证券时报多媒体数字报

  股票代码：６００６１４ ９００９０７ 股票简称：鼎立股份 鼎立Ｂ股 编号：临２０１２—００６

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

  七届十八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会召开情况

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会七届十八次会议于２０１２年４月 １７ 日在公司本部会议室召开，会议应到董事６人，实到董事６人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

  １、公司２０１１年度董事会工作报告；

  表决结果：同意６票，反对０票，弃权０ 票。

  ２、公司２０１１年度财务决算报告；

  表决结果：同意６票，反对０票，弃权０ 票。

  ３、公司２０１１年度利润分配预案；

  经大华会计师事务所审计确认，公司２０１１年度实现归属于母公司所有者的净利润为５４，０３３，２５７．７６元，当年可供分配利润为５４，０３３，２５７．７６，累计可供股东分配利润余额为５５，３２８，１７８．７２元。

  鉴于公司本年度虽然取得盈利，但于去年才弥补完以往年度的亏损，累计可供分配利润基数较小，公司董事会决定２０１１年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意６票，反对０票，弃权０ 票。

  ４、公司２０１１年度报告全文及摘要；

  相关内容详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  表决结果：同意６票，反对０票，弃权０ 票。

  ５、公司２０１２年第一季度报告全文及正文；

  相关内容详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  表决结果：同意６票，反对０票，弃权０ 票。

  ６、关于聘请会计师事务所及其报酬的议案；

  公司认为，聘请的大华会计师事务所有限公司在为公司提供２０１１年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司决定继续聘任大华会计师事务所有限公司所担任本公司２０１２年度的审计工作，并支付８０万元（人民币）作为会计师事务所的审计报酬，同时相应合理的差旅、食宿费用也由本公司承担。

  表决结果：同意６票，反对０票，弃权０ 票。

  ７、听取了独立董事２０１１年度述职报告。

  相关内容详见上海证券交易所网站： ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  以上第１、２、３、４、６、７项议案，尚需提交２０１１年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

  ２０１２年４月１７日

  股票代码：６００６１４ ９００９０７７ 股票简称：鼎立股份 鼎立Ｂ股 编号：临２０１２—００７

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

  七届九次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第七届监事会第五次会议于２０１２年４月１７日在公司本部召开，应到监事３人，实到３人，符合公司法、公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

  １、公司２０１１年度监事会工作报告；

  该议案表决情况如下：同意３票，反对０票，弃权０？票。

  ２、公司２０１１年度财务决算报告；

  该议案表决情况如下：同意３票，反对０票，弃权０？票。

  ３、公司２０１１年度利润分配预案；

  该议案表决情况如下：同意３票，反对０票，弃权０？票。

  ４、公司２０１１年度报告全文及摘要；

  监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；该报告真实、准确、完整的反映了公司２０１１年度的财务状况和经营成果；经大华会计师事务所注册会计师审计的２０１１年度审计报告是实事求是，客观公正的。

  该议案表决情况如下：同意３票，反对０票，弃权０？票。

  ５、公司２０１２年第一季度报告全文及正文。

  监事会认为：公司２０１２年第一季度报告全文及正文真实、准确、完整的反映了公司２０１２年第一季度的财务状况和经营成果。

  该议案表决情况如下：同意３票，反对０票，弃权０？票。

  特此公告。

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

  ２０１２年４月１７日