证券时报多媒体数字报

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2012-024

  深圳市爱施德股份有限公司

  第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  公司于2012年4月16日16:00召开第二届董事会第二十四次会议。会议通知于2012年4月13日以通讯、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，5名董事以现场形式参加会议，董事黄绍武和独立董事罗来武因出差，分别委托董事黄文辉和独立董事林斌出席会议并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事以记名方式投票表决，本次会议做出以下决议：

  一、审议通过《关于<2012年第一季度报告>的议案》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  公司《2012年第一季度报告全文》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2012年第一季度报告正文》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《关于为全资子公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》。

  为促进公司全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）业务的开展，公司拟为其向供应商苹果电脑贸易(上海)有限公司（以下简称“苹果公司”）申请赊销额度不超过人民币贰亿元提供担保，担保期限为酷动数码与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起两年。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  《关于为全资子公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过《关于续聘公司审计机构并确定其报酬的议案》。

  为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘任期限自2011年度股东大会通过之日起1年止，审计具体费用授权董事会与审计机构协商确定。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  以上第二项和第三项议案须提交股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十六日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2012-025

  深圳市爱施德股份有限公司

  第二届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  公司于2012年4月16日17:00召开第二届监事会第十七次会议。会议通知已于2012年4月13日以通讯、电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，3名监事以现场方式参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：

  一、审议通过《关于<2012年第一季度报告>的议案》。

  监事会认为，董事会编制和审核《2012年第一季度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于为全资子公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

  为促进公司全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）业务的开展，公司拟为其向供应商苹果电脑贸易(上海)有限公司（以下简称“苹果公司”）申请赊销额度不超过人民币贰亿元提供担保，担保期限为酷动数码与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起两年。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  《关于为全资子公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案须提交股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司监事会

  二〇一二年四月十六日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2012-027

  深圳市爱施德股份有限公司

  关于为全资子公司向供应商

  申请赊销额度提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年4月16日召开第二届董事会第二十四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》，公司拟为全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）向供应商苹果电脑贸易(上海)有限公司（以下简称“苹果公司”）申请赊销额度提供担保，担保总额不超过人民币贰亿元。

  按照相关规定，该担保事项尚须提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）被担保人名称：深圳市酷动数码有限公司

  （二）注册地址：深圳市福田区上沙创新科技园16栋5楼501-510。

  （三）法定代表人：刘浩

  （四）注册资本：16,000万元

  （五）经营范围：数码电子产品及相关配件、通讯产品的销售与维修；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。

  （六）与本公司关系：酷动数码系本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

  截至2011年12月31日，酷动数码资产总额86,286.75万元，负债总额63,306.86万元，净资产22,979.88万元，资产负债率73.37%。2011年1-12月，酷动数码实现营业收入249,588.08万元，利润总额11,035.81万元，净利润8,415.69万元。

  三、担保协议的主要内容

  （一）担保方式：连带责任担保；

  （二）担保金额：为酷动数码向供应商苹果公司申请赊销额度不超过人民币贰亿元提供担保；

  （三）担保期限：酷动数码与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起两年。

  上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以供应商核准赊销额度为准。实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。

  四、公司董事会意见

  公司董事会认为，公司为酷动数码向供应商苹果公司申请赊销额度提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持子公司的经营发展，且被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司和中小股东的利益。

  本担保不涉及反担保。公司董事会同意本担保事项，根据相关规定，本担保事项须提交公司股东大会审议。

  五、公司累计担保情况

  截至本次董事会召开日，公司对外担保累计余额为22亿元，对合并报表范围内的子公司提供的担保为22亿元，占公司最近一期经审计净资产的48.69%(按合并报表口径计算)。公司无逾期担保。

  六、独立董事意见

  公司为酷动数码向供应商苹果公司申请赊销额度提供不超过人民币贰亿元的担保，主要是为了满足酷动数码扩大经营规模的需要。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。公司独立董事同意公司为酷动数码提供担保。

  根据相关规定，上述担保须提交股东大会审议。

  七、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；

  2、独立董事关于公司为全资子公司向供应商申请授信额度提供担保的独立意见。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十六日