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科林环保装备股份有限公司公告(系列) 2012-04-18 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002499 证券简称:科林环保 公告编号:2012-014 科林环保装备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 科林环保装备股份有限公司(以下简称:公司)第二届董事会第十次于2012年4月16日以通讯方式召开。会议通知已于2012年4月11日以电话和电子邮件等方式通知全体董事、监事、总经理及高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议,以通讯表决做出如下决议: 1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《科林环保装备股份有限公司2012年第一季度季度报告全文》的议案。 2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《科林环保装备股份有限公司2012年第一季度季度报告正文》的议案。 3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请授信额度》的议案。 以上议案内容全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。其中《2012年第一季度季度报告正文》和《关于公司向银行申请授信额度的公告》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。 特此公告。 科林环保装备股份有限公司董事会 二○一二年四月十八日
证券代码:002499 证券简称:科林环保 公告编号:2012-015 科林环保装备股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为确保科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)有足够的生产经营和投资建设资金,公司第二届董事会第十次会议于2012年4月16日审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》,根据2012年度公司业务发展的需要,公司拟向以下两家银行申请授信额度,具体如下: 公司向中国农业银行股份有限公司吴江市支行申请授信额度,授信总额为人民币贰亿元,内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保证金等信用品种。 公司向中国银行股份有限公司吴江支行申请授信额度,授信总额为人民币贰亿元,内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保证金等信用品种。 公司采用信用方式,并以本公司出具所有资产不得抵押于任何第三方的书面承诺为前提,期限为一年。 董事会授权总经理宋七棣先生代表公司全权办理上述授信业务,其所签署的各项授信的合同(协议)、承诺书和一切与上述业务有关的文件,本公司一概予以承认,由此产生的法律后果和法律责任一概由本公司承担,必要时,董事会授权的代表有权委托他人履行其职责,受转托人的行为视为董事会授权代表的行为,其法律后果和法律责任亦由公司承担。 特此公告。 科林环保装备股份有限公司董事会 二○一二年四月十八日
证券代码:002499 证券简称:科林环保 公告编号:2012-016 科林环保装备股份有限公司 举行2011年度报告网上业绩说明会的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为了更好地加强投资者管理工作,使投资者更好的了解公司的发展情况,科林环保装备股份有限公司定于2012年4月27日(星期五)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可以登录公司互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002499/)参与本次业绩说明会。 出席本次网上说明会的人员有:公司董事长宋七棣先生、董事会秘书徐天平先生、财务总监宋大凯先生、保荐人刘政先生、独立董事朱雪珍女士。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 科林环保装备股份有限公司董事会 二○一二年四月十八日 本版导读:
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