证券时报多媒体数字报

Ｄｉａｇｅｏ Ｈｉｇｈｌａｎｄｓ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｂ．Ｖ．董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准Ｄｉａｇｅｏ Ｈｉｇｈｌａｎｄｓ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｂ．Ｖ．公告四川水井坊股份有限公司要约收购报告书的批复》（证监许可［２０１２］３６１号），Ｄｉａｇｅｏ Ｈｉｇｈｌａｎｄｓ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｂ．Ｖ．（以下简称“ＤＨＨＢＶ”或“收购人”）于２０１２年３月２２日公告了《四川水井坊股份有限公司要约收购报告书》，宣布自２０１２年３月２６日起向除四川成都全兴集团有限公司（以下简称“全兴集团”）之外的四川水井坊股份有限公司（以下简称“水井坊”）全体股东发出全面收购要约。本次要约具体内容如下：

一、要约收购基本情况

二、要约收购的目的

为增强双方在中国白酒行业的合作，ＤＨＨＢＶ与成都盈盛投资控股有限公司（以下简称“盈盛投资”）于２０１０年３月１日签订《股权转让协议》，约定由ＤＨＨＢＶ受让盈盛投资持有的全兴集团４％的股权（以下简称“股权转让”）。股权转让完成前，盈盛投资和ＤＨＨＢＶ分别持有全兴集团５１％和４９％的股权。全兴集团已于２０１１年７月４日在四川省成都市工商行政管理局办理完毕与股权转让有关的工商变更登记手续。目前，盈盛投资在全兴集团的持股比例已由５１％降至４７％，ＤＨＨＢＶ在全兴集团的持股比例已由４９％升至５３％，从而成为全兴集团的控股股东，并通过全兴集团间接控制水井坊３９．７１％的股份。

根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》，收购人应当向除全兴集团之外的水井坊股东发出全面收购要约。本要约乃为履行上述义务而发出之要约。虽然收购人发出本要约不以终止水井坊的上市地位为目的，但如本次要约收购导致水井坊股权分布不具备《上海证券交易所股票上市规则》项下的上市条件，且收购人未提交股权分布问题解决方案，则水井坊可能终止上市，届时收购人将通过适当安排，保证仍持有水井坊股份的剩余股东能够按要约价格将其股票出售给收购人。

三、要约收购期限

本次要约收购期限共计３０个自然日，期限自２０１２年３月２６日至２０１２年４月２４日。

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，在要约收购期限届满３个交易日之前，即２０１２年４月１９日（含当日）之前，预受要约的水井坊股东可通过其股份托管的证券公司营业部办理撤回预受要约的手续，在要约收购期限届满前３个交易日内（即２０１２年４月２０日、４月２３日、４月２４日），预受要约的水井坊股东不得撤回其对要约的接受，提请广大投资者注意。

四、操作流程

１、水井坊股东申请预受要约的，应当在要约收购期限内每个交易日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受要约事宜，证券公司营业部通过上海证券交易所交易系统办理有关申报手续。

２、预受要约的水井坊股东申请撤回预受要约的，应当在要约收购期限届满３个交易日前的每个交易日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份撤回预受要约事宜，证券公司营业部通过上海证券交易所交易系统办理有关申报手续。

３、水井坊股东申报过程中须关注下列要素内容（预受要约）：

五、预受要约情况

截至２０１２年４月１６日１５：００（自要约期开始第１３个交易日），有流通股股东申报预受要约，预受要约股份共计１４４股，其中，１２０股已撤回预受要约，已预受要约且未撤回的股份共计２４股。

六、本次要约收购的详细信息

投资者如欲了解本次要约收购的详细信息，请查阅２０１２年３月２２日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《四川水井坊股份有限公司要约收购报告书》。

本次公告为收购人要约收购四川水井坊股份有限公司股份的第三次提示性公告。

特此公告。

Ｄｉａｇｅｏ Ｈｉｇｈｌａｎｄｓ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｂ．Ｖ．

授权代表：

日期：２０１２年４月１７日