证券时报多媒体数字报

  证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2012-22

  大连獐子岛渔业集团股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、现场会议主持人：公司董事长吴厚刚先生

  3、会议召开时间：2012年4月17日（星期二）上午9:30

  4、股权登记日：2012年4月13日（星期五）

  5、会议召开地点：大连市中山区人民路26号人寿大厦三楼会议室

  6、会议召开方式：现场投票

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有9人，代表股份470,868,795股，占公司总股本711,112,194股的66.22%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票的方式逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：

  1、《2011年度董事会工作报告》

  同意470,868,795股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

  2、《2011年度监事会工作报告》

  同意470,868,795股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

  3、《2011年度财务决算报告》

  同意470,868,795股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

  4、《2011年年度报告》及其摘要

  同意470,868,795股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

  5、《2011年度利润分配预案》

  同意470,868,795股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

  6、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

  同意470,868,795股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

  7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  同意470,868,795股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

  8、《关于为控股子公司提供担保的议案》

  同意470,868,795股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

  9、《关于调整独立董事薪酬的议案》

  同意470,868,795股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

  10、《关于选举公司监事的议案》

  同意470,868,795股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告

  大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

  2012年4月17日

  证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2012 - 23

  大连獐子岛渔业集团股份有限公司

  第四届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十一次会议，于2012年4月5日以电话、传真和电子邮件的方式发出会议通知和会议资料，并于2012年4月17日下午以现场和通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，监事及部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

  1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司2012年第一季度报告》正文和全文。

  报告全文刊在2012年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

  报告正文详见公司2012年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2012-24）。

  2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  经公司总裁提名，董事会决定，聘任石天栋先生为养殖事业一部总经理，总裁助理王有亮先生不再兼任养殖事业一部总经理职务。（相关高级管理人员简历见附件）

  公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了石天栋先生的简历和相关资料，认为其符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任石天栋先生为养殖事业一部总经理。

  特此公告。

  大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

  2012年4月17日

  附件：相关人员简历

  石天栋，男，1965年生，高中学历。现任本公司养殖事业一部代理总经理。2006.12-2009.12，任本公司水产增养殖分公司副经理；2009.12-2010.12，任本公司乌蟒岛分公司经理；2010.03-2010.12，任本公司监事，乌蟒岛分公司经理；2010.12-2012.02，任本公司监事、安全中心总监助理；2012.02-2012.03，任本公司监事、养殖事业一部代理总经理；2012.02至今，任本公司养殖事业一部代理总经理。

  石天栋先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。