

  联 系 人：朱庆华、宁飒飒

  （２）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

  五、备查文件

  １、公司六届六次董事会决议、六届五次监事会决议。

  ２、授权委托书详见附件。

  山西美锦能源股份有限公司

  董 事 会

  二零一二年四月十五日

  附件：

  授权委托书

  本人（本公司）作为山西美锦能源股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席２０１２年５月１６日召开的２０１１年年度股东大会，并行使表决权。

  ■

  委托人签名：

  证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2011-013

  山西美锦能源股份有限公司

  六届五次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  山西美锦能源股份有限公司六届五次监事会会议于２０１２年４月１５日上午９：３０在山西省太原市迎泽区劲松北路３１号哈伯中心１２层以现场会议的形式召开。会议通知于２０１２年４月１日以通讯形式发出。本次会议应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人。会议由监事会主席姚俊花女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案：

  二、会议审议事项情况

  １、审议并通过《２０１１年年度报告及摘要》；

  监事会对公司２０１１年年度报告及摘要提出书面审核意见，一致认为：

  （１）公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；

  （２）公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司２０１１年度的经营管理和财务状况等事项；

  （３）在公司监事会提出本意见前，未发现参与２０１１年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

  ２、审议并通过《２０１１年度监事会工作报告》；

  本议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

  ３、审议并通过《２０１１年度财务决算报告》；

  本议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

  ４、审议并通过《２０１１年利润分配及公积金转增股本预案》；

  本议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

  ５、审议并通过《续聘公司２０１２年度审计机构的议案》；

  本议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

  ６、审议并通过《关于２０１１年度日常关联交易执行的情况及２０１２年度日常关联交易情况预计的议案》；

  本议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

  ７、审议并通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

  监事会认为：公司内部控制自我评价报告符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告［２０１１］４１号、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；整改措施切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

  ８、《关于调整董事、监事、高管薪酬和津贴》的议案

  本议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

  ９、审议并通过《２０１２年第一季度报告》；

  监事会对公司２０１２年第一季度报告及摘要提出书面审核意见，一致认为：

  （１）公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；

  （２）公司２０１２年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司２０１２年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

  （３）在公司监事会提出本意见前，未发现参与２０１２年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

  三、备查文件

  １、本公司六届五次监事会会议决议（监事签字并加盖印章）。

  特此公告。

  山西美锦能源股份有限公司监事会

  二零一二年四月十五日