证券时报多媒体数字报

  (上接D61版)

  三、本年度募集资金实际使用情况

  单位：万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  变更募集资金投资项目情况表

  单位：万元

  ■

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

  二○一二年四月十六日

  证券代码：００２５１６ 证券简称：江苏旷达 公告编号：２０１２－０１２

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

  关于预计公司及控股子公司

  ２０１２年度日常关联交易事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司２０１１年度实际发生的关联交易情况及２０１２年公司及控股子公司实际经营需求情况对 ２０１２年日常关联交易事项作出如下预计：

  １、公司２０１２年预计关联交易：

  ■

  ２、控股子公司上海旷达篷垫汽车内饰有限公司２０１２年预计关联交易：

  ■

  公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司２０１２ 年日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事沈介良回避了表决，独立董事对该日常关联交易进行了认真审核并发表了相关独立意见。根据《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的审批权限，以上关联交易在公司董事会批准的额度范围内，无需提交股东大会的审议。

  二、关联方介绍

  １、江苏良骅海绵有限公司

  公司住所：常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区

  注册资本：１，０００．００万元

  成立日期：２００７年３月１５日

  法定代表人：尹明良

  主营业务：泡沫塑料制造

  ２０１１年度营业收入２，０５０．２８万元，净利润－１５５．７９万元，总资产２，２５６．２８万元，净资产４５３．２４万元。

  ２０１２年１－３月营业收入２８３．６７万元，净利润－７６．２５万元，总资产２，１１０．８８万元，净资产３７６．９９万元。

  与公司关联关系：江苏良骅海绵有限公司法人代表尹明良为公司实际控制人沈介良的胞弟。

  ２、江苏旷吉汽车附件有限公司

  公司住所：武进区雪堰镇潘家曹家路

  注册资本：６００．００万元

  成立日期：２００１年４月１８日

  法定代表人：黄署亭

  经营范围：汽车零部件、针织面布、针织底布制造、加工，纺织品织造

  ２０１１年度营业收入２，８５０．７０万元，净利润１１３．３３万元，总资产２，１６５．４４万元，净资产１，２８９．８５万元。

  ２０１２年１－３月营业收入６２９．０２万元，净利润１６．８２万元，总资产２，１８２．４０万元，净资产１，３０５．７１万元。

  与公司关联关系：江苏旷吉汽车附件有限公司控股股东周莉为公司实际控制人沈介良的妻妹之女。

  ３、江苏旷达塑业科技有限公司

  公司住所：武进区雪堰镇潘家工业集中区

  注册资本：１，５００．００万元

  成立日期：２００１年４月８日

  法定代表人：沈介良

  主营业务：塑料制品贸易业务

  ２０１１年度营业收入７９，０１３万元，净利润２，０３５万元，总资产３５，９９５万元，净资产１４，８４７万元；２０１２年１－３月营业收入２３，７９２万元，净利润４５９万元，总资产３６，０２６万元，净资产１５，３０６万元。

  与公司关联关系：同一实际控制人

  ４、沈介良：男，为公司控股股东、实际控制人。

  三、关联交易的主要内容及定价依据

  公司向江苏良骅海绵有限公司采购的海绵，为公司生产复合面料所需的辅料。向江苏旷吉汽车附件有限公司采购底布，底布为生产复合面料所需的辅料。

  公司向江苏旷达塑业科技有限公司租赁公寓是为安排公司招聘人才及外来务工人员的住宿问题。

  公司及控股子公司向实际控制人租赁写字楼是为解决外地销售服务部人员和控股子公司行政、研发人员的办公及食宿问题。

  以上与关联方发生的各关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则，以市场价进行。

  四、关联交易的目的及对公司产生的影响

  鉴于关联方江苏良骅海绵有限公司、江苏旷吉汽车附件有限公司距离公司较近，可以减少运输成本。其生产的产品质量符合公司生产各方面的要求，通过向其采购能够降低公司供应风险及成本，有利于公司生产和成本控制，符合公司利益。向江苏旷达塑业科技有限公司及关联自然人租赁公寓和写字楼离工作地点较近，有利于员工的工作和生活安排，提高工作效率并降低成本费用。

  以上业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。货物购销金额所占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

  五、独立董事及保荐机构意见

  １、独立董事意见

  公司独立董事认为，公司及控股子公司２０１２年拟实施的日常关联交易事项是根据公司２０１２年度的经营规划结合往年的关联交易实施情况及控股子公司实际情况进行的合理预算，是公司正常开展经营业务的需求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司业务的进一步拓展，该关联交易的发生不会对公司的经营独立性产生影响。关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决，基于独立判断，我们出具同意实施的意见。

  ２、保荐机构意见

  公司２０１２年拟实施的日常关联交易事项是根据公司２０１２年度的经营计划并结合往年的关联交易实施情况编制的预算，关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。光大证券对江苏旷达预计２０１２年度日常关联交易事项无异议。

  六、备查文件

  １、公司第二届董事会第十三次会议决议；

  ２、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见；

  ３、光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司２０１２度日常关联交易预计的核查意见。

  特此公告。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１６ 日

  证券代码：００２５１６ 证券简称：江苏旷达 公告编号：２０１２－０１１

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于

  公司２０１１年度日常关联交易执行情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、２０１１年日常关联交易概述

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度日常关联交易情况如下：

  ■

  上述关联交易２０１１年度实际执行符合预计情况。公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《公司２０１１年度日常关联交易执行情况的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事沈介良回避了表决，独立董事对公司２０１１年度日常关联交易进行了认真审核并发表了独立意见。根据《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的审批权限，以上关联交易在公司董事会批准的额度范围内，无需提交股东大会的审议。

  二、关联方介绍

  １、江苏良骅海绵有限公司

  公司住所：常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区

  注册资本：１，０００．００万元

  成立日期：２００７年３月１５日

  法定代表人：尹明良

  主营业务：泡沫塑料制造

  ２０１１年度营业收入２，０５０．２８万元，净利润－１５５．７９万元，总资产２，２５６．２８万元，净资产４５３．２４万元。

  ２０１２年１－３月营业收入２８３．６７万元，净利润－７６．２５万元，总资产２，１１０．８８万元，净资产３７６．９９万元。

  与公司关联关系：江苏良骅海绵有限公司法人代表尹明良为公司实际控制人沈介良的胞弟。

  ２、江苏旷吉汽车附件有限公司

  公司住所：武进区雪堰镇潘家曹家路

  注册资本：６００．００万元

  成立日期：２００１年４月１８日

  法定代表人：黄署亭

  经营范围：汽车零部件、针织面布、针织底布制造、加工，纺织品织造

  ２０１１年度营业收入２，８５０．７０万元，净利润１１３．３３万元，总资产２，１６５．４４万元，净资产１，２８９．８５万元。

  ２０１２年１－３月营业收入６２９．０２万元，净利润１６．８２万元，总资产２，１８２．４０万元，净资产１，３０５．７１万元。

  与公司关联关系：江苏旷吉汽车附件有限公司控股股东周莉为公司实际控制人沈介良的妻妹之女。

  ３、江苏旷达塑业科技有限公司

  公司住所：武进区雪堰镇潘家工业集中区

  注册资本：１，５００．００万元

  成立日期：２００１年４月８日

  法定代表人：沈介良

  主营业务：塑料制品贸易业务

  ２０１１年度营业收入７９，０１３万元，净利润２，０３５万元，总资产３５，９９５万元，净资产１４，８４７万元；２０１２年１－３月营业收入２３，７９２万元，净利润４５９万元，总资产３６，０２６万元，净资产１５，３０６万元。

  与公司关联关系：同一实际控制人

  三、关联交易的主要内容及定价依据

  公司向江苏良骅海绵有限公司采购海绵，为公司生产复合面料所需的辅料。

  向江苏旷吉汽车附件有限公司采购底布和单面料，其中采购单面料业务的商业模式与其他外协合作方相同，即江苏旷吉向公司采购原材料有色丝，经织造、整理等生产工序生产单面料后销售给公司，另外底布为公司生产复合面料所需的辅料。

  公司向江苏旷达塑业科技有限公司租赁公寓是为安排公司招聘人才及外来务工人员的住宿问题。

  公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则，以市场价进行。

  四、关联交易履行的程序

  上述公司２０１１年度日常关联交易经公司第二届董事会第三次会议审议通过，关联董事沈介良回避了表决，公司独立董事和保荐机构出具了同意意见。上述关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定。

  五、对公司的影响

  各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。

  六、独立董事意见

  公司发生的日常关联交易主要是向关联方采购和销售商品，所有交易行为均是在依据市场定价行为，符合公开、公平、公正的原则，鉴于关联方距离公司较近，其生产的产品质量符合公司生产各方面的要求，通过向其采购能够降低公司辅料供应风险及成本，有利于公司生产和成本控制，符合公司利益。公司发生的上述关联交易均履行了必要的审批程序，关联董事回避表决。未发现通过关联交易转移利益的情况，不存在损害公司和广大股东利益的现象。

  七、备查文件

  １、公司第二届董事会第十三次会议决议；

  ２、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见。特此公告。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１６ 日

  证券代码：００２５１６ 证券简称：江苏旷达 公告编号：２０１２－０１４

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

  关于举行２０１１年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《公司２０１１年度报告及年度报告摘要》的议案，并刊登于２０１１年４月１８日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本公司将于２０１１年４月２５日（星期三）下午１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会。

  本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁沈介良先生、公司财务副总裁兼董事会秘书徐秋先生、公司副总裁龚旭东先生、独立董事陆刚先生、保荐代表人卫成业先生 。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１６日

  证券代码：００２５１６ 证券简称：江苏旷达 公告编号：２０１２－０１５

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

  关于改聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）自ＩＰＯ 期间至今，信永中和会计师事务所有限责任公司（以下简称“信永中和”）一直担任公司的审计机构，业务精湛，认真负责。但鉴于其已为公司服务了５年，为确保审计工作的独立性和客观性，结合公司实际业务需求，经双方协商一致，公司不再聘请信永中和为公司年度审计机构，信永中和对此解聘事项无异议。公司对信永中和多年来的辛勤工作表示衷心的感谢。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《审计委员会实施细则》的相关规定，经公司董事会审计委员会审核并提议，拟聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２ 年度审计机构，聘期一年。

  经公司董事会审计委员会审核，京都天华会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 ２０１２ 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

  公司于２０１２年４月１６日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２ 年度审计机构，聘期一年，公司独立董事就本次改聘公司 ２０１２ 年度审计机构发表了同意的独立意见：经了解，京都天华会计师事务所有限公司规模较大，具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 ２０１２年度财务审计工作要求。因此同意聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构。

  上述改聘会计师事务所事项尚需提交公司 ２０１１年年度股东大会审议，改聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１６日

  附件：京都天华会计师事务所有限公司简介

  京都天华会计师事务所最早成立于１９８１年，经财政部、中国注册会计师协会批准为社会提供会计、审计、税务、管理咨询等全方位的专业服务，是中国境内最早执业的最具影响力的大规模会计师事务所之一。

  京都天华作为中国注册会计师协会成员和全球知名的Ｇｒａｎｔ Ｔｈｏｒｎｔｏｎ国际会计公司在大中国区唯一的成员所，坚持本土智慧、全球视野的发展战略，在三十年的发展历程中，担任了７０余家中国大陆、香港和美国上市公司、１０００余家大型国有企业、民营企业及外商投资企业的审计师。

  京都天华以北京为中心，在香港、上海、广州、南京、武汉、成都、太原、长春以及青岛都设有分所，拥有逾１５００名员工，其中注册会计师超过５００人，中国注册会计师行业领军人才９人。

  京都天华以全面整合、全国一体化的服务方式为客户提供独特的服务。作为Ｇｒａｎｔ Ｔｈｏｒｎｔｏｎ国际成员所，京都天华与客户共享资讯时代Ｇｒａｎｔ Ｔｈｏｒｎｔｏｎ全球网络的技术资源及专业经验，共达优秀，共同成长。

  证券代码：００２５１６ 证券简称：江苏旷达 公告编号：２０１２－０１３

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

  关于聘任高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１６日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  因公司发展需要，经公司总裁提名，决定聘任许建国先生为公司副总裁。本次聘任的高级管理人员任期与公司第二届董事会任期相同。

  公司独立董事认为，许建国先生具备担任公司高级管理人员的资格与能力，未发现有《公司法》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，同意公司聘任许建国先生担任公司副总裁。

  特此公告。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１６日

  许建国先生简历：１９６１年１１月生，中共党员。历任江苏旷达汽车织物集团有限公司常务副总经理，江苏旷达汽车织物集团股份有限公司国内贸易部经理、销售总监。２００７年１２月起任本公司董事，２０１１年６月起任上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司总经理。许建国先生与公司实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。