证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  重要提示：

  １、本次会议无否决提案或修改提案的情况；

  ２、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  （一）云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）２０１１年年度股东大会于２０１２年４月１７日上午９：３０在云南城投形象展厅举行。

  （二）出席会议的股东和股东委托代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

  ■

  （三）公司董事长刘猛先生主持会议。

  会议符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议各项决议合法有效。

  （四）公司在任董事７人，出席３人；公司在任监事３人，出席３人；公司董事、监事、董事候选人、监事候选人、高级管理人员、律师、会计师列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  １、《关于公司２０１１年财务决算报告的议案》

  同意２５９，２６７，８５１股；弃权０ 股；反对０ 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的１００％。

  ２、《关于公司２０１１年度利润分配的议案》

  根据国家有关法律法规及《公司章程》的规定，２０１１年利润分配方案如下：

  经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司数，下同）２０１１年度的净利润为２０４，７８０，３８８．６３元，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的规定按１０％计提法定盈余公积金２０，４７８，０３８．８６元后，本年度未分利润为１８４，３０２，３４９．７７元，公司２０１１ 年底累计未分配利润总计为２９８，４１５，６３３．３９元。

  为回馈公司股东，公司拟定的利润分配方案如下：以２０１１年１２月３１日公司总股本８２３，４２９，１８４股为基数，每１０股派发现金股利０．５元（含税）的利润分配预案，共计分配利润４１，１７１，４５９．２０元（占公司当年可供分配利润的２２％）。本次利润分配实施后公司剩余未分配利润２５７，２４４，１７４．１９元留转以后年度分配。

  同意２５９，２６７，８５１股；弃权０ 股；反对０ 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的１００％。

  ３、《关于续聘“信永中和会计师事务所有限责任公司”为公司财务审计机构的议案》

  同意２５９，２６７，８５１股；弃权０ 股；反对０ 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的１００％。

  ４、《关于聘任“信永中和会计师事务所有限责任公司”为公司２０１２年度内部控制审计机构的议案》

  同意２５９，２６７，８５１股；弃权０ 股；反对０ 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的１００％。

  ５、《公司２０１１年度独立董事述职报告》

  同意２５９，２６７，８５１股；弃权０ 股；反对０ 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的１００％。

  ６、《公司２０１１年度董事会工作报告》

  同意２５９，２６７，８５１股；弃权０ 股；反对０ 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的１００％。

  ７、《公司２０１１年度监事会工作报告》

  同意２５９，２６７，８５１股；弃权０ 股；反对０ 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的１００％。

  ８、《公司２０１１年年度报告全文及摘要》

  同意２５９，２６７，８５１股；弃权０ 股；反对０ 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的１００％。

  ９、《关于提请股东大会对公司２０１２年日常关联交易事项进行授权的议案》

  关联股东云南省城市建设投资有限公司回避了该项议案的表决。

  同意５，１４１，４７０股；弃权０ 股；反对０ 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的１００％。

  １０、《关于提请股东大会对公司２０１２年投资事项进行授权的议案》

  同意２５９，２６７，８５１股；弃权０ 股；反对０ 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的１００％。

  １１、《关于提请股东大会对公司２０１２年融资事项进行授权的议案》

  同意２５９，２６７，８５１股；弃权０ 股；反对０ 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的１００％。

  １２、《关于提请股东大会对公司２０１２年对外担保事项进行授权的议案》

  同意２５９，１８４，３８１股；弃权０ 股；反对８３，４７０ 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的９９．９７％。

  １３、《关于公司向控股股东云南省城市建设投资有限公司借款及申请担保的议案》

  因该事项涉及由公司控股股东云南省城市建设投资有限公司为公司提供借款及连带责任担保，该事项构成关联交易，关联股东云南省城市建设投资有限公司回避了该项议案的表决。

  同意５，１４１，４７０股；弃权０ 股；反对０ 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的１００％。

  １４、《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的议案》

  （１）同意将公司２００９年年度股东大会审议通过的公司发行公司债券事宜的决议有效期延长两年（自公司２０１１年年度股东大会审议通过之日起算）。

  同意２５９，２６７，８５１股；弃权０ 股；反对０ 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的１００％。

  （２）继续由公司控股股东云南省城市建设投资有限公司为公司发行债券提供全额连带责任保证担保。

  关联股东云南省城市建设投资有限公司回避了该担保事项的表决。

  同意５，１４１，４７０股；弃权０ 股；反对０ 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的１００％。

  １５、《关于更换公司董事的议案》

  同意２５９，２６７，８５１股；弃权０ 股；反对０ 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的１００％。

  公司对许雷先生、马宁辉先生担任董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

  １６、《关于更换公司监事的议案》

  同意２５９，２６７，８５１股；弃权０ 股；反对０ 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的１００％。

  公司对张萍女士担任监事会主席期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

  三、法律意见书的结论意见

  本次会议由北京市万商天勤律师事务所律师现场见证，北京市万商天勤律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  １、经公司与会董事签字确认的股东大会决议；

  ２、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月１８日