证券时报多媒体数字报

  股票代码：０００００６ 股票简称：深振业Ａ 公告编号：２０１２－０１７

  深圳市振业（集团）股份有限公司

  第七届董事会２０１２年第一次定期会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市振业（集团）股份有限公司第七届董事会２０１２年第一次定期会议于２０１２年４月１６日上午在振业大厦Ｂ座１２楼会议室召开，会议通知及文件于２０１２年４月６日以书面方式送达各董事、监事。独立董事王苏生因公未能出席会议，授权独立董事桂强芳代为出席会议并行使表决权。监事会全体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：

  一、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１１年度董事会报告》（详见《２０１１年年度报告》）。

  二、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１１年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网）。

  三、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１１年度财务决算报告》（详见《２０１１年年度报告》）。

  四、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于２０１１年度利润分配的议案》：按母公司净利润提取１０％的法定盈余公积金５０，３１１，１９７．３６元、提取２０％的任意盈余公积金１００，６２２，３９４．７１元，两项合计１５０，９３３，５９２．０７元。根据公司发展及经营实际情况，提议以以公司总股本９８９，００７，３６０ 股为基数，每１０股送３股派发现金股利０．４元（含税），共派送２９６，７０２，２０８股，派发现金股利３９，５６０，２９４．４０元，共分配利润３３６，２６２，５０２．４０元。董事会提请股东大会授权经营层根据利润分配的实施情况修改《公司章程》中关于注册资本的相关条款并办理相关的工商变更登记。

  五、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》（详见巨潮资讯网）。

  六、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１１年度全面风险管理报告》（详见巨潮资讯网）。

  七、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》：中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际会计师事务所”）已顺利完成我司２０１１年年度财务报告审计工作，公司向中审国际会计师事务所支付２０１１年年度财务报告审计工作报酬４５万元，并提议继续聘任中审国际会计师事务所承担公司２０１２年年度财务报告审计工作。本议案已经全体独立董事事前书面同意。

  八、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网）。

  九、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１１年度社会责任报告》（详见巨潮资讯网）。

  十、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会２０１１年度履职情况汇总报告》（详见《２０１１年年度报告》）。

  十一、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《董事会审计委员会２０１１年度履职情况汇总报告（详见《２０１１年年度报告》）。

  十二、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会２０１１年度履职情况汇总报告》（详见《２０１１年年度报告》）。

  十三、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《董事会提名委员会２０１１年度履职情况汇总报告》（详见《２０１１年年度报告》）。

  十四、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于２０１２年度经营发展计划的议案》：为明确发展目标，根据公司中长期发展战略，公司２０１２年度经营发展计划如下：

  （一）业绩指标

  ２０１２年度加权平均净资产收益率不低于同行业上市公司的平均水平。具体计算公式如下：

  １、“加权平均净资产收益率”按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号—— 净资产收益率和每股收益的计算及披露 》（２０１１年修订）的相关要求计算，具体公式如下：

  加权平均净资产收益率＝Ｐ０／（Ｅ０＋Ｐ０÷２＋Ｅｉ×Ｍｉ÷Ｍ０– Ｅｊ×Ｍｊ÷Ｍ０±Ｅｋ×Ｍｋ÷Ｍ０）

  其中：Ｐ０分别对应于归属于公司普通股股东的净利润；Ｅ０为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ｅｉ为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ｅｊ为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；Ｍ０为报告期月份数；Ｍｉ为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ｍｊ为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ｅｋ为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Ｍｋ为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

  ２、“同行业上市公司的平均水平”指标：指根据中国证监会《上市公司行业分类指引》所统计的“房地产开发与经营” 行业上市公司的平均净资产收益率，具体计算公式如下：

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  其中：Ｎ为按照中国证监会行业进行分类的“房地产开发与经营” 行业的上市公司数量；Ｐｉ为归属于“房地产开发与经营”行业第ｉ家上市公司普通股股东的净利润；Ｅ０ｉ为归属于“房地产开发与经营”行业第ｉ家上市公司普通股股东的期初净资产；ＥＴｉ为归属于“房地产开发与经营”行业第ｉ家上市公司普通股股东的期末净资产。

  （二）分类指标

  １、加大房地产销售力度，加快回笼资金，全年资金回笼２３．５４亿元。

  ２、资产负债率≤６５％。

  ３、创建绿色节能住宅，２０１２年公司在建项目节能率≥５０％。

  十五、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１１年度独立董事履行职责情况报告》（详见巨潮资讯网）。

  上述第一、二、三、四、五、六、七项议案将提交２０１１年度股东大会批准。

  特此公告。

  深圳市振业（集团）股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月十八日

  股票代码：０００００６ 股票简称：深振业Ａ 公告编号：２０１２－０１８

  深圳市振业（集团）股份有限公司

  第七届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市振业（集团）股份有限公司第七届监事会第十四次会议于２０１２年４月１６日上午在振业大厦Ｂ座１２楼会议室召开，会议通知及文件于２０１２年４月１２日以书面方式送达各监事。全体监事均出席会议。会议由监事会主席郭其荣主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：

  一、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１１年度监事会报告》。

  二、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１１年年度报告及摘要》，并出具了审核意见如下：公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１１年度财务决算报告》。

  四、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于２０１１年度利润分配的议案》：按母公司净利润提取１０％的法定盈余公积金５０，３１１，１９７．３６元、提取２０％的任意盈余公积金１００，６２２，３９４．７１元，两项合计１５０，９３３，５９２．０７元。

  根据公司发展及经营实际情况，董事会提议以公司总股本９８９，００７，３６０ 股为基数，每１０股送３股派发现金股利０．４元（含税），共派送２９６，７０２，２０８股，派发现金股利３９，５６０，２９４．４０元，共分配利润３３６，２６２，５０２．４０元。

  五、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》。监事会已经审阅了内部控制自我评价报告，对董事会自我评价报告无异议，监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。２０１１年，公司未有违反《内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形发生。

  以上第一、二、三、四项议案将提交年度股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市振业（集团）股份有限公司

  监事会