证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４０８ 证券简称：齐翔腾达 公告编号：２０１２－００３

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于２０１２年３月２７日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于２０１２年４月１６日在公司会议室现场召开，会议应到董事９名，实到董事９名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以记名投票方式形成如下决议：

  １．审议并通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》

  该议案需要提交公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

  ２．审议并通过了《公司２０１１年年度报告及其摘要》

  同意报告期内，公司对以前年度披露的财务数据进行的追溯调整，主要因为公司以同一控制下企业合并原则对收购淄博翔达化工有限公司１００％股权进行会计处理需对财务报表相关项目进行追溯调整。同意公司２０１１年度报告及其摘要内容。

  该议案需要提交公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

  ３．审议并通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

  ４．审议并通过了《公司２０１１年度财务决算及２０１２年度财务预算报告》

  公司２０１１年甲乙酮预算产量１４．５万吨，实际完成产量１４．８４万吨，完成计划的１０２．３４％。计划营业收入２７．４８亿元，计划利润总额５．４亿元，实际实现营业收入２７８，７５７万元，实现利润总额６２，５３４万元，分别完成计划任务的１１２．４９％和１１５．４７％，与去年同期相比分别增长了１３．３７％和２０．９１％，

  公司２０１２年度计划营业收入３５亿元，计划利润总额５．１３亿元。上述财务预算并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，更不代表对投资者的承诺，财务预算数据能否实现取决于市场状况变化等多种综合因素，存在较大的不确定性。

  该议案需要提交公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

  ５．审议并通过了《公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本预案》

  根据母公司２０１１年度利润表，母公司实现净利润３２９，７０５，１８１．１０元，提取法定公积金３２，９７０，５１８．１１元，加年初未分配利润２３６，４７２，１６７．０７元，减报告期内支付给股东的红利１２９，７８０，０００．００元，截止２０１１年末母公司可供股东分配的利润为４０３，４２６，８３０．０６元。

  同意公司２０１１年度利润分配预案为：以公司２０１１年末的总股本４６，７２０．８万股为基数，每１０股派发现金红利３元（含税），拟派发的现金红利总额为１４０，１６２，４００元。

  同意公司２０１１年度资本公积转增股本预案为：以公司２０１１年末的总股本４６，７２０．８万股为基数，每１０股转增２股，共计转增９，３４４．１６万股，转增后的总股本为５６，０６４．９６万股。

  该利润分配及资本公积转增股本预案合法合规。

  该议案需要提交公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

  ６．审议并通过了《关于聘任公司２０１２年度审计机构的议案》

  同意继续聘任北京京都天华会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度外部审计机构。

  该议案需要提交公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

  ７．审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

  同意因公司注册资本、经营范围变更修订公司章程有关条款。具体修改请参阅附件章程修正案。

  该议案需要提交公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

  ８．审议并通过了《关于批准公司２０１２年度日常关联交易的议案》

  表决结果：６票赞成，０票反对，０票弃权，３票回避

  董事车成聚先生、于东和先生、周洪秀先生因在交易对方淄博齐翔石油化工集团有限公司担任董事而成为关联董事，回避对该议案的表决。

  ９．审议并通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

  １０．审议并通过了《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

  １１．审议并通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》

  同意将原计划用于收购天津有山化工有限公司７０％股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程改扩建项目的８３４０万元人民币超募资金变更为用于投资建设配套公用工程项目。有关详情请参与公司于２０１２年４月１８日披露的《关于变更部分超募资金用途的公告》。

  该议案需要提交公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

  １２．审议通过了《关于注销淄博齐翔腾达橡胶有限公司并变更超募资金投资项目实施主体的议案》

  同意变更５万吨稀土顺丁橡胶项目的实施主体，由本公司使用超募资金实施该项目。淄博齐翔腾达橡胶有限公司在清算后予以注销。有关详情请参阅公司与２０１２年４月１８日披露的《关于变更超募资金投资项目实施主体的公告》。

  该议案需要提交公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

  １３．审议通过了《关于制定＜对外投资管理制度＞的议案》

  该议案需要提交公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

  １４．审议通过了《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

  １５．审议通过了《关于修订＜内部审计管理制度＞的议案》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

  １６． 审议并通过了《关于召集公司２０１１年度股东大会的议案》

  同意召集公司２０１１年度股东大会于２０１２年５月９日在本公司总部会议室召开。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

  特此公告。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月１８日

  附件：

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  章程修订案

  因公司经营范围及拟实施公积金转增股本方案，公司注册资本及各股东认购股份数发生变更，需要对公司章程相关条款进行修订。主要修订内容如下：

  第六条

  由原来的：

  “公司注册资本为人民币肆亿陆仟柒佰贰拾万捌仟元”

  修订为：

  “公司注册资本为人民币伍亿陆仟零陆拾肆万玖仟陆佰元”。

  第十三条

  由原来的：

  “经依法登记，公司的经营范围：前置许可经营项目工业叔丁醇、仲丁醚、甲基叔丁基醚、仲丁醇、甲乙酮、甲醇、三异丁基铝、异丁烯、叔丁醇、液化石油气、氢气、重质物、无水叔丁醇、醚后碳四、丁烯、丁烷、混合丁烷；货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可经营后经营）；一般经营项目：包装物销售；外供新鲜水（工业用）、蒸汽；代收电费；钢材、建材、机电设备及配件、办公用品、劳保护品销售；机电仪维修。”

  修订为：

  “经依法登记，公司的经营范围：前置许可经营项目：工业叔丁醇、仲丁醚、甲基叔丁基醚、仲丁醇、甲乙酮、甲醇、三异丁基铝、异丁烯、叔丁醇、液化石油气、氢气、重质物、无水叔丁醇、醚后碳四、丁烯、丁烷、混合丁烷；货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可经营后经营），ＨＷ１１、ＨＷ１３（精（蒸）馏残渣、有机树脂类废物）收集、储存、利用、焚烧；一般经营项目：包装物销售；外供新鲜水（工业用）、蒸汽；代收电费；钢材、建材、机电设备及配件、办公用品、劳保护品销售；机电仪维修。”

  第十八条

  由原来的：

  公司发起人、认购的股份数量、出资方式和出资时间详见下表列示。

  ■

  修订为：

  公司发起人、认购的股份数量、出资方式和出资时间详见下表列示。

  ■

  第十九条

  由原来的：

  “公司股份总数为４６７２０．８万股，均为普通股。”

  修订为：

  “公司股份总数为５６０６４．９６万股，均为普通股。”

  ２０１２年４月１６日

  证券代码：００２４０８ 证券简称：齐翔腾达 公告编号：２０１２－００４

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  关于召开公司２０１１年度股东大会的

  会议通知

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、召开会议基本情况

  １、会议时间：２０１２年５月９日上午９：３０

  ２、会议地点：公司总部会议室

  ３、会议召集人：公司董事会

  ４、会议召开方式：现场方式

  ５、出席对象：

  （１）截止２０１２年５月４日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，符合条件的股东不能亲自出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件）；

  （２）公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）公司特聘律师及相关工作人员；

  ６、会议召集的合法性、合规性：本次股东大会会议召集有关事项经公司第二届董事会第八次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  二、会议审议事项

  １、公司２０１１年度董事会工作报告；

  ２、公司２０１１年度监事会工作报告；

  ３、公司２０１１年年度报告及其摘要；

  ４、公司２０１１年度财务决算及２０１２年财务预算报告；

  ５、公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本预案；

  ６、关于聘任公司２０１２年度审计机构的议案；

  ７、关于修订公司章程的议案；

  ８、关于变更部分超募资金用途的议案；

  ９、关于注销淄博齐翔腾达橡胶有限公司并变更超募资金投资项目实施主体的议案；

  １０、关于制定《对外投资管理制度》的议案；

  １１、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

  １２、关于修订《董事会议事规则》的议案；

  １３、关于制定《对外担保管理制度》的议案

  以上议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届董事会第六次会议及／或公司第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容分别详见公司在２０１２年４月１８日及２０１１年９月２９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告及监事会决议公告等相关公告。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议登记

  １．登记办法

  （１） 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司证券部办理登记手续；

  （２）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

  （３）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡等办理登记手续；

  （４） 股东可以用传真方式进行登记，传真登记以在登记时间内公司收到为准。

  ２． 登记时间：２０１２年５月７日（８：００ — １７：００）。

  ３． 登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  不适用

  五、其他事项

  １、会议联系方式：

  联系电话：０５３３－７５４４２３１ 传真：０５３３－７５４７７８２

  联系人：姜能成 邮编：２５５４３８

  ２、会议费用：股东（或代理人）与会费用自理。

  特此公告。

  附件：授权委托书

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月１８日

  授权委托书

  兹授权 先生／女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本人／本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

  ■

  注：如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。

  委托人（签名／盖章）： 委托人证件号码：

  委托人持股数： 委托人股票账户：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：００２４０８ 证券简称：齐翔腾达 公告编号：２０１２－００５

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司第二届监事会第七次会议于２０１２年４月１６日在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席杨曙光先生主持。经与会监事审议，做出如下决议：

  １．审议并通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

  该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ２．审议并通过了《公司２０１１年年度报告及其摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核淄博齐翔腾达化工股份有限公司２０１１年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

  该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ３．审议并通过了《公司２０１１年度财务决算及２０１２年度财务预算报告》

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

  该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ４．审议并通过了《公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本预案》

  根据母公司２０１１年度利润表，母公司实现净利润３２９，７０５，１８１．１０元，提取法定公积金３２，９７０，５１８．１１元，加年初未分配利润２３６，４７２，１６７．０７元，减报告期内支付给股东的红利１２９，７８０，０００．００元，截止２０１１年末母公司可供股东分配的利润为４０３，４２６，８３０．０６元。

  同意公司２０１１年度利润分配预案为：以公司２０１１年末的总股本４６，７２０．８万股为基数，每１０股派发现金红利３元（含税），拟派发的现金红利总额为１４０，１６２，４００元。

  同意公司２０１１年度公积金转增股本预案为：以公司２０１１年末的总股本４６，７２０．８万股为基数，每１０股转增２股，共计转增９，３４４．１６万股，转增后的总股本为５６，０６４．９６万股。

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

  该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ５．审议并通过了《关于聘任公司２０１２年度审计机构的议案》

  同意继续聘任北京京都天华会计师事务所为公司２０１２年度审计机构。

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

  该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ６．审议并通过了《关于批准公司２０１２年度日常关联交易的议案》

  监事会认为：议案中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

  ７．审议并通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》

  经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

  ８．审议并通过了《公司２０１１年度募集资金存放及使用情况专项报告》

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

  ９．审议并通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》

  同意将原计划用于收购天津有山化工有限公司７０％股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程改扩建项目的８，３４０万元人民币超募资金用于投资建设配套公用工程项目建设。

  监事会认为：本次变更募集资金用途有利于提高超募资金使用的安全性和使用效率，符合相关法律法规的规定，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案并提交公司股东大会审议。

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

  该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  １０．审议并通过了《关于注销淄博齐翔腾达橡胶有限公司并变更超募资金投资项目实施主体的议案》

  同意原超募资金投资项目年产５万吨稀土顺丁橡胶项目的实施主体由淄博齐翔腾达橡胶有限公司变更为本公司，淄博齐翔腾达橡胶有限公司予以注销。

  监事会认为：本次变更超募资金投资项目实施主体，有利于公司整合优势资源，提高经营规模、整合成本采购及供应管理、提高管理效率，降低管理成本。有关变更项目实施主体的程序符合相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

  该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  特此公告。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  监事会

  ２０１２年４月１８日

  证券代码：００２４０８ 证券简称：齐翔腾达 公告编号：２０１２－００６

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  ２０１１年度募集资金存放与使用情况

  专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称本公司）２０１１年度募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一） 实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕５０６号文件核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于２０１０年５月４日网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合方式向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票６，５００万股，发行价为每股人民币２８．８８元，募集资金总额为１，８７７，２００，０００．００元，扣除发行费用１１０，２６７，０６０．００元后，募集资金净额为１，７６６，９３２，９４０．００元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字［２０１０］第０５２号《验资报告》验证。

  根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号），原发行费用中广告费、路演费、上市酒会费等费用合计１２，５４０，０００．００元调整计入当期损益，由此增加募集资金净额１２，５４０，０００．００元，调整后募集资金净额变更为１，７７９，４７２，９４０．００元。

  （二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

  １．以前年度已使用金额

  截至２０１０年１２月３１日，本公司募集资金累计投入募投项目５５８，２８７，６０３．４３元，尚未使用的金额为１，２２１，７０３，０６３．８７元（其中募集资金１，２２１，１８５，３３６．５７万元，专户存储累计利息扣除手续费５１７，７２７．３０万元）。

  ２．本年度使用金额及当前余额

  ■

  注：本年度投入募投项目明细，详见附件：募集资金使用情况对照表。

  ３．募集资金累计使用金额及年末余额

  ■

  二、募集资金的管理情况

  （一） 募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于２０１０年１２月３日经本公司２０１０年度第一次临时股东大会决议通过。

  根据管理制度并结合经营需要，本公司从２０１０年５月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至２０１１年１２月３１日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

  （二） 募集资金专户存储情况

  截至２０１１年１２月３１日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。

  四、超募资金使用情况

  超募资金使用情况，详见附表：募集资金使用情况对照表。

  五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  无。

  六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  无。

  七、募集资金使用及披露中存在的问题

  ２０１１年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号—超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和本公司管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  附表：募集资金使用情况对照表

  ２０１２年４月１８日

  附表：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司 单位：人民币元

  ■

  ■

  证券代码：００２４０８ 证券简称：齐翔腾达 公告编号：２０１２－００８

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  关于变更部分超募资金用途的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、募集资金基本情况

  ２０１０年５月４日，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５０６号文核准，齐翔腾达向社会公开发行６，５００万股人民币普通股，每股发行价格２８．８８元，募集资金总额为人民币１８７，７２０万元，扣除各项发行费用人民币１１，０２６．７０６万元，募集资金净额为人民币１７６，６９３．２９４万元。超募资金为１０１，３０８．２９４万元。上述资金到位情况已经京都天华会计师事务所有限公司验证，并于２０１０年５月７日出具了京都天华验字［２０１０］第０５２号《验资报告》。

  根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号），原发行费用中广告费、路演费、上市酒会费等费用合计１２，５４０，０００．００元调整计入当期损益，由此增加募集资金净额１２，５４０，０００．００元，调整后募集资金净额变更为１，７７９，４７２，９４０．００元。

  二、变更募集资金投资项目的概述

  公司原计划使用８，３４０万元人民币超募资金用于收购天津有山化工有限公司７０％股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程改扩建项目，由于相关的股权收购事宜处于诉讼过程中，项目的可行性和实施时间存在很大的不确定性。

  为了提高募集资金使用的安全性和使用效率，建议将该部分８，３４０万元超募资金用于投资建设配套公用工程项目。

  本次超募资金用途变更不会构成关联交易。公司第二届董事会第八次会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。

  三、变更超募资金投资项目的原因

  公司第二届董事会第二次会议和公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购天津有山化工有限公司７０％股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程改扩建项目的议案》，同意使用超募资金３，２２０万元的收购天津有山化工有限公司７０％的股权，使用不超过５，１２０万元的超募资金向有山化工增加投资建设碳四综合利用工程改扩建项目。截止本公告日，超募资金还未开始投入，全部存放在专户中。

  由于相关的股权收购事宜处于诉讼过程中，有关诉讼的详情请参阅公司与２０１１年９月１日披露的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司涉及诉讼的公告》。鉴于此，项目的可行性和实施时间存在很大的不确定性。为了提高募集资金使用的安全性和使用效率，建议将该部分８，３４０万元超募资金用于投资建设配套公用工程项目。

  四、新超募资金投资项目情况

  配套公用工程项目已经公司第二届董事会第三次会议和公司２０１０年度股东大会审议通过。该项目总投资约３４，２７２万元人民币，原计划使用超募资金２１，７０７．５８４万元，剩余部分由公司自筹解决。增加该部分８，３４０万元超募资金投入后，该项目计划使用超募资金３０，０４７．５８４元，剩余部分由公司自筹解决。有关配套公用工程项目的详情请参阅公司于２０１１年３月３１日披露的《关于使用超募资金投资建设配套公用工程项目的公告》。

  五、监事会意见

  本次变更募集资金用途有利于提高超募资金使用的安全性和使用效率，符合相关法律法规的规定，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案并提交公司股东大会审议。

  六、独立董事意见

  本次变更部分超募资金投向，有利于提高募集资金使用的安全性和使用效率，符合公司长远发展战略及全体股利益，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该事项的程序符合法律、法规及《公司章程》规定。同意将该项目议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

  七、保荐人华泰联合证券有限公司出具的意见

  因收购有山化工股权并向其增资建设碳四综合改造项目存在重大不确定性，将原定用于该项目的超募资金８，３４０万元用于补足超募资金建设项目配套公用工程，有利于提高募集资金使用的安全性和使用效率，符合公司长远发展战略及全体股利益。本次变更部分超募资金使用计划履行了公司投资决策的相关程序，经董事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中募集资金管理的相关规定。

  八、备查文件

  １、董事会决议

  ２、监事会意见

  ３、独立董事意见

  ４、保荐机构意见

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１８日

  证券代码：００２４０８ 证券简称：齐翔腾达 公告编号：２０１２－００７

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  关于变更超募资金投资项目实施主体的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、募集资金基本情况

  ２０１０年５月４日，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５０６号文核准，齐翔腾达向社会公开发行６，５００万股人民币普通股，每股发行价格２８．８８元，募集资金总额为人民币１８７，７２０万元，扣除各项发行费用人民币１１，０２６．７０６万元，募集资金净额为人民币１７６，６９３．２９４万元。超募资金为１０１，３０８．２９４万元。上述资金到位情况已经京都天华会计师事务所有限公司验证，并于２０１０年５月７日出具了京都天华验字［２０１０］第０５２号《验资报告》。

  根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号），原发行费用中广告费、路演费、上市酒会费等费用合计１２，５４０，０００．００元调整计入当期损益，由此增加募集资金净额１２，５４０，０００．００元，调整后募集资金净额变更为１，７７９，４７２，９４０．００元。

  二、投资项目及实施情况概述

  公司第二届董事会第二次会议和公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资成立控股子建设年产５万吨稀土顺丁橡胶项目的议案》，同意使用超募资金１４，２８０万元投资成立控股子公司(下转D76版)