证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１２４ 证券简称：天邦股份 公告编号：２０１２－０２０

  宁波天邦股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁波天邦股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知已于２０１２年４月６日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于２０１２年４月１６日在池州市大九华宾馆兰花厅召开。应出席会议董事９人，实际出席会议董事９人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

  １、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１２年一季度报告全文及正文的议案》。

  《２０１２年一季度报告正文》于２０１２年４月１８日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１２－０１８；《２０１２年一季度报告全文》２０１２年４月１８日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于扩建年产１２万吨绿色环保型特种膨化饲料生产线项目的议案》。

  详见２０１２年４月１８日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于扩建年产１２万吨绿色环保型特种膨化饲料生产线项目的公告》（公告编号：２０１２－０１９）。

  特此公告。

  宁波天邦股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１８日

  证券代码：００２１２４ 证券简称：天邦股份 公告编号：２０１２－０１９

  宁波天邦股份有限公司

  关于扩建年产１２万吨绿色环保型特种膨化饲料生产线项目的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、项目概述

  宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１６日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于扩建年产１２万吨绿色环保型特种膨化饲料生产线项目的议案》。

  根据公司生产发展的需要，公司拟在公司宁波分公司厂区内扩建绿色环保型特种膨化饲料生产线２条，项目建设周期为１３个月，总投资额计划为人民币５，５００万元。项目建成达产后将形成年产１２万吨绿色环保型特种膨化饲料的生产能力。

  二、扩建项目基本情况

  １、项目名称：年产１２万吨绿色环保型特种膨化饲料生产线项目。

  ２、项目实施主体：宁波天邦股份有限公司宁波分公司。

  ３、项目建设地点：公司宁波分公司厂区内。

  ４、项目建设内容：总建筑面积２０，０００ 平方米，其中主车间建筑面积７，５００ 平方米。购置、安装特种膨化饲料生产线２ 条，并完成厂区内相应的道路、绿化等布置。

  ５、项目建设规模：项目建成达产后，具备年产１２万吨绿色环保型特种膨化饲料的生产能力。

  ６、项目建设进度：项目建设期为１３个月。

  ７、投资估算：本项目的总投资估算为５，５００ 万元。

  ８、资金来源：公司自筹资金。

  ９、项目可行性分析和市场前景：该扩建工程完工达产后，可形成年产１２万吨绿色环保型特种膨化饲料的生产能力。从而使公司绿色环保型特种膨化饲料的生产加工能力得到进一步提升与发挥，将为公司带来稳定的收益和持续发展动力。

  １０、项目经济效益分析：项目建成达产后，预计可实现年销售收入３亿元，净利润２，５００万元。

  上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

  三、扩建的目的、存在的风险和对公司的影响

  １、扩建目的

  公司从事绿色环保型特种膨化饲料生产销售多年，具有先进的加工工艺与设备，在技术创新与市场推广方面积累了丰富的经验。公司近年在冷水鱼特种膨化饲料等领域已具备国内最领先的技术，国内市场占有率第一，并具有较强的盈利能力。近年６－８月水产饲料销售旺季时，宁波分公司产能不足已制约了公司销售规模的扩张，扩大其产能势在必行。

  上述扩建项目为了充分发挥技术优势与区域优势，扩充公司具有市场竞争力的绿色环保型特种膨化饲料产能，以满足公司日益增长的产能需求。随着生产线的增加，每条生产线的批规模也有所提升，可有效降低公司产品的生产成本。在公司市场基础深厚的地区投资扩建项目，解决当地产能瓶颈，扩建项目实施时间短，经营效益见效快，能够进一步提升股东收益。

  ２、扩建存在的风险

  （１）市场风险

  本项目市场风险主要来自以下方面：１、营销队伍的建设能否与产能扩张相匹配，将影响公司的市场份额。２、同行规模的扩张以及新的竞争对手的加入，会加大行业竞争风险。３、主要原材料市场价格的变化对产品成本的影响。公司将继续推进营销队伍的建设，加强市场推广及客户服务力度，开发优质高效的新产品，降低产能扩张所带来的风险。

  （２）财务风险

  项目建设过程中，公司在资金筹措中若信贷政策变化、融资渠道的通畅程度变化，将使公司承担一定的资金财务风险。项目建成后，工艺技术和设备能否迅速发挥能力、产品的市场开拓能否顺利进行存在不确定性，使项目能否及时回款和实现预期效益存在不确定性，存在资金运作风险。公司将充分利用上市公司融资优势，从资本融资和债务融资两个方面保障资金运营、降低融资成本。

  ３、对公司的影响

  本投资扩建项目立足于公司主营业务，符合公司长远发展规划。本次项目建设有助于增强公司的综合竞争力，进一步开拓市场，提升整体盈利能力。

  本项目基于绿色环保型特种膨化饲料市场快速发展的现状，以及公司多年来在绿色环保型特种膨化饲料的生产、销售方面的积累，积极拓展生产基地，扩大产能，以实现公司的可持续发展。

  四、其他

  ２０１２年４月１６日，上述扩建项目事项已经公司董事会第四届第十六次会议审议通过，公司董事会授权公司总经理组织实施本次扩建项目。

  敬请投资者关注后续公告，注意投资风险。

  五、备查文件

  公司第四届董事会第十六次会议决议

  特此公告。

  宁波天邦股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１８日