证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度利润分配预案已由２０１２年４月１３日召开的公司２０１２年第２次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在２０１２年４月１４日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  现将实施方案公告如下：

  一、权益分派方案

  公司２０１１年度利润分配方案为：以公司现有总股本８３，０８０，０００股为基数，向全体股东每１０股派送现金股利人民币５．００００００元（含税；扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０ 股派发现金红利４．５０００００元，对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

  二、股权登记日、除息日与红利发放日

  １、股权登记日：２０１２年４月２３日

  ２、除权除息日：２０１２年４月２４日

  三、权益分派对象

  本次分配的对象为：截止２０１２年４月２３日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

  四、权益分派方法

  １、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年４月２４日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  ２、以下股东的现金股利由本公司自行派发：

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  五、本次实施利润分配后，公司股本情况未发生变动。

  六、有关咨询办法

  １、公司地址： 湖南省南县兴盛大道工业园１号

  ２、咨询机构：公司证券部

  ３、联 系 人：杨忠明 王勇

  ４、咨询电话：０７３７－５２１３０６９ 传 真：０７３７－５２１２５５６

  七、备查文件

  １、公司２０１２年第二次临时股东大会会议决议。

  ２、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

  ３、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  克明面业股份有限公司董事会

  2012年4月17日