证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议通知于２０１２年４月１３日通过电子邮件向各位董事发出，会议于２０１２年４月１７日上午９：００以现场方式和通讯方式相结合的方式召开。本次会议由公司董事长召集，应出席董事８人，实际出席董事８人，其中刘孟军先生、谷秀娟女士通讯表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长石聚彬先生主持。本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  １．会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于审议＜２０１２年第一季度季度报告＞的议案》。

  《好想你枣业股份有限公司２０１２年第一季度季度报告正文》（公告编号：２０１２－０１９号）于２０１２年４月１８日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），全文于２０１２年４月１８日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  监事会对公司《２０１２年第一季度季度报告》发表了书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审核的公司《２０１２年第一季度季度报告》程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２．会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。

  根据相关法律法规及《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施细则》等规定，由公司董事长提名，选举石聚领先生为董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日（即２０１２年８月９日）止。石聚领先生简历见附件。

  三、备查文件

  １． 经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第二十九次会议决议。

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十八日

  附件：

  石聚领先生简历

  石聚领先生，出生于１９６８年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级咨询师。１９９０年－１９９６年在河南省计划经济委员会社协，任办公室主任；１９９６年－２００３年在河南省妇幼保健院爱婴中心工作，担任主任；２００３年至今在好想你枣业股份有限公司及其前身河南省新郑奥星实业有限公司工作，分别担任过品牌部主任、办公室主任、副总经理兼行政总监等职，参与开发了红枣粉、枣开心、花粉饮料等高新技术产品，先后当选为新郑市政协委员、郑州市人大代表，河南省政协特邀委员，目前还担任新郑市青联副主席，新郑市工商联副主席，郑州市总商会副会长，河南省青年企业家协会副会长，河南省民族文化促进会副主席，中国优质农产品服务协会副会长等社会职务。目前为好想你枣业股份有限公司董事、副总经理。