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证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2012030 浙江东晶电子股份有限公司 |
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第十四次会议通知于2012年4月7日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于2012年4月17日上午10:00 以通讯表决方式在公司会议室召开。会议由董事长李庆跃主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司2012年第一季度报告》
《浙江东晶电子股份有限公司2012年第一季度报告》正文登载于2012年4月18日出版的《证券时报》和同日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《浙江东晶电子股份有限公司2011年第一季度报告》全文登载于2012年4月18日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理与登记制度>的议案》；
根据中国证监会浙江监管局浙证监上市字[2012]26号《关于切实加强内幕信息知情人登记管理工作的通知》的要求，为进一步做好相关内幕信息保密和知情人登记管理工作，不断完善和健全内幕信息保密和知情人登记管理，公司对《内幕信息及知情人管理与登记制度》的部分条款进行了修订。全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
浙江东晶电子股份股份有限公司
董事会
二○一二年四月十八日
本版导读：
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