证券时报多媒体数字报

  （上接D53版）

  证券代码：００２０８１ 证券简称：金螳螂 公告编号：２０１２－０２２

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  独立董事关于第三届董事会第九次

  会议相关事项的独立意见

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、独立董事对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号文）和《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发［２００５］１２０号文）等规定的要求，作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着对全体股东及投资者负责的态度，对公司２０１１年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真了解和核查，现就相关情况发表如下独立意见：

  １、截止２０１１年１２月３１日，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。

  ２、报告期内，公司没有为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，且没有以前期间发生持续到本报告期内的对外担保事项。

  独立董事：赵增耀、夏健、龚菊明

  二〇一二年四月十八日

  二、独立董事关于２０１１年度内部控制自我评价报告的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司内部审计制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司２０１１年度内部控制自我评价报告发表如下意见：

  公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当前公司经营实际情况的需要。公司内控制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况，提出的改进意见和完善措施合理，具备在后续经营中的可行性。

  独立董事：赵增耀、夏健、龚菊明

  二〇一二年四月十八日

  三、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司财务审计机构发表如下意见：

  ２０１１年度，公司聘请的华普天健会计师事务所（北京）有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为本公司２０１２年度审计机构。

  独立董事：赵增耀、夏健、龚菊明

  二〇一二年四月十八日

  证券代码：００２０８１ 证券简称：金螳螂 公告编号：２０１２－０２３

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  关于为全资子公司授信额度提供担保的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于２０１２年４月１６日审议通过了《关于为全资子公司授信额度提供担保的议案》，决议为全资子公司２０１２年共计５．６５亿元授信额度提供担保，并同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  １、被担保人基本情况

  （１）苏州美瑞德建筑装饰有限公司（简称“美瑞德”）

  美瑞德成立于１９９８年１１月２日，住所为苏州市吉庆街１２１号，法定代表人朱兴泉，注册资本８，８００万元，本公司持有其１００％的股权。经营范围：承接各类建筑室内、室外装饰装修工程的设计、施工并提供相关的咨询服务；承接各类建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接机电设备安装工程和水电安装工程的制作、安装及施工；承接金属门窗工程的制作、安装及施工；木制品制作；建筑石材加工；承接城市园林绿化工程的施工；承接消防工程的施工。（涉及资质的凭证经营）。

  （２）苏州金螳螂幕墙有限公司（简称“金螳螂幕墙”）

  金螳螂幕墙成立于２００３年７月１８日，住所为苏州吴中区临湖镇渡村工业园，法定代表人浦建明，注册资本３０，０００万元，本公司持有其１００％的股权。经营范围：建筑幕墙、门窗、钢结构件、轻钢结构件的设计、制造、销售及安装；采光顶、金属屋面的设计、销售及安装；建材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  （３）苏州金螳螂园林绿化景观有限公司（简称“金螳螂景观”）

  金螳螂景观成立于２００９年９月９日，住所为苏州工业园民生路５号，法定代表人吉第，注册资本５，２００万元，本公司持有其１００％的股权。经营范围：城市园林绿化工程的设计与施工、园林古建筑工程的设计与施工。

  （４）苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司（简称“金螳螂住宅”）

  金螳螂住宅成立于２０１０年４月３０日，住所为苏州工业园区娄葑镇民生路５号，法定代表人倪林，注册资本９，０００万元，本公司持有其１００％的股权。经营范围：承接建筑室内外装饰装修工程的施工及设计；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询服务；承接建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接金属门窗工程的施工；承接机电设备安装工程的安装；承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接消防设施工程的设计与施工；民用、公用建筑工程设计；承接钢结构工程施工；承接轻型钢结构工程设计。

  ２、被担保人财务数据

  单位：万元

  ■

  三、担保的主要内容

  公司同意为全资子公司２０１２年共计５．６５亿元授信额度提供担保，具体如下：

  １、对美瑞德向各商业银行申请总额不超过２．４５亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

  ２、对金螳螂幕墙向各商业银行申请总额不超过１．９０亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

  ３、对金螳螂景观向各商业银行申请总额不超过０．８０亿元的综合额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

  ４、对金螳螂住宅向各商业银行申请总额不超过０．５０亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

  本次担保主要用于美瑞德、金螳螂幕墙、金螳螂景观、金螳螂住宅办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函业务等，担保期限一年。

  四、董事会意见

  １、提供担保的原因

  为满足子公司发展需要，保证其有充足的资金来源，支持子公司业务发展。

  ２、对担保事项的风险判断

  公司本次为全资子公司美瑞德、金螳螂幕墙、金螳螂景观和金螳螂住宅提供担保是根据全资子公司经营目标及资金需求情况确定的。本次担保不会损害公司利益。

  五、累计担保数量和逾期担保的数量

  本次拟提交股东大会批准的担保总额为人民币５．６５亿元，占公司２０１１年末经审计净资产的１８．０９％。

  截止本公告之日，除本次披露的公司为全资子公司美瑞德、金螳螂幕墙、金螳螂景观和金螳螂住宅的担保事项外，公司及控股子公司没有为其他第三方提供任何对外担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、备查文件

  １、公司第三届董事会第九次会议。

  特此公告。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一一年四月十六日

  证券代码：００２０８１ 证券简称：金螳螂 公告编号：２０１２－０２５

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  关于向苏州大学教育发展基金会捐款的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为支持苏州大学教育事业发展，推进公司产、学、研一体化和校企合作的深入开展，公司拟向苏州大学教育发展基金会捐款人民币１，０００．００万元，具体情况如下：

  一、公司向苏州大学教育发展基金会捐赠现金（人民币）壹仟万元（２０１２年至２０１６年，分期五年，每年贰佰万元）。

  二、捐赠用途：定向用于苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院（以下简称“苏州大学金螳螂学院”）。在每年２００万元到账捐赠款中，主要用于苏州大学金螳螂学院设立金螳螂奖教金、助学金、学生出国研修专项费用及学院学科建设于国际合作交流专项费用。

  ２００７年，公司与苏州大学签订了《长期合作办学协议》，合作共建苏州大学金螳螂学院，在教学、科研等方面展开密切合作，是公司在产、学、研一体化道路的一个重要里程碑。本次捐赠将有利于推动苏州大学金螳螂学院教学水平的提高，促进公司与苏州大学的合作更加深入，为公司可持续发展提供了人力资源和人才保障。

  特此公告。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月十八日

  证券代码：００２０８１ 证券简称：金螳螂 公告编号：２０１２－０２６

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第三届董事会第九次会议于二〇一二年四月十六日召开，会议决议于二〇一二年五月八日以现场会议结合网络投票的方式召开公司２０１１年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况：

  １、会议时间

  （１）现场会议时间：２０１２年５月８日（星期二）下午 １４：００

  （２）网络投票时间：２０１２年５月７日～２０１２年５月８日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１２年５月８日上午 ９：３０～１１：３０，下午 １３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ２０１２年５月７日下午１５：００ 至 ２０１２年５月８日下午１５：００的任意时间。

  ２、现场会议地点：苏州市西环路８８８号公司设计研究中心大楼六楼会议室

  ３、会议召集人：公司董事会

  ４、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  ５、现场会议期限：半天

  ６、股权登记日：２０１２年５月２日（星期三）

  ７、参会方式

  股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  二、会议议题：

  １、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

  ２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

  ３、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

  ４、审议《公司２０１１年度利润分配预案》；

  ５、审议《公司２０１１年度报告及其摘要》；

  ６、审议《关于增加注册资本的议案》；

  ７、审议《关于修改公司章程的议案》；

  ８、审议《关于申请银行授信额度的议案》；

  ９、审议《关于为全资子公司授信额度提供担保的议案》；

  １０、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

  １１、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

  １２、审议《关于公司债券发行方案的议案》；

  １２．０１ 关于本次发行债券的发行规模；

  １２．０２ 关于本次发行债券利率及确定方式；

  １２．０３ 关于本次发行公司债券向股东配售安排；

  １２．０４ 关于本次发行公司债券的品种及债券期限；

  １２．０５ 关于本次发行债券的募集资金用途；

  １２．０６ 关于本次发行债券的发行方式；

  １２．０７ 关于本次发行公司债券决议的有效期；

  １２．０８ 关于本次发行公司债券拟上市的交易所；

  １２．０９ 关于本次发行公司债券的偿债保障措施；

  １３、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事项的议案》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议题具体内容请参见公司第三届董事会第九次董事会议决议公告以及２０１２年４月１８日刊登于巨潮资讯网的其他公告。其中：本次股东大会议题四（《公司２０１１年度利润分配预案》）、议题六（《关于增加注册资本的议案》）、议题七（《关于修改公司章程的议案》）需要公司股东大会特别决议审议通过后方可实施。

  三、出席会议对象：

  １、截至２０１２年５月２日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能到会的，可委托代理人出席；

  ２、本公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、本公司聘请的律师。

  四、出席现场会议登记办法：

  １、登记时间：２０１２年５月３日

  上午９：００—１１：３０，下午１３：３０—５：００

  ２、登记地点：苏州市西环路８８８号

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券事务部

  ３、登记办法：

  （１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年５月３日下午５点前送达或传真至公司证券事务部），不接受电话登记。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  １、采用交易系统投票的投票程序

  （１）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月８日上午 ９：３０～１１：３０，下午 １３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （２）投票代码：３６２０８１ 投票简称：金螳投票

  （３）股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入投票；

  ②在“委托价格”项下填报的申报价格，１．００元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案一下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案一中子议案２．０１，２．０２元代表议案一中子议案２．０２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

  ■

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  ⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  ２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （１）申请服务密码的流程：登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （３）如需申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６。申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ。网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。

  （４）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

  ①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司２０１１ 年度股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  （５）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年５月７日１５：００至５月８日１５：００期间的任意时间。

  六、投票注意事项

  １、网络投票不能撤单；

  ２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  ４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  七、其他事项

  １、会议联系人：戴轶钧、龙瑞 联系电话：０５１２－６８６６０６２２

  传 真：０５１２－６８６６０６２２ 地 址：苏州市西环路８８８号

  邮 编：２１５００４

  ２、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

  ３、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十八日

  附：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席二〇一二年五月八日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司２０１１年度股东大会会议，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

  １、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  ２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  ３、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  ４、审议《公司２０１１年度利润分配预案》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  ５、审议《公司２０１１年度报告及其摘要》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  ６、审议《关于增加注册资本的议案》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  ７、审议《关于修改公司章程的议案》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  ８、审议《关于申请银行授信额度的议案》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  ９、审议《关于为全资子公司授信额度提供担保的议案》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  １０、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  １１、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  １２、审议《关于公司债券发行方案的议案》；

  １２．０１ 关于本次发行债券的发行规模；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  １２．０２ 关于本次发行债券利率及确定方式；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  １２．０３ 关于本次发行公司债券向股东配售安排；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  １２．０４ 关于本次发行公司债券的品种及债券期限；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  １２．０５ 关于本次发行债券的募集资金用途；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  １２．０６ 关于本次发行债券的发行方式；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  １２．０７ 关于本次发行公司债券决议的有效期；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  １２．０８ 关于本次发行公司债券拟上市的交易所；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  １２．０９ 关于本次发行公司债券的偿债保障措施；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  １３、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事项的议案》。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：

  注：１、请在上述选项中打“√”；

  ２、每项均为单选，多选无效；

  ３、授权委托书复印有效。