证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５４８ 证券简称：金新农 公告编号：２０１２－０１３

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  ２０１１年年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  １、公司于２０１２年３月２６日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》；

  ２、本次股东大会无变更、否决、修改、新增议案的情况。

  ３、本次股东大会以现场方式召开。

  二、会议召开情况

  １、召开时间：２０１２年４月１７日（星期二）上午９：００点

  ２、召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区１号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

  ３、召开方式：现场投票

  ４、召 集 人：公司董事会

  ５、主 持 人：公司董事长陈俊海先生

  ６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。

  三、会议出席情况

  １、出席本次会议的股东及股东代表共 ３人，代表股份 ７０，０００，０５０股，占公司有表决权股份总数的７４．４７％。

  ２、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司保荐人、见证律师列席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  会议以记名投票、现场表决方式审议通过了如下议案：

  １、审议通过了关于《公司２０１１年度董事会工作报告》的议案

  表决结果为：同意７０，０００，０５０股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％。

  反对 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％；

  弃权 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％。

  ２、审议通过了关于《公司２０１１年年度报告及其摘要》的议案

  表决结果为：同意７０，０００，０５０股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％。

  反对 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％；

  弃权 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％。

  ３、审议通过了关于《公司２０１１年度财务决算及２０１２年度财务预算报告》的议案

  表决结果为：同意７０，０００，０５０股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％。

  反对 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％；

  弃权 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％。

  ４、会议以特别决议审议通过了关于《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

  公司２０１１年利润分配方案为：以公司 ２０１２年３月２２日的总股本９４，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利 ３．００元（含税），共计派发现金股利２８，２００，０００．００元， 剩余未分配利润３２，２８３，５３６．２６元结转以后年度。同时以资本公积向全体股东每 １０ 股转增５股，共计转增４７，０００，０００股。转增后公司总股本将增加至１４１，０００，０００股。

  公司将根据法律法规及相关规定，相应地修改《公司章程》及办理工商变更。

  表决结果为：同意７０，０００，０５０股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％。

  反对 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％；

  弃权 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％。

  本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过，此议案已经特别决议审议通过。

  ５、审议通过了关于《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  表决结果为：同意７０，０００，０５０股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％。

  反对 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％；

  弃权 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％。

  ６、审议通过了关于《公司２０１１年度关联交易执行情况及２０１２年度日常关联交易预计》的议案

  本议案为关于关联交易的议案，没有关联股东出席本次会议，出席会议的无关联股东对此议案进行了表决。

  表决结果为：同意７０，０００，０５０股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％。

  反对 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％；

  弃权 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％。

  ７、审议通过了关于《续聘中审国际会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度财务审计机构》的议案

  表决结果为：同意７０，０００，０５０股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％。

  反对 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％；

  弃权 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％。

  ８、审议通过了 关于《公司２０１１年度监事会工作报告》的议案

  表决结果为：同意７０，０００，０５０股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％。

  反对 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％；

  弃权 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％。

  ９、审议通过了关于《金新农中长期发展战略规划》的议案

  表决结果为：同意７０，０００，０５０股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％。

  反对 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％；

  弃权 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％。

  １０、会议以特别决议审议通过了关于修订《公司章程》的议案

  表决结果为：同意７０，０００，０５０股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％。

  反对 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％；

  弃权 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％。

  本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过，此议案已经特别决议审议通过。

  １１、审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案

  表决结果为：同意７０，０００，０５０股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％。

  反对 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％；

  弃权 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％。

  １２、审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案

  表决结果为：同意７０，０００，０５０股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％。

  反对 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％；

  弃权 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％。

  １３、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案

  表决结果为：同意７０，０００，０５０股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％。

  反对 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％；

  弃权 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％。

  １４、审议通过了关于修订《证券投资管理制度》的议案

  表决结果为：同意７０，０００，０５０股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％。

  反对 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％；

  弃权 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％。

  １５、审议通过了关于制订《董事、监事人员津贴管理制度》的议案

  表决结果为：同意７０，０００，０５０股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％。

  反对 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％；

  弃权 ０ 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 ０％。

  五、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事蔡辉益先生、刘宁女士（委托蔡辉益先生）、孙俊英女士分别作了《２０１１ 年度独立董事述职报告》。就其在２０１１年度出席董事会情况、发表独立意见及日常工作等履行职责情况进行了报告。《２０１１ 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、律师出具的法律意见

  本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、房绿容律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

  本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

  七、备查文件

  １、深圳市金新农饲料股份有限公司《２０１１ 年年度股东大会决议》；

  ２、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市金新农饲料股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月十七日

  证券代码：００２５４８ 证券简称：金新农 公告编号：２０１２－０１４

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  第二届董事会第十次（临时）会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次（临时）会议于２０１２年４月１１日以电子邮件等方式发出通知，并于２０１２年４月１７日（星期二）在公司四楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次会议应出席董事９人，现场亲自出席８人，委托他人出席１人（独立董事刘宁女士因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事蔡辉益先生代为出席会议并提交相关文件）。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

  一、会议以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜公司２０１２年一季度报＞的议案》。

  ２０１２年一季度报告正文及全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１２年一季度报告正文同时刊登于２０１２年４月１８日的《证券时报》、《上海证券报》。

  监事会对此发表了审核意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）及２０１２年４月１８日《证券时报》、《上海证券报》的《第二届监事会第七次（临时）会议决议公告》相关部分。

  二、会议以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司长沙成农饲料有限公司将“长沙成农年产１０万吨猪饲料项目”节余募投资金作为长沙成农永久性补充流动资金的议案》。

  截止２０１１年１２月３１日，“长沙成农年产１０万吨猪饲料项目”已完成，目前正在办理相关产权证书。该项目募集资金户余额４，９８２．６０万元，扣除尚未使用的铺底流动资金９０７．３３万元及尚未支付的工程款２０８．６０万元，该项目节余募集资金（包括利息收入）３，８６６．６７万元。

  董事会同意公司将“长沙成农年产１０万吨猪饲料项目”节余募集资金３，８６６．６７万元转为长沙成农永久性补充流动资金，主要用于长沙成农在经营运作过程中的市场开拓及原材料的采购等。

  独立董事对此发表了同意实施该事项的独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）《独立董事对第二届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

  监事会对此发表了审核意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）及２０１２年４月１８日《证券时报》、《上海证券报》的《第二届监事会第七次（临时）会议决议的公告》相关部分。

  保荐机构光大证券及保荐代表人税昊峰、张奇英经核查后发表专项意见：保荐机构对公司将“长沙成农年产１０万吨猪饲料项目”项目节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）《光大证券股份有限公司关于深圳市金新农饲料股份有限公司将“长沙成农年产１０万吨猪饲料项目”节余募集资金作为永久性补充流动资金的核查意见》。

  《关于子公司长沙成农饲料有限公司将“长沙成农年产１０万吨猪饲料项目”节余募集资金作为长沙成农永久性补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）及２０１２年４月１８日的《证券时报》、《上海证券报》。

  此议案须提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。

  三、会议以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对子公司长春金新农饲料有限公司增资并由长春金新农实施“年产１０万吨猪饲料项目”的议案》。

  长春金新农饲料有限公司（以下简称“长春金新农”）成立于２０１０年７月２日，为公司全资子公司。主要经营：预混饲料、浓缩饲料、配合饲料投资与新建，预混饲料、浓缩饲料、配合饲料销售。经过近两年的发展，长春金新农取得了较快发展，市场对公司产品的需求不断提升，急需产能扩充。基于长春金新农的实际情况，及公司发展战略，董事会同意公司对长春金新农增资４０００万元（其中２０００万元计入注册资本，２０００万元作为资本公积），并由长春金新农负责实施“长春金新农年产１０万吨猪饲料项目”。

  公司此次增资后，长春金新农的注册资本由１，０００万元增加到３，０００万元。本次增资的资金全部用于“长春金新农年产１０万吨猪饲料项目”的建设。

  项目投资计划如下：

  单位：万元

  ■

  该项目前期工作已筹备完毕，基建及设备安装总工期预计１０个月，预计２０１３年１月前完成全部基建及设备安装调试工作。项目达产后，可实现年产猪饲料８万吨的生产能力，将填补公司在吉林地区的生产基地空白，缩短吉林地区及周边销售半径，有效降低产品运输成本，深度扩大公司产品在该区域的覆盖面，提高公司的盈利能力。

  此次对长春金新农的增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  监事会对此发表了审核意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）及刊登于２０１２年４月１８日《证券时报》、《上海证券报》的《第二届监事会第七次（临时）会议决议的公告》相关部分。

  详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）及刊登于２０１２年４月１８日《证券时报》、《上海证券报》《关于对子公司长春金新农饲料有限公司增资并由长春金新农实施“年产１０万吨猪饲料项目”的公告》。

  四、会议以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司收购惠州桑梓湖畜牧良种有限公司９０％股权的议案》。

  公司２０１１年１０月制定了《金新农中长期发展战略规划》，公司中长期不仅专注、专业猪饲料的研发、生产和销售，同时公司将逐步加大养猪业务方面的投入。为了加速发展种猪繁养业务，逐步扩大种猪繁养规模， 公司拟以自有资金收购惠州桑梓湖畜牧良种有限公司９０％的股权。

  惠州桑梓湖畜牧良种有限公司为此次收购的目标公司，成立于１９９８年，系一家依据中国法律合法设立并有效存续的中外合资（台港澳与境内合资）的有限责任公司。注册资本：人民币２００万元整；目前正在从事种禽畜的饲养、销售等营业许可范围内的业务。惠州桑梓湖畜牧良种有限公司目前母猪规模为１０００头／年，生猪存栏规模为６５００头／年。

  董事会同意以不超过人民币１１５０万元的自有资金收购惠州桑梓湖畜牧良种有限公司９０％的股权。并授权董事长陈俊海先生全权代表公司签署与本次收购股权事项相关的文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  本次收购行为不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  独立董事对此发表了同意实施该事项的独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）《独立董事对第二届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

  监事会对此发表了审核意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）及刊登于２０１２年４月１８日《证券时报》、《上海证券报》的《第二届监事会第七次（临时）会议决议的公告》相关部分。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第９．３条、《公司章程》第１１０条和公司《股东大会议事规则》第５７条的规定，此议案须董事会审议通过，无须提交股东大会审议。

  特别提醒：本次收购股权事项正处于洽谈过程中，正式协议尚未签署，是否达成尚存在不确定性，敬请投资者谨慎决策，注意风险。如正式协议签署后公司将另行公告，并及时公告此次收购的进展情况。

  五、会议以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

  根据公司未来对外投资的需要，以及业务发展情况，公司董事会同意２０１２年度向两家银行申请综合授信额度为２０，０００万元人民币。最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

  １、同意公司向珠海华润银行深圳分行申请综合授信额度，申请综合授信金额为人民币１０，０００万元，授信期限为一年。

  ２、同意公司向民生银行深圳分行申请综合授信额度，申请综合授信金额为人民币１０，０００万元，授信期限为一年。

  董事会授权董事长陈俊海先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  截至２０１２年３月３１日，公司银行借款总额为０．００万元，公司财务状况良好。以上授信综合额度事项未超过公司最近一期经审计总资产的３０％，根据《公司章程》的规定，此次综合授信额度事项无须提交股东大会审议批准。

  监事会对此发表了审核意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）及刊登于２０１２年４月１８日《证券时报》、《上海证券报》的《第二届监事会第七次（临时）会议决议的公告》相关部分。

  备查文件：

  １、《第二届董事会第十次（临时）会议决议》

  ２、《第二届监事会第七次（临时）会议决议》

  ３、《独立董事对第二届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》

  ４、《光大证券股份有限公司关于深圳市金新农饲料股份有限公司将“长沙成农年产１０万吨猪饲料项目”节余募集资金作为永久性补充流动资金的核查意见》

  特此公告。

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年四月十七日

  证券代码：００２５４８ 证券简称：金新农 公告编号：２０１２－０１５

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  第二届监事会第七次（临时）会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次（临时）会议于２０１２年４月１１日以电子邮件等方式发出通知，并于２０１２年４月１７日（星期二）下午在公司四楼会议室以现场记名表决方式召开。本次会议应出席监事５人，实际出席监事５人。会议由监事会主席王军先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

  经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

  一、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１２年一季度报的议案》。

  监事会对公司２０１２年一季度报告的意见如下：（１）公司董事会２０１２年一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等内部管理制度的各项规定；（２）２０１２年一季度报告的内容及包含的信息从各个方面真实的反应出公司２０１２年一季度的经营管理和财务状况等事项；（３）在提出意见前，未发现参与２０１２年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（４）公司２０１２年一季度报告未经审计。（５）同意披露公司２０１２年一季度报告。

  二、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司长沙成农饲料有限公司将“长沙成农年产１０万吨猪饲料项目”节余募投资金作为长沙成农永久性补充流动资金的议案》。

  为了提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司拟将“长沙成农年产１０万吨猪饲料项目”的节余募集资金３，８６６．６７万元由长沙成农永久性补充流动资金，主要用于长沙成农日后项目运作过程中的市场开拓及原材料的采购等。

  监事会经审议认为：公司本次使用节余募集资金人民币３，８６６．６７万元永久性补充流动资金的行为，有利于长沙成农经营的发展，满足长沙成农业务增长对流动资金的需求，提高盈利能力，符合全体股东的利益，不会影响公司其他募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金的用途，不会损害公司中小股东的权益。本次节余募集资金的使用计划内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规的规定。同意将“长沙成农年产１０万吨猪饲料项目”节余募投资金作为长沙成农永久性补充流动资金。

  三、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于对子公司长春金新农饲料有限公司增资并由长春金新农实施“年产１０万吨猪饲料项目”的议案》。

  监事会认为：公司决定对长春金新农增资４０００万元（其中２０００万元计入注册资本，２０００万元作为资本公积），并由长春金新农负责实施“长春金新农年产１０万吨猪饲料项目”，有利于扩充公司在东北地区的产能，提高产量，满足市场需求，符合长春金新农的实际情况，符合现阶段公司发展需要。同意增资长春金新农并由长春金新农实施“年产１０万吨猪饲料项目”。

  四、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司收购惠州桑梓湖畜牧良种有限公司９０％股权的议案》。

  监事会认为：该项收购符合公司发展养猪事业的需要，符合《金新农中长期发展战略规划》（即“１０３６”计划），利于落实公司整体发展战略，利于公司规模的进一步扩大，为公司种猪事业的发展奠定良好的基础，对实现公司战略目标将有积极影响，全面提升本公司的市场竞争力。不存在损害股东、特别是中小投资者和公司利益的情形。同意该股权收购方案。

  五、会议以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

  根据生产经营及未来对外投资的需要，同意公司向银行机构申请人民币共计２０，０００万元的综合授信额度，并授权董事长陈俊海先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  按照《公司章程》规定，公司向银行机构申请人民币共计２０，０００万元的综合授信额度事项无须提交股东大会审议批准。

  备查文件：《第二届监事会第七次（临时）会议决议》

  特此公告。

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  监事会

  二〇一二年四月十七日

  证券代码：００２５４８ 证券简称：金新农 公告编号：２０１２－０１７

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  关于子公司长沙成农饲料有限公司

  将“长沙成农年产１０万吨猪饲料项目”

  节余募集资金作为长沙成农永久性补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  截止２０１１年１２月３１日，公司全资子公司金新农长沙成农饲料有限公司（以下简称“长沙成农”）进行的“长沙成农年产１０万吨猪饲料项目”已完成，目前正在办理相关产权证书。

  经中审国际会计师事务所有限公司出具的《关于深圳市金新农饲料股份有限公司募集资金２０１１年度存放与使用的鉴证报告》（中审国际鉴字【２０１２】０１０２００５８）审计，截止２０１１年１２月３１日，“长沙成农年产１０万吨猪饲料项目”募集资金户余额４，９８２．６０万元，扣除尚未使用的铺底流动资金９０７．３３万元及尚未支付的工程款２０８．６０万元，该项目节余募集资金（包括利息收入）３，８６６．６７万元。（详见２０１２年３月２４日巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］及２０１２年４月１８日《证券时报》、《上海证券报》的《关于公司募集资金２０１１年度存放与使用情况的鉴证报告》）

  为了提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司拟将“长沙成农年产１０万吨猪饲料项目”的节余募集资金３，８６６．６７万元由长沙成农永久性补充流动资金。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］６６号）核准，深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开向社会发行人民币普通股（Ａ股）２４００万股，每股面值１．００元。其中，网下向询价对象配售４８０万股，网上申购定价发行１９２０万股。本次发行价格为２４．００元／股，募集资金总额５７，６００．００万元，扣除发行费用３，０５７．６０万元后，实际募集资金净额为 ５４，５４２．４０万元。该募集资金已于２０１１年２月１４日全部到位，业经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了中审国际验字［２０１１］０１０２００７１《验资报告》。

  公司首次公开发行股票募集资金主要用于四个募投项目，即：年产２３万吨猪饲料项目、哈尔滨远大牧业年产６万吨猪饲料项目、金新农研发中心项目、长沙成农年产１０ 万吨猪饲料项目。截至目前， “长沙成农年产１０ 万吨猪饲料项目” 已完成，目前正在办理相关产权证书。该项目募集资金使用和节余情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  二、“长沙成农年产１０ 万吨猪饲料项目”募集资金节余的主要原因

  项目建设过程中，公司在保证项目建设质量的前提下，加强各项项目的费用控制和管理，一定程度上节约了项目开支。截至目前，“长沙成农年产１０ 万吨猪饲料项目” 已完成，目前正在办理相关产权证书。此项目节余募集资金３，８６６．６７万元（含利息收入８２．５３万元）。为提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟将“长沙成农年产１０ 万吨猪饲料项目”节余募集资金由长沙成农永久性补充流动资金。

  三、“长沙成农年产１０ 万吨猪饲料项目”节余募集资金使用计划

  为了提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》关于募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。

  经中审国际会计师事务所有限公司出具的《关于深圳市金新农饲料股份有限公司募集资金２０１１年度存放与使用的鉴证报告》（中审国际鉴字【２０１２】０１０２００５８）审计，截止２０１１年１２月３１日，“长沙成农年产１０万吨猪饲料项目”已完成，目前正在办理相关产权证书。该项目募集资金户余额４，９８２．６０万元，扣除尚未使用的铺底流动资金９０７．３３万元及尚未支付的工程款２０８．６０万元，该项目节余募集资金（包括利息收入）３，８６６．６７万元。公司拟将节余募集资金３，８６６．６７万元转为长沙成农永久性补充流动资金，主要用于长沙成农日后项目运作过程中的市场开拓及原材料的采购等。

  四、公司承诺

  公司最近１２个月内未进行证券投资等高风险投资；

  公司承诺补充流动资金后１２个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。

  五、审议程序

  “长沙成农年产１０万吨猪饲料项目”节余募集资金为３，８６６．６７万元，未超过公司首次发行股票募集资金净额１０％的，此议案经董事会审议即可，无须提交股东大会审议。

  独立董事对此发表了同意实施该事项的独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）《独立董事对第二届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

  监事会对此发表了审核意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）及２０１２年４月１８日《证券时报》、《上海证券报》的《第二届监事会第七次（临时）会议决议公告》相关部分。

  保荐机构光大证券及保荐代表人税昊峰、张奇英经核查后发表专项意见：保荐机构对公司将“长沙成农年产１０万吨猪饲料项目”项目节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）《光大证券股份有限公司关于深圳市金新农饲料股份有限公司将“长沙成农年产１０万吨猪饲料项目”节余募集资金作为永久性补充流动资金的核查意见》。

  六、备查文件

  １、《第二届董事会第十次（临时）会议决议》

  ２、《第二届监事会第七次（临时）会议决议》

  ３、《独立董事对第二届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》

  ４、《光大证券股份有限公司关于深圳市金新农饲料股份有限公司将“长沙成农年产１０万吨猪饲料项目”节余募集资金作为永久性补充流动资金的核查意见》

  特此公告。

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年四月十七日

  证券代码：００２５４８ 证券简称：金新农 公告编号：２０１２－０１８

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  关于对子公司长春金新农饲料有限公司增资并由长春金新农实施“长春金新农年产１０万吨猪饲料项目”的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资概述

  长春金新农饲料有限公司（以下简称“长春金新农”）成立于２０１０年７月２日，为公司全资子公司。经过近两年的发展，长春金新农取得了较快发展，市场对公司产品的需求不断提升，急需产能扩充。基于长春金新农的实际情况，及公司发展战略，董事会同意公司对长春金新农增资４０００万元（其中２０００万元计入注册资本，２０００万元作为资本公积），并由长春金新农负责实施“长春金新农年产１０万吨猪饲料项目”。

  ２０１２年４月１７日，第二届董事会第十次（临时）会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于对子公司长春金新农饲料有限公司增资并由长春金新农实施“年产１０万吨猪饲料项目”的议案》，同意公司实施该事项。公司此次增资后，长春金新农的注册资本由１，０００万元增加到３，０００万元。本次增资的资金全部用于“长春金新农年产１０万吨猪饲料项目”的建设。

  根据《公司章程》的规定，本次增资不需提交股东大会审议。

  此次对长春金新农的增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  长春金新农成立于２０１０年７月２日，公司持股１００％，为公司全资子公司。

  长春金新农注册资本１０００万元，实收资本１０００万元；法定代表人：杨华林；公司注册地：长春市经济开发区兴隆山镇平安行药业以南、翔大公司以东；组织机构代码：５５６３６８６０－１；经营范围：预混饲料、浓缩饲料、配合饲料投资与新建，预混饲料、浓缩饲料、配合饲料销售。

  长春金新农于２０１１年３月２日取得了编号为国用（２０１１）第０７１０１０９５８的国有土地使用权证书，该地块位于长春市经济技术开发区绵阳路以北，地号为５３－１５４－８２、图号为５３１５４的工业用地，使用权面积为２５８９２平方米，使用权终止日期２０６０年１０月２３日。

  截止２０１１年１２月３１日，长春金新农总资产为８，８４６，８０４．４９元。其中流动资产５１１，４３０．６９元，非流动资产８，３３５，３７３．８０元。

  截止２０１２年３月３１日，长春金新农总资产为９，５３６，５７６．５１元。其中流动资产１，０４９，６７１．４１元，非流动资产８，４８６，９０５．１０元。

  三、“长春金新农年产１０万吨猪饲料项目”投资计划及效益分析

  基于公司发展需求以及长春金新农的实际情况，公司拟以自有资金对全资子公司长春金新农增资４０００万元（其中２０００万元计入注册资本，２０００万元作为资本公积），并由长春金新农负责实施“长春金新农年产１０万吨猪饲料项目”。

  １、项目投资构成情况概算

  单位：万元

  ■

  ２、投资计划

  该项目前期工作已筹备完毕，基建及设备安装总工期预计１０个月。预计２０１３年１月前完成全部基建及设备安装调试工作。

  ３、项目投资效益简要分析

  该项目总体产能利用率按８０％计算，产品结构按猪用配合料４８％（其中教槽料占比约２０％）、浓缩饲料５０％、预混料２％来测算，项目建成后前三年产能利用率分别按３０％、６０％、１００％计，预计项目建成后，前三年分别实现销售收入为：１０７９３．７万元、２１５８７．５万元、３５９７９．２万元，整个项目的动态投资回收期预计为４．８年。

  四、对外投资影响及风险提示

  “长春金新农年产１０万吨猪饲料项目”达产后，可实现年产猪饲料８万吨的生产能力，将填补公司在吉林地区的生产基地空白，缩短吉林地区及周边销售半径，有效降低产品运输成本，深度扩大公司产品在该区域的覆盖面，提高公司的盈利能力。

  公司对此项目的投资分析是基于现行国内外市场环境、饲料产业发展趋势、产品价格、原料供应及工艺水平等因素做出的，项目可能面临以下风险：一方面由于市场环境突变、行业竞争加剧及项目延期实施等情况，将会给项目的预期效果带来影响；另一方面，此项目建设过程中面临大量的基建工作，以及建成后面临更多的市场营销工作，需要更多的人力资源，组织和管理的工作量加大，存在一定的管理风险。

  五、其他

  公司将随时跟进此次增资及“长春金新农年产１０万吨猪饲料项目”的实施进展或变化情况，并及时公告。

  六、备查文件

  《第二届董事会第十次（临时）会议决议》

  特此公告。

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年四月十七日