证券时报多媒体数字报

  证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2012-017

  江苏舜天船舶股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议通知于2012年4月5日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2012年4月16日以通讯方式召开。本次会议应到董事七名，实际到董事七名，公司监事，高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持，与会董事经过认真审议并表决，通过如下决议：

  一、 审议通过了公司《2012年第一季度报告》。

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  《2012年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2012年4月18日《中国证券报》、《证券时报》。

  二、 审议通过了《关于向全椒福爵提供委托贷款的议案》。

  为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全性、流动性的前提下，公司拟通过广州银行南京分行向全椒福爵房地产有限公司贷款4,500万元，期限不超过12个月，年借款利率为19.2%。

  全椒福爵将位于安徽省滁州市全椒县襄河镇S206省道东侧62199.73平方米土地使用权（《国有土地使用证》证号：全国用（2010）第0861号）予以抵押，作为归还借款及利息的担保。全椒福爵股东陆水旺、陆杰将持有的该公司的股权予以质押，并为本次贷款向公司提供连带责任保证担保。自然人徐翠珠和江山市千岁房地产有限公司（法定代表人：陆水旺）为本次贷款向公司提供连带责任保证担保。

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月十八日

  证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2012-018

  江苏舜天船舶股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于2012年4月16日以通讯方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张晓林先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

  一、 会议审议通过了公司《2012年第一季度报告》

  监事会对公司2012年第一季度报告进行了专项审核。经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、 会议审议通过了《关于向全椒福爵提供委托贷款的议案》

  公司拟通过广州银行南京分行向全椒福爵房地产有限公司贷款4,500万元，期限不超过12个月，年借款利率为19.2%。

  全椒福爵将位于安徽省滁州市全椒县襄河镇S206省道东侧62199.73平方米土地使用权（《国有土地使用证》证号：全国用（2010）第0861号）予以抵押，作为归还借款及利息的担保。全椒福爵股东陆水旺、陆杰将持有的该公司的股权予以质押，并为本次贷款向公司提供连带责任保证担保。自然人徐翠珠和江山市千岁房地产有限公司（法定代表人：陆水旺）为本次贷款向公司提供连带责任保证担保。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司

  监事会

  二○一二年四月十八日

  证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2012-020

  江苏舜天船舶股份有限公司

  关于委托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年4月16日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于向全椒福爵提供委托贷款的议案》，现将有关事项公告如下：

  一、委托贷款事项概述

  公司委托广州银行南京分行向全椒福爵房地产有限公司贷款4500万元人民币，贷款期限12个月，贷款年利率19.2%。

  该委托贷款事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

  二、贷款方的基本情况

  贷款方名称：全椒福爵房地产有限公司（下称"全椒福爵"）

  注册地址：全椒县椒陵大道庄曹新村E区2号楼6单元

  注册资本：5000万元人民币

  法定代表人：陆水旺

  经营范围：一般经营项目：房地产开发、商品房销售。许可经营项目：无。

  股本结构：陆水旺出资4200万，占84%股权；陆杰出资800万，占16%股权。

  公司情况：截至2012年2月29日，全椒福爵房地产有限公司总资产25,802.80万元，净资产10,886.90万元（以上数据未经审计）。全椒福爵房地产有限公司是项目公司，目前未实现销售收入。

  三、委托贷款的主要内容

  1、委托贷款金额：4500万元人民币

  2、委托贷款用途：资金周转

  3、委托贷款期限：12个月

  4、委托贷款利率：年利率19.2%

  5、协议的生效条件、生效日期：委托贷款合同经相关方法定代表人或授权人签字并盖章后生效。

  6、担保措施：全椒福爵将位于安徽省滁州市全椒县襄河镇S206省道东侧62199.73平方米土地使用权（《国有土地使用证》证号：全国用（2010）第0861号）予以抵押，作为归还借款及利息的担保。该地块评估价值7601万元。全椒福爵股东陆水旺、陆杰将持有的该公司的股权予以质押，并为本次贷款向公司提供连带责任保证担保。自然人徐翠珠和江山市千岁房地产有限公司（法定代表人：陆水旺）为本次贷款向公司提供连带责任保证担保。

  四、委托贷款的目的、存在的风险及对公司的影响

  为提高公司资金使用效率，公司在保证经营所需资金正常使用的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行贷款给全椒福爵。

  经公司实地考察，全椒福爵及其实际控制人陆水旺资产质量良好，经营状况正常，且借款人为此次借款提供了真实、有效的担保，因此归还本金的风险在公司可控范围以内。此次委托贷款有利于降低公司财务费用，对公司整体效益的提升具有积极作用。

  本次委托贷款不构成关联交易。

  五、独立董事意见

  公司独立董事对本次委托贷款发表独立意见如下：

  本次委托贷款符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，借款人提供的担保真实，有效降低了还款和利息支付的风险，有利于提高公司暂时性闲置资金的使用效率，有利于提高公司整体收益。我们同意公司进行本次委托贷款。

  六、保荐机构意见

  国信证券股份有限公司对本次委托贷款相关情况进行了核查，认为：

  1、公司本次用于委托贷款的资金是自有闲置资金；接受委托贷款方全椒福爵房地产有限公司为本次委托贷款提供了担保；公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人和为公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供委托贷款的情形；公司进行本次委托贷款不属于在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间和将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内，并承诺在本次委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；本次委托贷款已履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等法律法规的规定。

  2、虽然接受委托贷款方全椒福爵房地产有限公司为本次委托贷款提供了担保，本次委托贷款仍存在无法收回本金和利息的风险。

  综上，本保荐机构对公司本次委托贷款事项无异议。

  七、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

  公司无其他对外提供财务资助及委托贷款情况。

  八、其它

  1. 公司在以下期间，不存在为控股子公司以外的对象提供财务资助：

  （1） 使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；

  （2） 将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内。

  2. 公司承诺在此项委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月十八日

  证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2012-021

  江苏舜天船舶股份有限公司

  关于举行2011年度网上业绩说明会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称"公司"）已于2012年4月13日发布了2011年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2012年04月23日（星期一）下午15:00至17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2011年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。

  投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王军民先生、总经理李玖先生、财务总监曹春华先生、董事会秘书冯琪女士、独立董事陈良华、保荐代表人王鸿远先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月十八日